此公司涉嫌非法集资!湖南娄底警方通告
关于四海置业（湖南）有限公司萧博怀等人涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息登记的通告四海置业（湖南）有限公司萧博怀等人非法吸收公众存款案，已由我支队依法立案侦查。为及时、准确、全面查明案件事实，维护集资参与人合法权益，我支队即日起依法对四海置业（湖南）有限公司萧博怀等人的集资参与人信息进行登记、确认
湖南娄底警方通告一公司涉嫌非法集资 启动集资参与人信息登记...
湖南娄底警方通告一公司涉嫌非法集资 启动集资参与人信息登记 四海置业(湖南)有限公司萧博怀等人涉嫌非法吸收公众存款案已由娄底市公安局经济犯罪侦查支队依法立案侦查。为及时、准确、全面查明案件事实,维护集资参与人合法权益,现对相关集资参与人信息进行登记、确认。 登记时间为2025年12月12日至2026年2月12日,双休日和...
重磅:九龙集团肖正滔立案,13000债权人,数十亿债务何去何从
自2014年湖南娄底民间融资爆发以来，整个湘中娄底涉及民间融资资金超过600亿元，一大批民营企业出现雪崩式破产，广大投资人血本无归。此前，在娄底，已经有红太阳、鑫美格、牧羊人、鸿冠集团、吴哥世家、百雄堂等多家公司因非法集资被法院宣判。据不完全统计，自2014年娄底民间集资风险全面爆发以来据悉，娄底截至日前已经...
86亿! 娄底非法集资第一案9人被公诉 - 湖南省地方金融监督管理局
8月3日,该院依法对熊卫华等九名被告人分别以集资诈骗、非法吸收公众存款罪向娄底市中级人民法院提起公诉。 娄底市人民检察院起诉书指控:自1999年至2015年,熊卫华等九名被告人以湖南百雄堂控股集团有限公司及其下属13家子公司和关联公司的名义累计非法集资86.5亿余元。 被告人熊卫华单独或与彭晓香、熊卫兵、熊平丽,以非...
娄底宇森汽车公司非法集资案宣判 - 三湘都市报
娄底宇森汽车公司非法集资案宣判 12月25日，娄底市中级人民法院依法对娄底市宇森汽车销售有限公司法人代表潘杰集资诈骗、信用卡诈骗、骗取贷款，该公司出纳主管邱红芹、财务总监吴金花非法吸收公众存款一案进行公开宣判。潘杰获刑十九年，同时还需退赔集资参与人8800多万元。其余两名被告人分别被依法判处有期徒刑三年六个月...
卷走11亿!湖南娄底一夫妻档以高息为饵非法集资!_公司动态|监管...
湖南娄底:宣判一非法吸收公众存款、集资诈骗大案 通过电视、报纸、广告牌等媒介,大规模向社会公开宣传集团资产雄厚,经营状况良好等虚假事实,骗取他人信任,以月息1.8分至6分不等的高利率为诱饵,以鸿冠集团或个人名义公开向社会大量非法集资,累计吸收资金共计人民币11亿余元,致2500余人受牵连。近日,这起由湖南省娄底市...
非法集资86亿!湖南娄底“百雄堂”集团非法集资案判了 | 界面新闻
非法集资86亿!湖南娄底“百雄堂”集团非法集资案判了 娄底市中级人民法院消息,2019年12月31日,娄底市中级人民法院依法对被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽集资诈骗、王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰非法吸收公众存款案进行一审宣判,认定熊卫华犯集资诈骗罪,判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人...
娄底东方财富公司涉嫌非法吸收公众存款
你在红网《问政湖南》上反映《娄底东方财富公司涉嫌非法吸收公众存款》的帖文已获悉,经调度核查,现将有关问题回复如下: 1.公安机关在“娄底市东方财富房地产有限公司非法吸收公众存款案”的侦查过程中发现中介人员周喜华有提成分红27万多元的情况,已依法刑事打击。除此之外,未发现其他揽储中介人员有提成、分红、奖励的...
湖南百雄堂集资诈骗案一审宣判及非法集资举报途径
2019年12月31日，湖南省娄底市中级人民法院对一起集资诈骗案进行了一审宣判。被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽因集资诈骗罪被判处相应刑罚，其中熊卫华被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同时，王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰等人因非法吸收公众存款罪也被判处了有期徒刑。【 ...
湖南新化两男子分别非法集资上千万被执行逮捕,受害人:还有不少没...
最终，新化公安在10月21日，以涉嫌非法吸收公众存款罪，将刘某逮捕。王顺则表示，目前自己出借的款项，还有不少没有收回，不知道后续该怎么办。河南泽槿律师事务所主任付建认为，根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，非法吸收公众存款需同时具备四个条件，包括未经有关部门依法批准...
关于张炜等人集资诈骗案资金清退公告 | 娄底经济技术开发区
张炜等人集资诈骗案刑事判决涉及财物已经娄星区人民法院执行完毕,为维护受损集资参与人的合法权益,根据国务院《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号)等规定,现依据生效判决及鉴定报告,开展资金集中清退工作
娄底一生物科技公司推销保健品非法集资150万元 5人获刑_新浪湖南...
近日,经湘乡市人民法院审判、湘潭市中级人民法院二审,唐某某等5人因非法吸收公众存款罪被判刑。 经查,2017年3月,娄底的唐某某等五人合伙成立娄底市天天健生物科技有限公司湘乡分公司。业务员曾某某、王某某等人通过向中老年散发传单的形式传播消息,以“凭传单到公司领取精美礼品”为诱饵,吸引中老年到公司内推销产品,...
企业项目被爆涉嫌非法吸收公众存款罪,债权人利益又该如何保护? - 知...
一、名为民间借贷实为非法吸收公众存款 如《湖南省娄底市娄星区人民法院(2020)湘1302刑初737号刑事判决书》:“2011年4月14日,被告人萧博怀和其妻子向婧出资组建四海置业(湖南)有限公司,从事房地产开发和运营。被告人萧博怀,作为四海置业(湖南)有限公司法人代表,于2012年6月26日至2015年4月13日期间,明知四海置业...
非法集资11亿余元 湖南鸿冠集团原董事长石江泳被判刑25年 - 新华...
新华社长沙12月30日电(记者陈文广)29日,湖南娄底市中级人民法院依法对湖南鸿冠集团公司原董事长石江泳等七人集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、诈骗、信用卡诈骗、行贿一案进行了一审公开宣判。 法院审理查明,石江泳等隐瞒公司连年亏损、巨额负债的实际情况,向社会公开宣传鸿冠集团资产雄厚、经营状况良好的虚假事...
湖南新化两男子涉嫌非法集资千万被拘,受害者:尚有部分未追回
最近，湖南娄底新化公安发出提醒，警示大家防范非法集资的风险。提醒指出，最近，新化县连续出现了两起以高利息作诱饵、靠口口相传向社会不特定人员借款的非法集资案，警方已对两名嫌疑人依法采取了刑事强制措施。新化公安发布提醒。图片来自新化公安官方微信。有个嫌疑人叫刘某，在新化县开了一家寄卖店，他利用“资金...
娄底云台山茶旅是否属于非法集资?
娄底市委网信办 网友: 您好! 云台山茶旅集团涉嫌非法集资,已由益阳市公安局依法立案。目前,安化县公安局发出《云台山茶旅集团涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告 ,请向云台山茶旅集团非法集资活动投入资金的、且尚未报案登记的集资参与人(包括单位和个人)在2023年5月1日0时0分至2023年8月1日24时0分,携带本...
湖南开审一起集资诈骗、非法吸收公众存款案:涉案逾28亿 _一号专案_澎 ...
据新华社长沙11月24日电,记者从湖南省娄底市中级人民法院获悉,原湖南红太阳电源新材料有限公司董事长周红阳与其妻张春金集资诈骗及肖震、李花平非法吸收公众存款案,日前在娄底市中级人民法院公开审理。 检察机关起诉指控,被告人周红阳、张春金自红太阳公司成立至2014年5月期间,在公司严重亏损、巨额负债的情况下,大规模...
湖南娄底公安机关依法对肖正滔等人进行立案调查-湖南-长沙晚报网
湖南娄底公安机关依法对肖正滔等人进行立案调查 长沙晚报掌上长沙4月9日讯 据红网消息 4月9日上午,娄底市公安局发布消息,根据群众举报和有关国家机关移交的线索,近期,娄底公安机关依法对肖正滔等人进行了立案调查。 娄底市公安局发布的警情通报。 初步查明,肖正滔、彭青松、肖正红等人涉嫌虚开增值税发票罪、骗取贷款罪...
这起特大非法集资涉案超10亿,主犯被判无期徒刑! - 保定网警巡查执法
据湖南娄底市中级人民法院消息,2019年12月30日,娄底市中级人民法院对被告人段议雄、李建中等32名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案公开开庭宣判,段议雄等32名被告人分别被判处无期徒刑至1年有期徒刑不等的刑罚。 (本文转自防骗大数据:FPData) ...
娄底“红太阳”非法集资诈骗案开庭审理 涉案28亿1300多人受害...
娄底“红太阳”非法集资诈骗案开庭审理 华声在线11月23日讯 四处宣称公司是拟上市公司，以高利率公开向社会大量非法集资，致1300多人上当，涉案金额28亿多元。今天上午，原湖南红太阳电源新材料有限公司董事长周红阳与其妻张春金集资诈骗及肖震、李花平非法吸收公众存款一案在娄底市中级人民法院公开审理。 大量集资进行...