央行:8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报
《办法》中规定，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。以下为《办法》全文： 中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
8月1日起，现金买黄金超10万元需上报 “从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
8月1日起,现金购买黄金钻石等超10万元需上报
7月2日消息，央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《管理办法》）称，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自8月1日起施行。与此前相比，此...
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报
8月1日起！现金买黄金、珠宝超10万元需上报 反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照...
现金买黄金超10万元将需上报
《管理办法》明确，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。在博通咨询首席分析师王蓬博看来，《管理办法》明确了从业机构反洗钱义务，设定交易报告标准，增强了反洗钱工作的针对性和可操作...
#8月起现金买黄金珠宝超10万需上报#近... 来自河南政府网 - 微博
【#8月起现金买黄金珠宝超10万需上报#】近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。 其中提到,从业...
现金买黄金钻石超10万元需上报
根据新规，自2025年8月1日起，个人或单位通过现金购买黄金、钻石等贵金属和珠宝饰品，单笔交易金额超过10万元（含等值外币）的，需向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。交易商需核实客户身份，登记客户姓名、身份证件号码、联系方式等信息，并保存交易记录至少5年。对于未履行报告义务的交易商，监管部门将依法采取...
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反洗钱监管再扩围,近日央行发布新规,8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,自2025年8月1日起,贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测...
8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报,交易“紧箍咒”上线!
10万元，这可不是个小数目。想象一下，你去珠宝店买钻石，要是花个十几万，店家就得按照新规，把你的交易信息仔仔细细地记录下来，然后上报给相关部门。这可不是店家多管闲事，而是为了大家的财产安全和社会稳定。毕竟，谁也不想自己的钱被不法分子利用，干一些见不得人的勾当。对于贵金属和宝石从业机构来说，...
8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报!反洗钱监管持续升级中
但这次，中国动了真格！新规明确要求：8月1日起，个人用现金购买黄金、钻石等贵金属，单笔超10万元或当日累计超20万元，必须登记身份信息并上报。商家若隐瞒不报，轻则罚款，重则吊销执照。这一刀，直接砍向洗钱、恐怖融资、贪污腐败的“七寸”。二、深度解密：黄金钻石为何成为犯罪分子的“洗钱天堂”？1. 现金...
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8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报 收藏 分享 手机看 侵权/举报8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报 2025年7月2日发布 看看新闻Knews 4.9万人关注 关注 00:36 8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报 看看新闻Knews讨论 登录参与讨论 这里的评论内容走失了 请检查网络后,点击空白处重试特色推荐 杀毒软件 软
8月1日起现金买黄金珠宝超10万需上报#买黄金需上报#8月1日起现金...
四大权益礼包,开户即送 邀您观看:8月1日起现金买黄金珠宝超10万需上报#买黄金需上报#8月1日起现金买黄金超10万元将需上报 近日,中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知,明确提出以下要求:
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报
8. 李福贵自曝19岁结婚一年后分开 9. 今天,唱支山歌给党听,庆祝中国共产党成立104周年 10. 定了!读北大!刘峡君高考462分,超北大录取分150多 换一换 > 网站不良信息举报邮箱:jubao@hnr.cn 举报电话:0371-65889876 违法和不良信息举报中心 河南省互联网违法和不良信息举报中心网站...
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#独家|... 来自天下网商 - 微博
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#【独家|买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱】#为反洗钱奢侈品购买或将实名制##金价# 日前,中国人民银行公布了《关于<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见。根据《征求意见稿》,开展单笔或者日累计金额人民币10...
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#独家|... 来自元新闻 - 微博
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#【独家|买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱】#为反洗钱奢侈品购买或将实名制##金价# 日前,中国人民银行公布了《关于<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见。根据《征求意见稿》,开展单笔或者日累计金额人民币10...
大额现金遭“严管”,个人转账超10万就要查?
当然，普通人在日常生活中很少使用现金，但这并不意味着现金的存在没有必要。值得注意的是，2020年以来，多地开始试点大额现金管理。自这项措施宣布以来，市场上有许多讨论。不时会有言论说个人转账超过10万需要登记，甚至说个人账户一旦“过度”，也会接受银行风控。这到底是怎么回事？事实上，目前河北、深圳、浙江...
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报 新规防范洗钱风险_中华网
从8月1日起,购买黄金、钻石等贵金属或宝石时,如果使用现金交易金额超过10万元人民币(含10万元)或等值外币,需向中国反洗钱监测分析中心报告。中国人民银行近期发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中明确规定了这一要求。根据该办法,从业机构在客户单笔或日累计金额达到上述标准的交易发生后5个工...
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报|外币|陈怡|交易|反洗钱...
反洗钱监管再扩围,近日央行发布新规,8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,自2025年8月1日起,贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分...
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#购买10万元以上黄金宝石或需实名#【独家|买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱】#为反洗钱奢侈品购买或将实名制# #金价# 日前,中国人民银行公布了《关于<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见。根据《征求意见稿》,开展单笔或者日累计金额人民币...
央行新规:8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报|外币|交易|反洗钱...
央行新规来了!8月1日起,现金买黄金、钻石超过10万元需上报。 “从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析...