假扶贫真洗钱!广州警方揭露新型诈骗套路
原来，诈骗团伙伪造了“国家扶贫”“乡村振兴”的官方文件，声称张大爷夫妇有资格获取一笔扶贫款，但要求银行卡先刷流水，还往老人账户汇入10万元资金，进一步骗取老人的信任，要求老人将10万元取现并送出才能领取扶贫款。其实，这笔10万元的款项是不法分子进行电信网络诈骗获得的赃款。“他们让您取现，就是要洗白这些黑钱。”民警指着转账记录说：
【番案检说】警惕“天价扶贫款”陷阱!
近年来,随着乡村振兴政策深入人心,一些不法分子看中群众对该政策的信任,以申请百万天价扶贫款为诱饵,引人实施犯罪。近期,广州市番禺区人民检察院受理了一批“两卡”犯罪案件,犯罪嫌疑人均为居住在番禺区的五六十岁中老年人,他们被“巨额扶贫款”引诱入局,按指示提供银行账户“包装流水”,实际上却帮助诈骗分子收取了诈...
5小时,抓8人!这种“扶贫补贴”根本不存在
警方成功端掉该诈骗团伙。 案例分析:免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”、高额补贴等是当前涉诈洗钱的主要套路之一。洗钱团伙以发放扶贫款项、高额补贴等为由,以需要包装流水为幌子,诱导中老年朋友提供银行账户给他人转账或者收款后取现返存指定账户。在此提醒大家,应当保护好自己的银行卡,切勿随意提供...
阳江:当心“假扶贫”,真诈骗!| 局长信箱
阳江:当心“假扶贫”,真诈骗!| 局长信箱 “中央财政部发放专项扶贫资金,审核通过可获得300万元。”近日,市民袁先生遇到了天掉馅饼的“好事”,不料扶贫款没拿到,还被骗走了3万元积蓄,幸好市公安局阳东分局东平派出所民警及时冻结银行账户,为袁先生追回被骗钱款。 近日,家住阳东区东平镇的袁先生收到了一个从上海寄...
快递送来百万扶贫款?当心成了电诈工... 来自广州检察 - 微博
】工作人员声称你“符合国家扶贫政策条件,可以领取一笔国家扶贫基金”,心动吗?别天真啦!提供个人账户“包装流水”,这只会让你成为“洗钱”套路中的一环。警方提醒:请勿出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人,以免成为不法分子的工具人。#防骗知多D# L广州公安的微博视频 ...
以案释法丨“代领扶贫款”能获百万补助? 当心!脱贫不成反成诈骗帮凶
脱贫不成反成诈骗帮凶 只需“配合操作”就能领百万扶贫款?实则是洗钱陷阱!2025年5月22日,刘某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年,缓刑二年,罚金五千元。 基本案情 2024年12月初,山东淄博的刘某某收到一封加盖“国家政府机关公章”的牛皮纸信封,声称对家庭困难户发放扶贫款。因家中八旬老母卧病在床,...
假项目,真骗局!警惕以发放“扶贫款”为名的诈骗
发布虚假“扶贫广告” ▲全国多地收到的“扶贫文件”诈骗快递。 01 案例重现 10月12日,江西省宜春市宜丰县居民李大爷接到一通自称扶贫办的电话,对方表示李大爷符合国家扶贫政策条件,可以领取一笔国家扶贫资金,李大爷信以为真,便添加了对方为好友,后被拉...
骗子盯上了金铺 警方解构“洗钱”新套路-湾区最新闻-广东台荔枝网
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警惕!假扶贫,真洗钱!
截至案发,先后有31名受害人非法出借个人银行卡,已有5名受害人的银行卡被用于接收涉诈资金30.4万元,成为诈骗分子转移赃款的“工具人”。涉案资金30.4万元,其中14万元已被司法冻结。 以案释法: 一、骗局套路:“扶贫”为名,洗钱为实 精准引流:利用受害人对国家扶贫、惠农政策的信任,...
#女子领150万扶贫款陷洗钱圈套# #女子被... 来自广州政法微博...
#女子领150万扶贫款陷洗钱圈套# 【#女子被忽悠取5万领150万竟是洗钱#】近日,江苏一位女士到某银行取钱,面对柜员问话,支支吾吾后转头跑了,于是银行立即报警。警方发现,女子的账户刚汇入5万元,判断该女子还会...
广东省公安厅网站
2024年1月,佛山市公安机关通过对省厅下发线索进行深度研判,挖掘出一涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”,通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。 2024年3月,省公安厅组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人130人,其中卡头41人、车手19人,实
假扶贫,真套路!
实际上你已经落入骗子的陷阱 免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”高额补贴等是当前涉诈洗钱的主要套路之一。 已关注关注重播分享赞关闭观看更多更多退出全屏视频加载失败,请刷新页面再试刷新视频详情 诈骗套路解析: 一、抛出诱饵、引人上钩
检察官说法|天降“扶贫款”?小心沦为洗钱“工具人”_南方+_南方plus
“贪小便宜吃大亏,守住法律底线才是真!”国家扶贫款申领需要满足一定条件,会通过官方正规渠道通知、发放,不会通过陌生个人账户转账。近年来,利用“申领扶贫款”名义诱骗群众参与洗钱案件多发,面对天上掉馅饼的好事,要多问一句“凭什么”,多查一步“正规渠道”,避免沦为犯罪“工具人”。 免责声明:本文由南方+客户端“...
...警惕“扶贫款”骗局!--“国家扶贫款”竟是骗局,老人险成“洗钱...
2. 诈骗套路拆解--“扶贫洗钱”骗局四步陷阱 1.伪造身份:冒充政府、扶贫办工作人员,或伪造红头文件、政策截图,骗取信任。 2.利诱入局:以“高额扶贫款”“民族资产解冻”为饵,承诺“零成本参与,稳赚不赔”。 3.伪造证据:组建微...
领取“扶贫款”?小心掉入洗钱骗局
骗子晒出的假“红头文件”。 近日,不法分子以发放“147万元专项扶贫资金”为由,要求领钱人员用自己的银行卡将指定款项取出,再存入指定银行卡,完成“账户包装”,以领钱。 对此,乐山沐川公安发布提醒:别信,这是一种新型骗局,如果按不法分子的要求操作,则涉嫌参与“洗钱”,已有人中招。
扶贫账户竟成诈骗“洗钱桥”?杭州警方千里阻诈揭穿跨省双线骗局
扶贫账户竟成诈骗“洗钱桥”?杭州警方千里阻诈揭穿跨省双线骗局 近日,杭州市富阳区城西派出所从一条“异常收款”线索入手,抽丝剥茧侦破一起相距1300余公里的跨省虚假投资诈骗案件,成功拦截涉案资金10余万元,揭穿诈骗分子“冒充扶贫办+虚假投资”的双重骗局,为两地群众止损护平安。
警惕“扶贫款”诈骗:揭露洗钱陷阱和法律风险
申领扶贫款只是幌子，利用你的银行卡洗钱，才是真正的目的所在。“扶贫款”诈骗已成为当前涉诈洗钱的主要手段。不法分子通过多种渠道，如网络APP下载、电话、短信或快递寄件等，精心编造免费领取“国家扶贫款”、“百万扶贫基金”或“养老金”等虚假扶贫项目。警方提醒：银行卡和支付账号是个人的重要金融资产，任何时候...
以“百万扶贫款”为幌引诱居民洗钱!北京警方通报多起案件
近日，北京警方通报多起以领取“百万扶贫款”为幌子，引诱不知情的居民用银行卡刷流水，实则为诈骗分子洗钱的案件，其中，有的人不仅自己参与，还介绍亲朋好友参与刷流水。这一行为有何法律后果？近日，记者从北京房山区检察院了解到一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，被告人明知他人可能从事不法活动的情况下为其提供...
提防骗子打着“扶贫款”幌子“走流水”
这种打着“扶贫款”幌子，以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局普遍是这样的套路：首先推广引流。诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。随后，诈骗分子以“走流水”...
小心“假”扶贫背后的真陷阱!工行荔波支行智阻涉诈资金转移
后续,工行贵州荔波支行将聚焦免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”等当下涉诈洗钱的常见套路,强化反诈、反洗钱宣传力度。全力提醒广大客户守护好个人账户,切不可随意转借他人用于转账或取现操作,时刻保持警觉,坚决不做电信网络诈骗的洗钱“马前卒”,携手共筑坚不可摧的反诈金融防线。(龚丽轩)...