8月1日起,现金买黄金超10万元将需上报_央广网
财联社7月2日讯,近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《办法》)。 其中提到,客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 贵金属和宝石从业机构反洗钱和反
央行:8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报
央行：8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报 人民网北京7月2日电(记者罗知之)据中国人民银行网站消息，近日，央行印发了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(下称《办法》)，自2025年8月1日起正式施行。《办法》规定，从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，应当...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
央行：8月1日起，现金买黄金超10万元需上报 近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。...
为什么现金买黄金超10万要上报?
近日央行发布新规，8月起现金买黄金珠宝超10万需上报。这是出于什么考虑？ 北京市京师律师事务所合伙人、律师张明在接受中新社@国是直通车 采访时指出，首先是完善监管体系，此次规定是对我国反洗钱监管体系的重要完善。过去贵金属交易监管存在漏洞，部分商家会将大额交易拆分成多笔小额交易以规避监管。新规将提交大额交...
明日起,现金买黄金超10万需上报
明日起，现金买黄金超10万需上报 注意！8月1日起 一批新规正式实施 现金购买黄金等贵金属超10万元需上报 快看看哪些将影响你我生活 ↓↓↓ 来源：人民日报
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报!专家:对个人正常消费无实质影响
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报!专家:对个人正常消费无实质影响 日前,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《办法》),自8月1日起,中国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商(下称“从业机构”),开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《...
央行重磅新规:现金买黄金买钻石超过10万元须上报,8月起严查洗钱风险
央行重磅新规：现金买黄金买钻石超过10万元须上报，8月起严查洗钱风险 中国人民银行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行。该办法规定，从业机构开展10万元以上（含10万元）人民币或等值外币现金交易，应履行反洗钱义务。客户单笔或日累计10万元以上（含10万元）人民币或...
重磅宣布!现金买黄金超10万元需上报!8月1日起施行
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报 日前,中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应...
购买黄金超过10万需上报的仅是现金交易,非现金方式无需上报
”结合《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的其他规定，概而言之一句话，自8月1日起，现金买黄金、钻石等超过10万元需上报。需注意的是，购买黄金、钻石超过10万元需上报的仅是现金方式购买，如果是通过银行转账、信用卡支付等非现金方式交易，即便金额超过10万，也无需按照此规定上报。
新规!现金买黄金钻石超10万元需上报
现金支付需配合实名登记：购买10万元以上黄金/钻石时，需提供有效身份证件。非现金支付不受限：银行卡、移动支付等转账方式无需触发上报。💎 总结 此次新规通过提高现金上报门槛（5万→10万）、覆盖全产业链商户、强化可疑交易监测，在减轻合规负担的同时精准打击洗钱漏洞。随着中国向“无现金社会”转型，该政策对普通...
8月1日起现金买黄金珠宝超10万需上报,履行反洗钱报告义务
重要通知：8月1日起，现金购买黄金钻石超10万元需履行反洗钱报告义务。中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》），明确自2025年8月1日起，境内贵金属和宝石从业机构在办理单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）的现金交易时，需履行反洗钱义务并提交大额交易报告。这一政
央行新规:8月1日起现金购金超10万元需上报反洗钱中心
1. 黄金零售端（金店/银行）表格 应对措施 执行难点 违规处罚 升级POS系统对接反洗钱平台 中小金店缺乏合规人员 未上报罚50万+停业整顿 培训员工识别可疑交易 客户抵触提供资金来源证明 纵容分拆交易吊销牌照 2. 消费者 - 普通用户：非现金支付不受影响；现金购金超10万需携带身份证并填写《购金用途声明》。- 高...
8月1日起实施!这些新规事关你我 _光明网
光明网讯(记者王蕾 见习记者任子薇)反洗钱监管持续升级、职业病调整为12大类135种、开展报关单证及电子数据自助查询打印试点……8月1日起,一批事关你我的新规将施行,一起关注! 现金买黄金、钻石超10万元需上报 《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行。《办法》规定,从业机构开展人民币10...
现金买黄金超过10万元需上报、化妆品质量安全监管全面加强……8月...
红网时刻新闻7月31日讯（记者 叶琴）8月1日起，一批新规新政将正式实施，快来看看哪些与你息息相关……现金买黄金超过10万元需上报 反洗钱监管持续升级。中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，将大额交易报告起点金额由5万元提升至10万元，贵金属、宝石经营门店等全产业链机构均被...
金店买买买注意了!8月起现金超10万元买黄金钻石需上报
深圳水贝珠宝批发市场的商家在7月初集体加装验证设备。现在收现金超过5万就要刷身份证，机器自动联网核验真伪。有顾客抱怨手续麻烦，商户指着墙上通告回应：“央行规定8月1日强制执行，不登记要罚50万”。对普通消费者影响很清晰。买婚戒、金镯子如果付现金，超过10万需提供身份证正反面复印件。但扫码支付或银行卡转账...
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报_绍兴网
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...
注意!8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报-中新经纬
8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报 中新经纬7月2日电 据央行网站消息,日前,央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)(下称《办法》),自2025年8月1日起施行。 《办法》所称从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。贵金属是...
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报
中国人民银行印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，现金购买黄金珠宝超10万需上报。具体情况如下：• 适用对象：从事贵金属和宝石现货交易的交易商，包括金店、珠宝商、上海黄金交易所会员单位等全产业链实体。• 商品范围：黄金、白银、铂金等贵金属及其铸币、制品等...
防范洗钱风险!央行:8月1日起现金买金超10万元需上报
防范洗钱风险!央行:8月1日起现金买金超10万元需上报播放出错啦,请尝试退出重试或刷新 刷新重试诊断 code:4400 uuid:338A3814-21FE-43E1-8045-D2231A3794A7 requestId:D55D4EBA-4852-41EB-B4E7-E587CED28BD2 播放时间:2025-07-28 05:29:01视频简介 分享 防范洗钱风险!央行:8月1日起现金买金超10万元...
8月1日起实施!现金买黄金、钻石超过10万元需上报_财经频道_央视网...
原标题:8月1日起实施!现金买黄金、钻石超过10万元需上报 反洗钱监管持续升级中。中国人民银行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《管理办法》),将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元,数量庞大的贵金属、宝石经营门店等也应被纳入其中。《管理办法》自2025年8月1日起...