玉渊谭天丨中国首次启用关注名单制度,意味着什么?_新闻频道...
其一,首次启用关注名单制度,开启我国出口管制精准治理新路径。 根据2024年12月1日起施行的《两用物项出口管制条例》第二十六条规定:“无法核实两用物项最终用户、最终用途的,国务院商务主管部门可以将有关进口商、最终用户列入关注名单。” 此次将斯巴鲁株式会社、东京科学大学、富士航空、三菱材料等20家日本实体列入关
中国首次启用关注名单制度,意味着什么?
观察家们注意到，名单制度预留的移除机制像道安全阀。被列名企业只要配合核查、证明用途，就能获得"解禁"机会。这种设计既避免了"一棍子打死"的贸易保护主义嫌疑，又为外交斡旋留下转圜空间。就像围棋中的"气眼"，看似围堵实则留有余地。从斯巴鲁被列入名单的那一刻起，中国出口管制就完成了从被动防御到主动管控的蜕变。
结汇“关注企业”名单 - 百度百科
此外，经外汇局批准集团公司实行经常项目外汇资金集中收付和集中管理的，被列入“关注企业”名单的成员公司不得参加所属集团公司的经常项目外汇资金集中收付和集中管理。影响 该名单制度所依据的汇发[2006]49号文已被废止。该制度促使各地外汇管理分局制定相应的实施细则和操作规程，以规范内部审批程序。银行需依据名单对...
外汇局新规下“关注名单”管理的详解
此外，这份新规中还明确指出，被纳入“关注名单”的个人需要在未来两年内应对银行的核查措施，并提供相关的资金流动信息。无违规三年后，可恢复结售汇额度是针对这些被纳入名单的个人的一个重要政策，以鼓励合规和个人信誉的建立。
《两用物项出口管制条例》特点解析与企业建议
2. 关注名单 《条例》首次创立了“关注名单”制度规定,是我国出口管制黑名单制度的一个新突破。“关注名单”类似于美国“未经核实清单”(UVL)的“灰名单”制度,被列入该名单并不导致禁止交易,但在向其出口时将面临更严格的审查制度。 (1)列入情形 《条例...
商务部将20家日本实体列入关注名单!反制安保政策升级
全球管制的"示范效应"与中国的位置 回望美国近年的操作，中方的名单设计显露出清醒的学习与克制。美国对荷兰ASML的施压，从EUV扩至DUV光刻机，荷兰本土供应链订单萎缩；对韩国VEU资格的撤销，让三星西安厂、SK海力士无锡厂陷入不确定性；美日经济协定中的"出口管制协调条款"，则将制度捆绑前置为贸易谈判筹码。这些案例...
为什么银行卡会被列入关注名单 - 百度知道
银行卡被列入关注名单，可能意味着个人的行为或财务状况引起了金融机构的注意。这种情况通常出现在个人涉及了有风险的行为，比如频繁进行大额交易或涉及不明来源的资金流动。此外，如果个人的贷款还款记录不佳，未能按时还款，也会被银行列入关注名单。当银行卡被列入关注名单时，持卡人可能会面临一系列限制。
...中国商务部发布今年第12号公告,公布将20家日本实体列入关注名单
对这些被列入管控名单的实体，中国采取了最严格的措施。 第一，禁止所有出口经营者向这20家实体出口任何两用物项。 第二，禁止境外任何组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给这些实体。 第三，正在进行的相关活动必须立即停止。 这意味着从今天起，这些日本军工企业再也无法获得来自中国的关键材料和技术。被...
轮播图新闻
被列入重点关注名单的失信主体将被列为重点监管对象并实施重点监管措施,包括提高抽查频次和“双随机、一公开”检查抽取比例,严格审查其参加政府采购活动、承担财政性资金项目、享受政府优惠政策或便利措施的资格。 能源行业失信主体,是指存在失信信息的,从事煤炭、石油、天然气、电力、可再生能源等能源生产、输送、供应、服...
《两用物项出口管制条例》的解读与思考
(五)关注名单及管控名单 除对出口经营者及第三方服务提供商提出较高的合规义务外,《条例》正式建立了中国出口管制体系下的限制清单制度,对违反最终用户/用途管控、威胁中国出口管制合规管理、侵害中国国家安全及利益的外国主体实施特定限制。 1. 关注名单制度 ...
手机号命中风险关注名单是什么意思-找法网
手机号命中风险关注名单的处理并非一概而论,存在特殊情况会影响处理结果,以下说明具体情形及影响。 1. 手机号被他人冒用导致误判:若手机号因实名认证后被他人盗用(如身份证丢失后被冒名办卡),被列入风险名单属于误判。此时用户需提供实名认证凭证、被盗用报警记录,申诉时运营商会优先核实身份一致性,处理速度更快,通常1-3个工作日可移除风险
纪检监察关注意味着什么
纪检监察关注意味着相关人员可能涉及违反党纪政纪或国家法律的问题,这是一个需要严肃对待的情况。以下是对此问题的详细分析: 一、纪检监察的职责与目的 职责:纪检监察机关是党内监督专责机关和国家监察机关的重要组成部分,负责监督、执纪、问责,重点调查党员干部是否存在违反党的纪律(如政治纪律、组织纪律等六大纪律)的行...
国家能源局发布,重点关注名单拟这么管
自本通知发布之日起30日内传真至010-88072770，或发送电子邮件至zzgz@nea.gov.cn。感谢您的参与和支持！国家能源局综合司2023年10月16日附件：能源行业失信主体重点关注名单管理办法（征求意见稿）消息来源：国家能源局网站End欢迎分享给你的朋友！出品 | 中国能源报编辑 | 李泽民 ...
外汇关注名单什么意思 - 百度知道
外汇关注名单指的是金融机构或监管部门对外币交易过程中存在风险或需要特别关注的账户、交易或相关主体所编制的名单。接下来对外汇关注名单进行详细的解释：一、外汇关注名单的基本概念 外汇关注名单是金融机构或监管部门基于风险管理和监管需求，针对外币交易中的某些特定主体或交易进行标识的一种方式。这些名单...
10.1号网贷新规,多家银行已公布白名单,债务人需关注断贷风险!_百度知 ...
2025年10月1日起实施的网贷新规通过“白名单”制度规范行业，债务人需关注平台资质、主动沟通还款问题并跟踪政策动态以防范断贷风险。一、新规核心内容：白名单制度启动自2025年10月1日起，国家正式实施网贷新规，商业银行必须与“白名单”内的合作平台开展业务，不合规平台将逐步退出市场。这一制度覆盖营销...
外媒关注:中国推行行贿人“黑名单”制度 斩断“围猎”利益链...
报道表示，中国各地此前已陆续开始探索在地方上建立行贿“黑名单”。有评论指出，《意见》指明建立“黑名单”，标志着这一机制已升级至“国家版”，相关的惩戒制度将更完善。报道援引学者的话分析称，《意见》的出台与反垄断和反不正当竞争整顿行动紧密相关。官方过去从经济层面进行整肃，而《意见》把资本的违例行为...
中国官方正在建立行贿人“黑名单”制度
中央纪委国家监委案件监督管理室负责人8日在答记者问时透露,中央纪委国家监委正在建立行贿人“黑名单”制度,并就纪检监察机关等对行贿人开展联合惩戒进行探索实践,以提高治理行贿的综合效能。 这位负责人说,当前,腐蚀和反腐蚀斗争依然严峻复杂,行贿作为贿赂犯罪发生的主要源头,行贿不查,受贿不止,因此必须坚持受贿行贿一...
关注税收违法"黑名单"制度
黑名单”制度税收违法案件诚信体系建设国家税务总局税收法治背景材料违法企业信息公布背景材料:伴随着税收法治,诚信体系建设的深入推进,我国逐步建立了涉税违法企业"黑名单"制度,包括"黑名单"公布和实施联合惩戒:2014年7月,国家税务总局颁布《重大税收违法案件信息公布办法》(以下简称《公布办法》),标志着税收违法"黑名单"...
机构关注名单是什么意思 - 百度知道
机构关注名单就是有些机构对征信有关注。如果上了风险关注名单的话，主要的原因有两种：1、因为申请的太过频繁，而被系统评判为风险较高；2、由逾期而导致的。若是因为逾期导致的，就要先把逾期未还的部分赶紧还清，然后再慢慢养信用，或者更换手机号码、银行卡号尝试下；而若是因为申请太过频繁导致的话...
机构关注名单是什么意思 - 百度知道
一、主要原因 申请频繁导致的风险关注：当个体在短时间内多次申请贷款或信用卡等金融产品时，系统可能会将其评判为风险较高，从而将其列入机构关注名单。这主要是因为频繁的申请行为可能暗示着个体的财务状况不稳定或存在过度借贷的风险。逾期导致的风险关注：若个体在偿还贷款或信用卡等金融产品时存在逾期...