美司法部史上最大规模没收!柬埔寨电诈网络近13万枚比特币被查获...
美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。▲在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片 史上最大规模没收行动 美国司法部没收近13万枚比特币 美国司法部在10月8日提交、10月14日启封的起诉书中指控，陈志是这起“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手。他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项
【活动】司法部近期计划没收柬埔寨太子集团陈志所持有的13万BTC
美国司法部近期计划没收柬埔寨太子集团创办人 陈志 所持有的 12.7 万枚比特币,按当前价格约 141 亿美元。这批资产被正式认定为犯罪所得。据此,美国政府累计掌控的比特币数量已达 约 32.4 万枚(约 362 亿美元),成为目前全球持币量最大的单一机构。案件文件显示,被没收的比特币分布在 25 个地址,共计 127,271 ...
如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回,当时价值...
在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后，当地时间2022年2月8日，美国司法部宣布...
家人们,金融圈又爆大新闻啦...@人生余不凡0j的动态
据Coinglass网站的数据显示,过去24小时内,虚拟货币市场简直是“血流成河”,近13万人爆仓,真金白银打了水漂。 就在大家对加密货币市场的走向摸不着头脑的时候,加密货币公司“Gemini空间站”的创始人、亿万富翁温克莱沃斯兄弟却站出来说,比特币的涨势还远没到头,他们预计未来十年,比特币能涨到100万美元。这和当下的...
6.9万枚比特币被没收,“28亿美元”都去哪了?_区块链情报局比特币...
11月4日,比特币价格突破1.5万美元之际,一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移,价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客,而是美国司法部,这些比特币现已被没收。 美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计,自比特币诞生...
330亿元比特币被盗案告破,“雌雄大盗”落网!9.4万枚比特币如何追回
美国当地时间2月8日,美国司法部宣布,他们查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚,并且逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人,是一对年轻夫妻。美国政府表示,从其夫妻二人手中没收了价值约36亿美元的加密货币(折合人民币约230亿元),是有史以来最大的金融扣押。
美国转移比特币准备砸盘?没收的BTC价值狂飙至120亿美元-币圈子
实际上,在2022年2月,美国司法部捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案近12万枚比特币赃款的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan,并成功扣押其中94,000枚比特币,整起案件也算是告一段落。 美国政府转移BTC准备砸盘? 值得一提的是,今(29)日凌晨,当比特币价格飙破64,000美元过后,一个...
坚持追查7年,近10亿美元比特币终被美国政府没收充公 - 腾讯云开发...
加密货币第四大钱包在 11 月 4 日突然转移了价值近 10 亿美元的比特币,而这个钱包自 2015 年起至今未做任何交易。每次巨额比特币的转移都会引起市场恐慌,究竟是谁转移了数额如此巨大的比特币?在经过数天猜测后,答案终于揭晓:美国司法部。 丝绸之路创始人被捕,但其财富下落不明 ...
...美国司法部今天转移了10,000 枚比特币到一个未知钱包地址,吃瓜群 ...
美国司法部今天转移了10,000 枚比特币到一个未知钱包地址,吃瓜群众猜测这部分比特币可能会出售。而买家可能是目前在申请比特币现货ETF的几家公司,因为BTC-ETF一旦注册成功需要建仓现货,这其中就包含了木头姐所在的 Ark Invest, 和BlackRock(黑石)等。这些ETF目前都还在审批中。
美国检方周二表示,美国司法部已查获一名男子持有的价值约150亿...
美国检方周二表示,美国司法部已查获一名男子持有的价值约150亿美元的比特币,该男子负责监管一个以柬埔寨为基地的大型“杀猪盘”诈骗网络。此次查没行动是美国司法部有史以来规模最大的资产没收行动。 金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉...
杜国栋|全球追索动态:美国数字资产没收新政,比特币储备框架
2025年3月6日，美国总统特朗普签署行政命令《建立战略比特币储备和美国数字资产储备》，标志着美国加密货币政策的重大转折。根据白宫发布的说明，联邦机构没收的比特币将不再出售，而是纳入财政部管理的战略储备，旨在巩固美元全球地位并对冲通货膨胀风险。据估计，美国政府通过刑事和民事没收已持有约20万至40万枚比特
美国司法部创纪录没收127271枚比特币意味着什么? - 知乎
这次美国司法部（DOJ）创纪录没收 127,271 枚比特币，就是在链上的泥地里，把那一串最醒目的脚印，...
6.1万枚比特币被扣,价值500亿元,47岁女子钱志敏在伦敦当庭认罪!多年...
中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发,涉案金额超430亿元,受害者近13万人,遍及全国31个省、直辖市、自治区,钱志敏是该公司实际控制人。 2017年产品爆雷后,钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外,并利用假护照逃至英国。2021年5月,警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。2024年4月,钱志敏在英国落...
一台黑色联想笔记本电脑里,藏着...@环球文化汇的动态
一台黑色联想笔记本电脑里,藏着6.1万枚比特币,这是一个中国女人从近13万同胞手里骗来的血汗钱。 2025年9月29日,伦敦南华克刑事法庭上,47岁的钱志敏当庭承认了两项洗钱罪名。这个曾经在中国诈骗430亿元、导致近13万人血本无归的女人,终于低下了头。 她骗来的钱全部换成了比特币,随着比特币价格从1000美元涨到...
三大扣押事件让美国政府成比特币巨鲸之一,下一步关键棋会如何影响...
而美国国税局(IRS)则在去年 11 月在 James Zhong 位于 Gainesville 的住家进行搜查,查获这 5 万枚比特币,创下美国司法部有史以来第 2 大加密货币缉获案。 21.co 对这份公开文件也透露,这些公开信息只揭露美国政府持有的“最低限度估算值”。 清算举动成关注事件,美国政府该如何最小限度避免影响市场?
史上最“幸福”失主!6年前被盗的12万枚比特币被找到|美国司法部_新浪财 ...
6年前被盗的12万枚比特币被找到,当时价值0.7亿如今超45亿美元,窃贼是一对夫妻 美国司法部8日宣布,起获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。美国司法部副部长莉萨·莫纳科说,这是美国司法部查获的最大一笔赃款。 失窃时市值7100万美元...
...超10亿美元与“暗网”关联比特币被美司法部没收 - 新浪财经
11月6日，比特币价格飙升，逼近1.6万美元关口，创下今年最高价。有分析人士指出，比特币的大涨或与美国收缴了数亿美元比特币有关。11月5日，美国司法部发布一则声明称，要求没收数千枚总值超10亿美元的比特币，这也是美国司法部迄今为止查获的最大规模的加密货币。一方面，比特币一夜突涨，另一方面，币圈最近也...
330亿元比特币被盗案告破,“雌雄大盗”落网!9.4万枚比特币如何追回
美国当地时间2月8日,美国司法部宣布,他们查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚,并且逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人,是一对年轻夫妻。美国政府表示,从其夫妻二人手中没收了价值约36亿美元的加密货币(折合人民币约230亿元),是有史以来最大的金融扣押。
美国司法部创纪录没收127271枚比特币意味着什么? - 知乎
这次美国司法部（DOJ）创纪录没收 127,271 枚比特币，就是在链上的泥地里，把那一串最醒目的脚印，...