购物卡成“洗钱”新工具?近期高发 警惕诈骗新套路
公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。前不久，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物...
[天下财经]江苏邳州:购物卡成为“洗钱”工具 警惕诈骗新套路
[天下财经]江苏邳州:购物卡成为“洗钱”工具 警惕诈骗新套路来源: 央视网 2025-04-21 12:37 内容简介 热播榜 更多> TOP 1 应对关税挑战 义乌女老板怎么说 新闻周刊 TOP 2 解锁中原之上最“中”的味道 三餐四季 第二季 TOP 3 几十元石英石刷漆秒变“翡翠” 每周质量报告 4创奇迹 功勋鱼雷艇的首...
警惕#购物卡洗钱新套路#!#央视曝光购物... 来自正义网 - 微博
【警惕#购物卡洗钱新套路#!#央视曝光购物卡成洗钱工具#】购物卡作为一种用于购物结算的预付卡往往不记名,有诈骗分子利用购物卡这一属性,通过诱使受害者买入购物卡实施诈骗,同时进行“洗钱”。4月初,江苏省邳州市的张女士被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载软件进行网络配音。她在所谓“导师”的帮助下,获得...
[新闻直播间]购物卡成“洗钱”新工具 警惕诈骗新套路 买购物卡...
[新闻直播间]国家反诈中心 批量购买购物卡可能涉诈 需警惕 00:01:43 [新闻直播间]购物卡成“洗钱”新工具 警惕诈骗新套路 女子网购20余张购物卡 快递员及时报警 00:04:45 [新闻直播间]购物卡成“洗钱”新工具 警惕诈骗新套路 买购物卡解锁刷单返利 骗局再“升级” 00:02:26 [新闻直播间]购物卡成“洗钱...
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
通过黑市渠道快速折价套现完成洗钱 典型诈骗手法 1 刷单返利的“购卡任务” 受害人被诈骗分子诱导下载刷单App,在获得一部分小额返利后,平台客服以“入会费”“认证费”“保密数据认证”等各种理由要求转去大额资金,之后再要求大量购买超市购物卡来完成平台的刷...
央视曝光购物卡成洗钱工具警惕购物卡洗钱新套路|央视_新浪新闻
【#央视曝光购物卡成洗钱工具#警惕#购物卡洗钱新套路#】购物卡作为一种用于购物结算的预付卡,往往不记名,有诈骗分子利用购物卡这一属性,通过诱使受害者买入购物卡,实施诈骗,同时进行“洗钱”。江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了...
央视揭露“购物卡骗局”!立即确认家人是否受骗,骗局实在荒唐
购物卡的特点催生了新的洗钱手段。骗子们之所以热衷于使用购物卡来洗钱，主要是因为这种方式隐蔽性高、操作简单。购物卡不像现金那样容易被追踪，同时买家一旦充值，资金就很难再追回。再者，购物卡可以通过在线交易、转卖等方式流通，使得不法分子能够迅速将钱“洗干净”。这些特点让骗子们选择购物卡作为他们的洗钱工具...
央视揭露“购物卡骗局”!赶快确认家人是否受害,骗局实在太荒谬
购物卡因为具备流动性和匿名性，让这些骗子利用它来洗钱变得更加轻松。这种方式也让警方追查起来更为困难，真是他们现在最安全的洗钱手段之一。骗子的招数真是千变万化，最常见的就是刷单返利，紧接着又冒出了跨境电商、虚假投资理财等新花样，一步一步把受害者的钱袋子掏空。手段千奇百怪，可本质其实没变，最后的...
央视揭露“购物卡骗局”!快检查家人是否受害,骗局实在太荒唐
购物卡流动性强，而且匿名性十足，所以通过这种卡来洗钱，真的是给警方的查案工作增加了不少难度，算得上是骗子们目前最安全的洗钱手法之一。骗子的花招真是五花八门，最常见的就是刷单返利，紧接着又出现了跨境电商、虚假投资理财等手法，慢慢把受害者的钱袋子给掏空了。形式各异，但本质没变，最终都是一个结果...
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
通过购买超市购物卡 将赃款洗白 原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移...
[朝闻天下]购物卡成“洗钱”新工具 警惕诈骗新套路 买购物卡解锁...
[朝闻天下]购物卡成“洗钱”新工具 警惕诈骗新套路 买购物卡解锁刷单返利 骗局再“升级” 00:01:46 [朝闻天下]文化中国行 连四纸:片纸不易得 措手七十二 00:03:23 [朝闻天下]安徽芜湖 百万株郁金香竞相绽放 00:00:57 [朝闻天下]浙江桐乡 槜李花开正灿烂 00:01:08 [朝闻天下]江苏 花繁胜似雪 春色...
[新闻直播间]购物卡成“洗钱”新工具 警惕诈骗新套路 男子买14.5...
购物卡成“洗钱”新工具,警惕诈骗新套路:男子买14.5万元购物卡,警方紧急劝阻。
注意!购物卡成“洗钱”工具,已有人中招!
如果有人跟你说,用低价在网上购买超市购物卡,再帮别人购物支付,如此简单就可以赚差价,你心动不?这时候你需要格外小心,可能你不仅薅不到“羊毛”,甚至还涉嫌帮助诈骗分子洗钱。购物卡在一定程度上可以便于顾客消费或者用作单位福利等,因其无需记名、使用方便的特性常被犯罪分子当做洗钱“新通道”。无锡警方在此提醒...
央视曝光购物卡成洗钱工具警惕购物卡洗钱新套路_手机新浪网
【#央视曝光购物卡成洗钱工具#警惕#购物卡洗钱新套路#】购物卡作为一种用于购物结算的预付卡,往往不记名,有诈骗分子利用购物卡这一属性,通过诱使受害者买入购物卡,实施诈骗,同时进行“洗钱”。江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了...
购物卡成为“洗钱”新工具?扬州已有人被骗!
购物卡成为“洗钱”新工具?扬州已有人被骗! 近期 诈骗分子利用超市购物卡 在一定面额以内可以不记名的特点 钻空子 诱骗受害者购买购物卡 再获取卡号、密码进行消费 实施诈骗的同时“洗钱” 案例 近日,李某在“抖音”平台,点击评论内的陌生链接,下载了一个...
购物卡成为“洗钱”新工具?警惕诈骗新套路
再做出是否入职的决定，千万不要成为诈骗分子的帮凶！3、请注意保护好您的个人信息，一旦发现有人在进行帮信行为，要及时向公安机关举报。4、如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或拨打96110咨询。/ 鄂前旗公安 / 原标题：《购物卡成为“洗钱”新工具？警惕诈骗新套路》来源：平安鄂前旗 ...
注意!购物卡成“洗钱”工具,已有人中招!
常被犯罪分子当做洗钱“新通道” 通过倒卖各类购物卡 将电信诈骗的赃款“洗白” 近日 回民区人民法院审理了一起 掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件 该案被告人刘某听从“上线”的指挥 通过收取装有大量购物卡的快递 帮助上游的犯罪分子“洗钱” 为了蝇头小利成了诈骗分子的“工具人” 基本案情 2023年11月，刘某在社交平台...
一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!
近日，德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人6名，查获作案设备若干，涉案金额25万元。7月11日，中央广播电视总台新闻频道《法治在线》栏目对此案进行报道。接到大额购物卡订单 超市账户被冻结 今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结...
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶” 前不久,山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用,经过一番查询,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?这还要从几天前超市接待的两名客户说起。 今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被...
江苏省公安厅 防范提示 你卖的购物卡,可能正在成为诈骗分子的...
近年来,购物卡作为便捷的消费工具广受大众欢迎,但与此同时,其匿名性、流通快的特点也被电信诈骗分子盯上,成为洗钱的新渠道。诈骗团伙通过虚假交易、伪造卡密、诱导充值等手段,将非法资金与购物卡绑定,再以“低价回收”“折扣套现”等方式洗白赃款,形成隐蔽的资金转移链条。消费者稍有不慎,不仅会蒙受财产损失,还可能因...