八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》
第二十六条 金融机构违反本办法，未按照规定制定、完善反洗钱特别预防措施内控制度的，由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十二条的规定进行处罚。金融机构未按照本办法规定履行反洗钱特别预防措施义务的，由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法
...中国人民银行关于印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》的...
第三条住房城乡建设部会同中国人民银行制定房地产从业机构反洗钱管理规定,对全国房地产行业反洗钱工作进行监督管理。 各级住房城乡建设主管部门依法监督检查房地产从业机构履行反洗钱义务情况,指导房地产行业自律组织加强反洗钱自律管理,处理中国人民银行及其派出机构提出的反洗钱监督管理建议,履行法律和国务院规定的有关反洗钱...
中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》
记者1月16日从中国人民银行了解到，中国人民银行等八部门对外公布《反洗钱特别预防措施管理办法》，规定任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。据悉，该办法旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。办法规定，任何单位和个人应当依法对以下名单所列对象采取反洗钱特别预防措...
中华人民共和国反洗钱法__中国政府网
第六条 在中华人民共和国境内(以下简称境内)设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
...反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知
国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》,预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动,规范反洗钱特别预防措施,做好反洗钱国际评估工作,中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》,现向社会...
《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》解读 - 知乎
近期中国人民银行、外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局八部门联合发布了《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》(下称《特别措施办法》)。 反洗钱特别预防措施是针对高风险洗钱场景或特定对象采取的强化管控手段,具体包括立即停止向特定主体提供金融等服务或者资金、...
财政部发布《会计师事务所反洗钱工作管理办法》_税 屋——第一...
摘要:会计师事务所应当建立健全与本所风险状况相适应的反洗钱内部控制制度,包括洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易报告、反洗钱特别预防措施、客户身份资料及业务记录保存、反洗钱信息保密、宣传培训、内部审计和检查等内容。 2025年9月15日,财政部发布了《会计师事务所反洗钱工作管理办法》(财会【2025】20号)(以下...
《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》金融机构的履职要点
9月5日晚，中国人民银行发布其会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局共同制定的《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。作为《反洗钱法》中特别预防措施的配套办法，明确了名单监控的范围和执行、金融机构和特定非金融机构的义务和责任...
司法部 中國人民銀行關於印發《公證機構反洗錢管理辦法》的通知...
公證機構反洗錢管理辦法 第一章 總則 第一條為預防洗錢活動,遏制洗錢以及相關犯罪,加強和規範公證行業反洗錢工作,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國公證法》等法律法規,制定本辦法。 第二條中華人民共和國境內依法設立的公證機構,在辦理與《中華人民共和國反洗錢法》第六十四條第二項規定的活動有關...
司法部 中国人民银行关于印发《公证机构反洗钱管理办法》的通知...
现将《公证机构反洗钱管理办法》印发你们,请结合实际认真执行。 司 法 部 中国人民银行 2025年9月1日 公证机构反洗钱管理办法 第一章 总则 第一条为预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,加强和规
司法部 中国人民银行关于印发《律师行业反洗钱工作管理办法》的...
律师行业反洗钱工作管理办法 第一条为了加强和规范律师行业反洗钱工作,预防洗钱以及相关犯罪,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国律师法》等有关法律法规规章规定,制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内设立的提供涉及《中华人民共和国反洗钱法》第六十四条第二项规定事项法律服务的律师事务所,应当遵守...
央行等八部门发布关于《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿...
中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局关于《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知
央行等八部门发布关于《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿...
中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局关于《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知...
2025世界投资者周 | 反洗钱月报|《反洗钱特别预防措施管理办法...
国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》,预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动,规范反洗钱特别预防措施,做好反洗钱国际评估工作,中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》,并向社会...
央行等八部门联合发布《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿...
央行等八部门联合发布《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中，明确了反洗钱特别预防措施的立法目的和法律依据，应采取反洗钱特别预防措施的三类名单和措施的具体内容，明确规定采取措施前不得事先通知名单所列对象，明确应保护善意第三人的合法权益并履行保密义务，同时规定依法采取反洗钱特别预防...
央行等八部门发布关于《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》公开...
国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》,预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动,规范反洗钱特别预防措施,做好反洗钱国际评估工作,中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》,现向社会...
央行等八部门发文 事关反洗钱特别预防措施
今年，国际组织将启动对我国的第五轮反洗钱国际评估，反洗钱特别预防措施制度是评估考察的重要内容。为做好迎评工作，有必要对照上一轮评估指出的问题、对标反洗钱国际标准的要求，抓紧制定发布相关制度，推动义务主体落实相关工作要求。具体看，《管理办法》共五章三十一条，分别为总则、名单与执行、反洗钱特别预防措施...
关于印发《会计师事务所反洗钱工作管理办法》的通知
会计师事务所反洗钱特别预防措施包括立即停止向上述对象及其代理人、受其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提供服务,不为其资金、资产转移提供任何形式的便利等。 第十九条 会计师事务所应当就本办法第二条规定事项,建立客户身份资料和业务记录保存制度。
司法部 中国人民银行关于印发《公证机构反洗钱管理办法》的通知...
第二十四条公证机构应当在公安机关、国家安全机关依法开展洗钱犯罪线索核查时予以配合,建立快速查证机制。 第二十五条公证机构发现当事人属于《中华人民共和国反洗钱法》第四十条第一款规定的名单所列对象的,应当采取反洗钱特别预防措施,并向所在地司法行政部门和公证协会报告。