视频丨一次收受2000枚市值数千万元以太币 姚前大搞权钱交易
专案组利用区块链技术，既查询到了2018年2000枚以太币从张某以太币钱包地址最终到姚前以太币钱包地址的流转链条，也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币，兑换1000万元资金的完整记录。专案组依规依纪依法开展电子取证，实现了各项证据的相互印证、形成闭环。面对如此扎实的证据链，姚前不得不承认了自己的违纪违法事实。
年度反腐大片|一次收受2000枚市值数千万元以太币,姚前大搞权钱...
姚前,中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任,曾任中国人民银行数字货币研究所所长,2024年4月被立案审查调查。中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组联合广东省汕尾市监察委员会组成专案组,办理这一案件。从一开始,专案组就结合姚前自身特点进行了深入分析。(央视新闻) 0条评论|0人参与网友评论 登录|注册发布...
陈志被押解回国:12.7万枚比特币,时价150亿美元,席卷全球的...
他的落网，是中柬执法合作的又一重大战果。然而，这场抓捕背后，是一场持续数年的跨国暗战——就在两个月前，美国司法部刚高调宣布“没收”陈志持有的12.7万枚比特币，价值约150亿美元，创下美国司法史上最大规模没收纪录。而中国警方对陈志的调查，其实早在2020年就已秘密展开。北京与纽约，两场平行的追缉，最...
落马官员贪污时以为不会被发现?AI分析抓出围标串标内鬼__财经头条...
长期任职证监会,姚前打一个招呼收了2000枚以太币,最高市值超6000万 今天20:43| 市场资讯证监会中国证监会 谁在“谎报”爆款基? 1月13日 21:24| 行业动态股价资讯易点天下基金净值 因披露中标“商业航天”项目不准确、不完整, “4连板”杭萧钢构被监管警示 今天07:35| 每日经济新闻杭萧钢构7 斩断保险“黑灰产...
亿元虚拟币盗窃案:当“黑庄”遭遇“黑吃黑”,司法该保护谁...
盗窃罪最高可判死刑,非法获取计算机信息系统数据罪最高刑期仅七年。当1.05亿元涉案金额认定完全依赖法官主观认知,相似的犯罪行为可能面临天壤之别的判决——东部某法院2023年将比特币盗窃认定为“非法获取数据罪”,被告获刑三年;西部某法院同期将以太币认定为“财产”,以盗窃罪判刑十年以上。
12.7万枚比特币“黑吃黑”背后:加密货币的安全困局与洗钱暗网
近日,国家计算机病毒应急处理中心发布《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》(下称《报告》),揭露了美国政府在2025年10月高调宣布“没收”柬埔寨太子集团主席陈志的12.7万枚比特币,实则是其国家级黑客组织在此前通过网络攻击窃取的同一批资产,是一宗典型的“黑吃黑”事件。
“币圈”第一传销诈骗案宣判!涉案加密资产高达270亿元,近32万枚...
团伙成员分别被量刑宣判,被国库收缴的加密数字货币品种则包括比特币(BTC)31.42万个,比特现金(BCH)11.75万个,达世币(DASH)9.60万个,狗狗币(DOGE)110.60亿个,莱特币(LTC)184.77万个,以太坊(ETH)917.42万个,柚子币(EOS)0.51亿个,瑞波币(XRP)9.28亿个,涉案金额以当下上述币种市值计超过42亿美元(逾270亿人民币)...
对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我 ...
随着比特币大牛市的到来,各种加密资产都跟着吃肉喝汤,美国和香港等加密资产友好司法管辖区更是趁热推出了比特币、以太坊现货ETF产品,在探索加密资产合规监管的道路上各有所成。 但是,飒姐团队也注意到,每一次牛市的到来都伴随着加密资产市场的大发展,而体量越大,越容易成为洗钱犯罪的温床(值得一提的是,飒姐团队始...
头条文章
本案案发后,冯某自行退赃92枚比特币BTC(如BTC价格按10万美元/枚计算,约人民币6690万元人民币),共计追回赃款8900余万元,最大限度挽回了被害单位的经济损失。 因冯某并非国家机关工作人员,被害公司也并非国家机关、企事业单位,因此冯某利用职权骗取公司财务的行为涉嫌“职务侵占罪”。我国《刑法》第271条规定:公司、...
买虚拟币涨512倍、每天自动捡收益,“元宇宙投资”庞氏骗局再起
以太坊创始人等多位比特币圈人士也曾指出佛萨奇模式更类似于庞式骗局。而根据美国公共事务办公室消息，早在2023年2月，佛萨奇模式的创始人之一弗拉基米尔·奥霍特尼科夫（Vladimir Okhotnikov），又名拉多（Lado），因将Forsage作为庞氏骗局和金字塔投资计划运营被起诉，涉及金额高达3.4亿美元。而在短短一年之后，佛萨奇...
专访dYdX基金会:构建自己的链,才能真正前进 - 知乎
Charles:DeFi 交易所有两种主要的架构,一种架构 AMM,例如 Uniswap,你可以创建自己的市场,订单执行的延迟取决于区块时间。因此,当你决定在 AMM 上交易时,例如在以太坊 L1 上,可能需要等待 7 秒甚至是 15 秒,直到交易最终完全执行,这对交易来说并不是最佳的。 如今,绝大多数加密货币的交易仍然发生在中心化交易所上,这
今天投行界传疯了!头部券商高管的大瓜|证券|违规|投行|私募|分析...
从证监会离职后仍利用曾担任职务职权形成的便利条件,继续谋取所谓“投资机会”,是政商“旋转门”腐败的典型。对党不忠诚不老实,与多人串供,处心积虑对抗组织审查;违反中央八项规定精神,违规收受礼品、消费卡,违规接受宴请;违反组织要求,不如实报告个人有关事项;丧失廉洁底线,违规持有非上市公司股份,长期借用他人账户...
比特币“安全神话”破灭:电诈集团150亿美元比特币被美国政府查获...
10月14日,美国纽约东区联邦地区法院公布的文件显示,美国司法部(DOJ)对柬埔寨太子集团(Prince Holding Group)创始人兼董事长陈志提起刑事指控,同时提起民事没收诉讼,要求没收与该集团相关的约127271枚比特币,总价值高达150亿美元。 这起案件引发外界的广泛关注,原因在于这批巨额比特币并非存储在受监管的中心化交易所,而是...
四川内江男子价值5500万区块链资产被转走 嫌疑人落网:竟是自学的...
购入数千枚ETH（以太坊，英文名称Ethereum）区块链资产后，四川内江的张某将其存在手机中并贴身保管私钥，渴望投资增值。去年9月25日，他发现这些以太坊全被转走了。今年4月14日，据内江市公安局的信息，他的以太坊是被一名自学黑客技术的男子盗走的。以当前市场价估算，其被盗区块链资产价值约5500万元。目前，犯罪...
中国证监会行政处罚决定书(熊剑涛等63人)_中国证券监督管理委员会
中国证监会行政处罚决定书(熊剑涛等63人)〔2023〕84-146号 文号 姓名 违法事实 处罚结果 行政处罚〔2023〕84号 熊剑涛 作为证券从业人员,交易股票总成交金额519,022,027.49元,盈利33,566,029.02元。 没收违法所得33,566,029.02元,并处以33,000,000元罚款。 行政处罚〔2023〕85号 辛欣 作为证券从业人员...
每周法治热点:最高法、最高检、公安部、中国证监会联合印发《关于办理证券...
5月24日,江苏省徐州市中级人民法院一审公开宣判湖北省人民政府原党组成员、副省长曹广晶受贿、泄露内幕信息一案,对被告人曹广晶以受贿罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,以泄露内幕信息罪判处有期徒刑六年,并处罚金人民币1200万元,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对查扣...
起底“5500万区块链资产被盗案”,嫌疑人自学成黑客 - 澎湃在线
数千枚以太坊不翼而飞 嫌疑人被抓获，是一名自学的黑客 时间回到去年9月25日，家住内江隆昌市的张某发现，自己所持有的数千枚以太坊竟全被转走了。 当时，张某购入并持有这数千枚以太坊已有一段时间。看好以太坊市场的他还设了“智能合约”——价格涨至3倍才能交易。加之保存私钥的手机由自己贴身保管，与之...
昔日“币圈”风云人物权道亨承认诈骗罪-新华网
新华社北京8月13日电 在创建“稳定币”TerraUSD及其平台代币Luna后,韩国人权道亨一度在加密货币圈内风光无限,但很快因为这两种数字货币“崩盘”,沦为韩美两国通缉的诈骗嫌疑人。 落网后的两年多来,权道亨一直辩称自己无罪,但12日在美国法庭上改口,承认诈骗罪指控,以换取较轻刑罚。
吴说每日精选加密新闻 + 吴说每周精选:新闻 Top10 与热门文章|美元_新浪...
DeFi 借贷协议 Notional 官方发推表示,受 Balancer 漏洞影响,Notional V3 出现严重坏账,以太坊主网与 Arbitrum 上共计损失超 721 枚 ETH。官方宣布将关闭 Notional V3,所有 Balancer/Aura 杠杆金库用户将遭遇 100% 损失,ETH 出借者与流动性提供者也将面临大幅资产减记。Notional 将协助用户迁移至 Aave,并尽快发布...
携带500亿元比特币出逃,47岁女子钱志敏在伦敦当庭认罪
“给你三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑了 作为天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)理财产品的一名“投资者”,来自内蒙古呼和浩特市的张莉(化名)只见过一次蓝天格锐的幕后老板钱志敏。彼时张莉像蓝天格锐的绝大多数“投资者”一样,还不知道钱志敏的真名,只知道她叫花花,非常神秘。