事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见 来源：央视新闻客户端 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。
事关存钱取钱,央行等三部门发文征求意见
事关存钱取钱，央行等三部门发文征求意见 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。记者注意到，此次《...
[新闻直播间]事关存钱取钱 央行等三部门征求意见
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[中国新闻]事关存钱取钱 央行等三部门征求意见
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存款取款单笔超5万元,或不用说明“来源”和“用途”,央行、证监会...
存款取款单笔超5万元,或不用说明“来源”和“用途”,央行、证监会等三部门发文征求意见近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开征集意见...
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
记者注意到,此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求,要求金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份...
热点聚焦|事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
热点聚焦｜事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见 热点聚焦 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。...
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见_上观新闻
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。
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事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
记者注意到,此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求,要求金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份...
[朝闻天下]事关存钱取钱 央行等三部门征求意见
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[中国新闻]事关存钱取钱 央行等三部门征求意见
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记者注意到，此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效...
存款取款单笔超5万元,或不用说明“来源”和“用途”,央行、证监会...
存款取款单笔超5万元，或不用说明“来源”和“用途”，央行、证监会等三部门发文征求意见 近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开...
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此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。原标题：《事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见》栏目主编：秦红 文字编辑：卢...
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记者注意到，此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效...
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。 记者注意到,此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金...
事关存钱取钱央行等三部门向社会征求意见
原标题:事关存钱取钱,央行等三部门向社会征求意见 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求。
事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。记者注意到