购物卡成“洗钱”新工具?近期高发 警惕诈骗新套路
国家反诈中心民警介绍，因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特点，实施违法犯罪后难以被追查，所以诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。民警介绍，在此类骗局中，刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。国家反诈中心民警 杨举：刷单类诈骗的...
购物卡成为“洗钱”新工具?警惕诈骗新套路
1、网络刷单本身就是违法行为，不要轻信网络上“高佣金”“先垫付”等兼职刷单的信息。不要被高额报酬所迷惑，更不能抱侥幸心理相信骗子的退款承诺，以免遭遇连环骗局。2、同学们在找兼职时，一定要擦亮双眼，最好在入职前让家长帮忙参考，再做出是否入职的决定，千万不要成为诈骗分子的帮凶！3、请注意保护好您的...
购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路
民警介绍，诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。(央视财经)来源：央视财经
注意!购物卡成“洗钱”工具,已有人中招!
第三步:不法分子抓住受害人不舍得放弃已投入资金的心理,诱导受害人不断转账,在获得购物卡卡号和密码后,会尽快通过地下交易群、二手平台或勾结商户,以原面值8-9折价格快速出售,从而洗白骗取的非法资金。 四、警方提醒 1、超市经营者在面对群众购买大额购物卡时,应询问核实相关情况,提醒客户谨防诈骗,如发现存疑情况,...
购物卡成为“洗钱”新工具?已有人被骗!警方提醒
诈骗分子利用超市购物卡 在一定面额以内可以不记名的特点 钻空子 诱骗受害者购买购物卡 再获取卡号、密码进行消费 实施诈骗的同时“洗钱”案 例 近日，李某在“抖音”平台，点击评论内的陌生链接，下载了一个交友软件，注册完成后，平台客服添加李某的微信，告知其先交39元的会员费才能免费交友，李某转账后，对方...
购物卡如何成为诈骗分子的洗钱工具 警惕洗钱新套路_新闻频道_中华网
购物卡如何成为诈骗分子的洗钱工具 警惕洗钱新套路 4月22日,“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题登上微博热搜。购物卡作为一种预付卡,通常不记名,这为诈骗分子提供了可乘之机。他们通过诱使受害者购买购物卡来实施诈骗并进行洗钱。 江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载了软件...
注意!购物卡成“洗钱”工具,已有人中招!
通过收取装有大量购物卡的快递 帮助上游的犯罪分子“洗钱” 为了蝇头小利成了诈骗分子的“工具人” 基本案情 2023年11月，刘某在社交平台看到一则“跑腿”兼职的招聘信息，只需要接收装有购物卡的快递，并将卡密告知“上线”再按要求转寄，就可以获得200到350元不等的报酬。刘某一心想“挣快钱”，在明知快递可能...
莫让购物卡成诈骗的洗钱工具,警惕兼职配音背后,给预付卡是陷阱
诈骗分子往往以 “操作紧急”“流程必需” 为借口，催促受害者完成卡券激活或信息提供，此时务必保持冷静，意识到 “购物卡一旦完成消费便很难挽回损失”。其次，强化网络安全意识。不要随意点击陌生短信、社交软件中的链接，下载应用时务必通过官方应用商店或正规渠道。许多诈骗软件会伪装成 “兼职平台”“投资工具”，...
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。 德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超说,这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为...
[第一时间]江苏邳州:购物卡成为洗钱工具 警惕诈骗新套路
[第一时间]江苏邳州:购物卡成为洗钱工具 警惕诈骗新套路来源: 央视网 2025-04-22 08:55 内容简介 热播榜 更多> TOP 1 应对关税挑战 义乌女老板怎么说 新闻周刊 TOP 2 解锁中原之上最“中”的味道 三餐四季 第二季 TOP 3 几十元石英石刷漆秒变“翡翠” 每周质量报告 4创奇迹 功勋鱼雷艇的首战...
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
要求将资金转换为商超的购物卡 并骗取卡号和密码 通过黑市渠道快速折价套现完成洗钱 典型诈骗手法 1 刷单返利的“购卡任务” 受害人被诈骗分子诱导下载刷单App,在获得一部分小额返利后,平台客服以“入会费”“认证费”“保密数据认证”等各种理由要求转去大...
购物卡成为“洗钱”新工具?警惕!
购物卡给我们的消费 带来了不少便利 但近期 购物卡匿名性、流动性强的特征 被诈骗团伙利用 成为实施诈骗与洗钱的工具 骗局剖析 诈骗分子在实施诈骗过程中让受害人将资金转换为超市购物卡或者电子购物卡,再通过转售套现完成洗钱。 常见诈骗类型 案例一 刷单返利的“购卡...
一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!
民警经过调查发现，李女士所在的超市账户涉及到外省的一起电信网络诈骗案件，被当地警方冻结。名为购卡实为“跑分”诈骗资金被“洗白”在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在外省迅速套现。警方分析嫌疑人资金流水发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。所谓“跑分”就是...
一次性购买大量购物卡!诈骗手法新升级!
第四步：赃款经多次流转后最终进入诈骗团伙账户，完成“洗白”。受害人不仅损失钱款，还沦为了“洗钱工具人”。近期，此类新形式诈骗案件频发，需要注意：① 陌生链接要当心，二维码不要随便扫，扫码+免密支付＝财产损失。② 网络上陌生人让你购买购物卡后，催促你激活、拍照、告知密码等操作的请千万警惕，被骗风险...
批量购买购物卡可能涉诈 警惕“购物卡陷阱”:诈骗分子的新型洗钱...
近年来,电信网络诈骗的手法不断“翻新”,公安部最新通报显示,一种借助不记名购物卡实施诈骗并进行资金转移的新型洗钱方式正在多地高发。诈骗分子通过诱导受害者大额购买购物卡,再索取卡号和密码,将购物卡变为转移非法资金的“隐身通道”。全国已有多起典型案例被警方及时识破并成功拦截,涉及金额数十万元。
购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路
导师”就引导她进入一个基金平台，让其购买理财产品。然而，经过几轮投资理财后，当张女士想要提现时，却被告知因“操作错误”需充值解冻，按照要求，需来到大型连锁商超购买购物卡。民警介绍，诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。（央视新闻）
[天下财经]江苏邳州:购物卡成为“洗钱”工具 警惕诈骗新套路
[天下财经]江苏邳州:购物卡成为“洗钱”工具 警惕诈骗新套路来源: 央视网 2025-04-21 12:37 内容简介 热播榜 更多> TOP 1 应对关税挑战 义乌女老板怎么说 新闻周刊 TOP 2 解锁中原之上最“中”的味道 三餐四季 第二季 TOP 3 几十元石英石刷漆秒变“翡翠” 每周质量报告 4创奇迹 功勋鱼雷艇的首...
诈骗怎么利用购物卡洗钱
一、诈骗利用购物卡洗钱的行为定性 洗钱罪的定义:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券...
假购物真洗钱:新型诈骗套路与防范...@远方的家的动态
2. 虚拟交易洗钱 不法分子通过电商平台注册虚假店铺,招募"工具人"进行虚假购物。这些"工具人"按指示用指定银行卡充值购物,形成虚假交易记录后,赃款便伪装成店铺合法收入。晋城警方曾破获此类案件,涉案金额高达1.3亿元。 3. 购物卡渠道转移 近期高发的购物卡诈骗中,骗子诱导受害者购买大量商超卡、礼品卡,以"刷单返利...