卖购物卡诈骗11亿!武商集团员工被判无期,7名购卡者涉非法集资遭起诉
6月13日，“中国商业第一股”武商集团一员工利用购物卡集资诈骗事件引发关注。判决书显示，武商集团财务员工付某，在2017年至2023年期间，利用武商集团购物卡销售、管理漏洞，以返利方式吸引社会人员投资买卡，共计收取资金11亿元，通过套现支付本金、利息及个人挥霍。武商集团发行的购物卡（受访者供图）2025年4月，付某因集
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【#武商集团员工卖卡诈骗11亿被判无期#】#员工卖卡诈骗用于挥霍细节曝光#6月13日,“中国商业第一股”武商集团一员工利用购物卡集资诈骗事件引发关注。判决书显示,武商集团财务员工付某,在2017年至2023年期间,利用武商集团购物卡销售、管理漏洞,以返利方式吸引社会人员投资买卡,共计收取资金11亿元,通过套现支付本金...
武商集团员工卖购物卡诈骗11亿被判无期,7名购卡者涉非法集资遭...
6月13日,“中国商业第一股”武商集团一员工利用购物卡集资诈骗事件引发关注。 判决书显示,武商集团财务员工付某,在2017年至2023年期间,利用武商集团购物卡销售、管理漏洞,以返利方式吸引社会人员投资买卡,共计收取资金11亿元,通过套现支付本金、利息及个人挥霍。 武商集团发行的购物卡(受访者供图) 2025年4月,付某...
武商集团员工卖购物卡诈骗11亿被判无期 7名购卡者涉非法集资遭起诉|张 ...
6月13日,“中国商业第一股”武商集团(8.530,-0.25,-2.85%)一员工利用购物卡集资诈骗事件引发关注。 判决书显示,武商集团财务员工付某,在2017年至2023年期间,利用武商集团购物卡销售、管理漏洞,以返利方式吸引社会人员投资买卡,共计收取资金11亿元,通过套现支付本金、利息及个人挥霍。 武商集团发行的购物卡(受访者...
武商员工炮制“一卡通”骗局:违法所得用于包养情人平台打赏,上...
7年来,付某彬和与其关联的“卡贩子”领走了顾客购买的武商一卡通进行变现,用来支付利息、购卡金、供个人挥霍。资金链断裂后,付某彬投案自首。2025年4月,付某彬两罪并罚被判处无期徒刑。经审计,共有140余人购买了价值11.2亿余元的购物卡...
员工购物卡集资诈骗11亿被判无期|集资诈骗_新浪新闻
【#员工购物卡集资诈骗11亿被判无期#】6月13日,“中国商业第一股”武商集团一员工利用购物卡集资诈骗事件引发关注。判决书显示,武商集团财务员工付某,在2017年至2023年期间,利用武商集团购物卡销售、管理漏洞,以返利方式吸引社会人员投资买卡,共计收取资金11亿元,通
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武商集团员工一卡通诈骗案:非法所得用于包养情人平台打赏 致1.4亿...
“一部手机、虚假承诺,7年编织出超11亿元骗局!”近日,湖北省武汉市中级人民法院宣判的武商集团一卡通诈骗案,揭开了一场持续多年的“数字游戏”:一名武商集团财务岗员工以4%-4.5%的高额月息为诱饵,诱骗140余人购买了价值11.2亿余元的购物卡,损失金额1.4亿元。这场持续7年的诈骗案,不仅导致受害者血本无归,更暴露出...
卖购物卡诈骗11亿!武商集团员工被判无期,7名购卡者涉非法集资遭起诉
2024年6月,张鹏、朱林等7人涉嫌非法吸收公众存款罪被起诉。 “硬通货”延伸出灰色产业 武商财务员工诈骗11亿被判无期 武商集团官网显示,集团1986年率先在全国股份制改造,1992年在深交所上市,成为“中国商业第一股”“湖北第一股”。它在湖北省内12个地(县)级市及江西南昌,共有购物中心门店11家、超市门店百余...
武商集团员工卖购物卡诈骗11亿被判无期 7名购卡者涉非法集资遭...
6月13日,“中国商业第一股”武商集团一员工利用购物卡集资诈骗事件引发关注。 判决书显示,武商集团财务员工付某,在2017年至2023年期间,利用武商集团购物卡销售、管理漏洞,以返利方式吸引社会人员投资买卡,共计收取资金11亿元,通过套现支付本金、利息及个人挥霍。
“洗脑式”骗局!涉案金额超10亿元,犯罪嫌疑人多达300余名
2023年3月，案件进入审查起诉环节。因宋某等4名主犯可能被判处无期徒刑以上刑罚，西陵区检察院遂将4人移送至宜昌市检察院审查起诉。其间，多名犯罪嫌疑人认为自己的行为仅仅是虚假宣传，对指控的诈骗罪拒绝认罪认罚，部分犯罪嫌疑人的辩护人也提出该案系虚假宣传、不构成诈骗罪的辩护意见。对此，邓国清表示：“通过对产品的生产
非法集资超50亿元 警惕以“养老金融”为噱头的理财陷阱_新闻频道...
2022年11月,刘某香、李某在被监视居住期间,为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及收益,将集资款500万元转至深圳市某公司,其中100万元购买黄金原料交付他人,400万元转账多个账户进行保管。 2024年9月20日,山东省青岛市中级人民法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚,判处刘某香无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产...
河北邮币卡诈骗案21人骗得11亿:诱被害人高位接盘
犯罪事实清楚，证据确凿、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。山西吕梁一团伙诈骗21亿余元 主犯一审被判无期 山西吕梁团伙在未经有关部门批准亦无任何经济实体的情况下，向存款人承诺按月付息、随时还本，以高额月息为诱饵，公开向社会公众吸收存款，并给存款人出具收款凭证。团伙主犯以集资诈骗罪被判处无期徒刑。
红星深度丨涉嫌操纵邮币卡交易获利超3亿,同一法院一审判15年,重审...
2亿多元被转入私人账号 涉案人购买3辆宾利轿车 判决书显示，公安机关查明，《映日荷花片》被停牌前的不到半年时间，涉案人张某更、魏某等人利用多个控制账户实际持仓超过30%，并利用公司掌控的邮币卡数量绝对优势，通过4个操盘账号自卖自买、大量撤销委托买入、45个“贡献账号”配合做市等方式操纵价格涨跌，其间还通过...
几份罚单牵出6亿集资诈骗大案!8名大行员工参与非吸7人被禁业,背后...
6月19日,财联社记者查询裁判文书后发现,本次8名农行员工集体被罚事件,背后其实是十余年前山西太原市一起超6亿元的非法吸收公众存款案。目前,该集资诈骗案主谋冯波已被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 8名员工被罚 牵出十余年前违法违规大案 ...
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非法集资超1000亿元被判无期徒刑!广东高院发布2024年度十大典型案例
深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人分别被判处有期徒刑11年至2年6个月，并处罚金。广东省高级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。典型意义 规范金融秩序对维护金融市场的稳定和健康发展、保护人民群众的财产安全、防范...
5人被控用邮币卡做局割投资者“韭菜”,同一法院一审最高判15年...
2021年3月15日，洪山区法院判决上述5人犯诈骗罪，处张某某有期徒刑15年，处秦某有期徒刑12年，处魏某有期徒刑10年6个月，处武某某有期徒刑9年，处贾某某有期徒刑7年6个月。5人共同退赔张女士988万余元。发回重审后判决大反转：5人无罪 相关判决书载明，2020年6月24日，秦某被取保候审，2022年11月10日...
...全国首例!11亿票据大案一审宣判,单位民生三亚分行构成票据诈骗...
结果令人诧异的是,因为员工受贿后对票据进行了背书,民生银行三亚分行也被判处了票据诈骗罪,罚款500万元,并对受害银行鄂尔多斯农商行的损失承担退赔责任。季铭铭、孙占新、姚东等人因犯票据诈骗罪被判处无期徒刑。 这一案件最大的争议就是员...
百亿“假黄金”诈骗案一审宣判!多家机构曾踩雷,昔日山东首富也被...
曾震惊全国的“假黄金”诈骗案一审宣判。2024年5月28日，武汉市中院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司及其实控人贾志宏等18名被告公开宣判，贾志宏被判无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司等也被判处相应罚金。作为国内最大的...