央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。客户单
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报
8月1日起！现金买黄金、珠宝超10万元需上报 反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照...
明起,现金买黄金宝石等超10万元需上报
明起,现金买黄金宝石等超10万元需上报 近日,央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《办法》)称,客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱...
明起,现金买黄金超10万元将需上报
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。客户单笔或者...
今天起,现金买黄金超过10万元需上报!
今天起，现金买黄金超过10万元需上报！今天（8月1日）起 一批新规正式施行 快来看看哪些将影响你我生活 来源：央视网、人民日报
今天起,现金买黄金超过10万元需上报!
今天起，现金买黄金超过10万元需上报！今天（8月1日）起 一批新规正式施行 快来看看哪些将影响你我生活 来源：央视网、人民日报
明起实施!现金买黄金超10万元需上报
《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行。其中提到,客户现金买黄金、钻石,单笔或者日累计金额10万元以上(含10万元)的,机构需向中国反洗钱监测分析中心报告。 《政务数据共享条例》8月1日起施行。《条例》明确,政务数据实行统一目录管理。政府部门通过共享获得政务数据的,不得擅自扩大使用范围...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性...
8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报
8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报 近日，中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知，明确提出以下要求：“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
央行：8月1日起，现金买黄金超10万元需上报 近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动...
明天起,现金买黄金超10万元需上报!
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。金价猛涨！金价一路猛涨，更多消费者选择投资用的金币金条。据7月24日中国黄金协会发布的最新数据，2025年上半年...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性...
8月1日起,现金买黄金超10万元将需上报
”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。（21财经）
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。-END- 编辑：小雅 审校：曾澍 ▼ ...
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报!专家:对个人正常消费无实质影响
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报!专家:对个人正常消费无实质影响 日前,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《办法》),自8月1日起,中国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商(下称“从业机构”),开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《...
明日起,现金买黄金超10万需上报
明日起，现金买黄金超10万需上报 注意！8月1日起 一批新规正式实施 现金购买黄金等贵金属超10万元需上报 快看看哪些将影响你我生活 ↓↓↓ 来源：人民日报
明日起,现金买黄金超10万需上报
明日起，现金买黄金超10万需上报 📢注意！8月1日起 一批新规正式实施 现金购买黄金等贵金属超10万元需上报 快看看哪些将影响你我生活 ↓↓↓ 来源：人民日报
明日起,现金买黄金超10万需上报
明日起，现金买黄金超10万需上报 📢注意！8月1日起 一批新规正式实施 现金购买黄金等贵金属 超10万元需上报 快看看哪些将影响你我生活 ↓↓↓ 来源 | 人民日报
明日起,现金买黄金超10万需上报
明日起，现金买黄金超10万需上报 📢注意！8月1日起 一批新规正式实施 现金购买黄金等贵金属 超10万元需上报 快看看哪些将影响你我生活 ↓↓↓ （人民日报）