别人帮我套现 现在说钱被冻结了 怎么办
一、了解冻结原因 首先,您需要明确资金被冻结的具体原因。资金冻结可能是由于银行怀疑有套现等异常行为,或是涉及其他法律诉讼、经济纠纷等。 您可以通过携带有效身份证件到发卡行营业网点查询,或拨打银行客服电话了解冻结的具体原因。 二、根据冻结原因采取相应措施 如果冻结是由于银行怀疑套现等异常行为,您需要配合银行提供相关证明材
套现资金被冻结怎么办
申请解冻:在履行了相应义务或提供了担保后,当事人可以向冻结机关提交解冻申请,并附上相关证明材料。冻结机关在审核确认后,会依法办理解冻手续。 法律救济:如果当事人认为冻结行为违法或不当,还可以依法向法院提起异议或诉讼,要求解除冻结。 三、注意事项 及时行动:套现资金被冻结后,当事人应尽快采取行动,了解冻结原因...
紧急提醒!利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案资金被...
事后张女士从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,张女士的银行账户因此被依法冻结。 套路解析 诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐加微信。餐送到指定地点后,他们借口支付宝、微信...
商户收款二维码套现被冻结里面的钱多久可以拿 - 百度知道
交易待结算资金冻结只意味着资金需要冻结结算，在此期间不能用于其他目的。结算完成后，资金将被转移或支付，冻结状态将被解除。一般情况下，待结算的交易可以在资金冻结后48小时内解冻。进行了套现被系统发现，从而导致账户被冻结，一般很难在短时间内解冻。毕竟套现属于违规操作，花呗额度只能用于消费，无法...
手机店、烟酒店、彩票店……数万商家收款账户被冻结!揭秘新型实体...
手机店-银行卡、收款码转账 会有形形色色的人来手机店，以各种理由大量进行采购手机，甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备，会给你一定的赚头，然后让你提供收款码或者收款银行卡，称由公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金，很快你的账户会被冻结，而骗子却...
商家收款码套现被冻结怎么办
如果商家收款码被冻结了,首先要找客服询问冻结原因。在客服的引导下,根据实际情况提供相关材料,如合规营业执照或完税证明等,证明自己并没有进行不正当操作,以便解冻收款码。如果收款码长期未解冻,那么就要考虑办理新的收款码。 远程收款码的办理 目前,远程收款码的办理已经被支付平台禁止,任何支付平台都不能提供此类服...
血汗钱取不出!商家交易待结算资金冻结的3大真相
3. 预防冻结必做的2件事（1）分散收款渠道：→ 至少绑定2家支付平台（如微信+支付宝+对公账户）→ 单日单平台收款≤3万元（2）合规经营红线：× 不帮人代收代付（易成洗钱工具）× 不销售平台禁售品（2025年禁售清单新增"虚拟货币矿机"）总结核心要点：资金冻结多因风控误判或违规操作；立即自查冻结类型，备齐...
女子卖了 100 克黄金,钱到账后账户就被冻结了! - 知乎
随后,王女士的银行卡收到58000元转账,收款码收到12000元,总计70000元到账。 王女士满心欢喜地完成交易,以为这单生意能让自己赚上一笔。 然而,当她准备将银行卡里的钱转出时,却发现账户被云南警方冻结。 原来,她收到的这笔钱是云南的一个受害者A直接转过来的。诈骗犯设计了一个巧妙的骗局,一边欺骗王女士购买...
银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒
就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。知名公益律师刘东晨分析认为，商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。 刘律师提醒商家应警惕不合常情的订单，避免成为“...
咋整啊?云南一女子收到“顾客”转来15万元后,银行卡被冻结……
“顾客”转来15万元后 女子银行卡被冻结 “警察同志,我收到反诈预警信息,说我的银行卡被冻结了,麻烦帮我看看是怎么回事……”韩某来到昆明市公安局高新分局中环路派出所求助。 查明情况后,刑侦大队、东中环路派出所民警及时联动当地警方开展工作,最终将许女士的15万元被骗资金全额返还,并帮助韩某解除银行卡冻结。
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名,索要商家的银行卡号,然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款,电诈分子在拿到商品后销赃,完成洗钱。而商家却被认定涉诈,银行卡被冻结…… 近日,全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局,导致名下银行卡、支付宝等,被异地公安机关以涉诈为由冻结,且需要本人去异地配合警方调查
晨意帮忙丨女子闲鱼卖黄金,平台外交易卷入诈骗案!6万多货款被冻结...
“我女友在闲鱼上把100多克黄金卖给了一个陌生女子，定好的价格是6.5万元，在收到钱后，银行卡被冻结了。”近日，长沙的安先生向潇湘晨报晨意帮忙记者反映此事。事后安先生了解到，她女友银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了其银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能...
套现资金冻结后怎么处理
这些材料用于证明冻结原因已经消失或解决,以及申请人有权申请解冻。 法院审核:法院会对提交的材料进行审核,核实冻结原因是否已经消失或解决。如果属实,法院会依法解除冻结账户。 三、注意事项 合法合规:在处理套现资金冻结问题时,必须遵守法律法规,不得采取非法手段进行解冻或转移资金。 及时沟通:如果资金被冻结,应及时...
商铺收款码突然被冻结?原来是做了这件事
昆明市特警六大队 四中队 杨洪强:“要用报警人商铺的收款码进行一个套现,并承诺给报警人返点1.5%的佣金。报警人当时为了图利,就提供了商铺的收款码,男子就利用店铺的收款码进行了大额的、多笔的流水套现。” 报警人原本以为不费吹灰之力就净赚了一万多元,但...
如果涉嫌套现被冻结怎么办
如果涉嫌套现导致银行卡被冻结,当事人应当采取以下措施应对: 一、了解冻结原因与冻结机关 首先,当事人应当与银行联系,了解账户被冻结的具体原因以及冻结机关,这通常是公安机关或法院。 冻结通知书上会显示冻结的执法机关和联系方式,当事人可以主动联系该机关,进一步了解冻结的详细情况和后续处理流程。 二、配合调查与提...
“网上诈骗+线下套现”!屏山已有多个商家被“大单”套路
2024年4月,屏山县某黄金店销售员在网络上售卖黄金饰品,突遇“大单”,对方经过选款后下单30万元的黄金饰品,要求售货员提供银行账户收款并将黄金由快递寄出,售货员提供银行卡号收取5万元订金后,该银行账户第二天被外地公安机关冻结。 02 套路: 不...
昆明一商铺收款码突然被冻结?原来是做了这件事_进行_账户_平台
昆明一商铺收款码突然被冻结?原来是做了这件事 近日,特警六大队接到辖区内一商户报警,称自己的账户被莫名冻结,求助民警帮忙解冻。 报警人告诉民警,几天前一名男子到她的商店里买东西,称需要现钱周转,让其帮忙通过支付宝套现。 昆明市特警六大队 四中队杨洪强说:“要用报警人商铺的收款码进行一个套现,并承诺给...
上海女子16.8万卖爱马仕包后账户被冻结,警方回应:已在办理解冻...
现代快报讯(记者 宋体佳)有人用16.8万“赃款”买了一个爱马仕包,作为收款人,上海陈女士的银行卡当天就被冻结。事发后,她立即报警,并按要求提供相关证据。近日,陈女士向现代快报(报料邮箱xdkb123@163.com)反映,洗脱嫌疑后,她的银行卡仍未被及时解封。10月31日,涉事广东省东莞市公安局石碣分局向现代快报记者回应...
商家成洗钱“帮凶”?银行卡被冻结!
商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的利益,成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。如收取涉诈资金,将被依法冻结追缴,请慎重对待,避免造成不必要的损失。 03 及时报警求助 个体商户如发现“客户”异常,建议报警求助;如发现银行账户出现异常状况,应第一时间...
花店、金店成“洗钱帮凶”?多家银行发布风险提示!
其次个人金融信用将受损：涉案的银行账户、支付账户将被公安机关依法冻结，对个人金融信用造成严重影响。遇到这种“洗钱”新套路，广大商户或消费者应该如何有效防范？“不要用自己的微信二维码、银行账户替他人提现，也不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。”河北银行提示实体店商家，“要谨慎接收网络订单和大额...