盘点被员工诈骗套现13亿涉事公司
大象新闻记者 赵全堂 据媒体报道，武商集团团购部员工利用销售购物卡诈骗套现约13亿元，引发关注。天眼查App显示，武商集团股份有限公司成立于1991年11月，法定代表人为潘洪祥，注册资本约7.7亿人民币，经营范围包括日用百货销售、日用品批发、五金产品零售、家具销售等，由武汉商联(集团)股份有限公司、浙江银泰百货有限公司等共同
起底被员工诈骗套现13亿涉事公司 武商集团卷入风波_新闻频道_中华网
起底被员工诈骗套现13亿涉事公司 武商集团卷入风波 武商集团团购部员工涉嫌利用销售购物卡进行诈骗,涉案金额约13亿元,此事引起了广泛关注。 武商集团股份有限公司成立于1991年11月,法定代表人为潘洪祥,注册资本约7.7亿人民币。公司经营范围涵盖日用百货销售、日用品批发、五金产品零售、家具销售等业务,由武汉商联(集团)...
武商集团回应“员工卖购物卡诈骗11亿”:已内部处理相关人员,未...
近日，“中国第一股”武商集团员工利用购物卡诈骗11亿事件持续引发关注。此前一审判决中，涉案人付某被认定2017年至2023年间，以返利吸引125人投资、30余人垫资购卡，累计诈骗超11亿元；付某通过“卡贩子”套现12.9亿元，推算实际领取购物卡总面值13.5亿元，购卡人实际支付金额13.2亿元。付某因涉嫌集资诈骗罪、...
揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司
据《经济参考报》报道，过去数年里，首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户，交由融资部统一管理。首衡集团融资部先是为上述企业注入经营流水，再协调银行，以员工(或员工亲朋)或其名下企业名义从银行骗取贷款。有内部知情人士称，此贷款由首衡集团统一调度和使用，涉及金额或达10亿元。天眼查App显示，...
男子靠卖超市购物卡居然可以骗到11亿!普通员工是怎么做到的?
近日，一起涉及11亿元的购物卡诈骗案震惊全国！武商集团（中国商业第一股）一名员工付某，利用公司购物卡疯狂敛财，最终因集资诈骗罪、诈骗罪被判无期徒刑！更令人咋舌的是，7名购卡者也因涉嫌非法吸收公众存款被起诉，125名投资者血本无归，损失高达1.3亿元！这到底是怎么做到的？ 今天，我们就来扒一扒这起“...
快递员涉嫌变卖107万元加油卡事件进展:警方已立案,涉事快递员疑似...
7月16日，据大河报报道，当事人梁先生告诉记者，警方已立案，目前涉事人员暂未被执行刑事强制措施。事后他通过快递公司一人员了解到，涉事快递员疑似已被停职。河南泽槿律师事务所主任付建表示，若“二手卖家”与快递员确系为同一人，那其行为或涉嫌盗窃罪。盗窃公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年...
揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司_财经频道_证券之星
揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司 (原标题:揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司) 据《 》报道,过去数年里,首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户,交由融资部统一管理。首衡集团融资部先是为上述企业注入经营流水,再协调银行,以员工(或员工亲朋)或其名下企业名义从银行骗取贷款。有内部知情人士称,此贷款由首衡...
#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷1... 来自南京晨报 - 微博
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为0# 】#河北首衡集团涉嫌利用员工骗贷10亿元# 据《经济参考报》报道,过去数年里,首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户,交由融资...
首衡集团被曝利用员工骗贷10亿,多年参保人数为0__财经头条__新浪...
首衡集团被曝利用员工骗贷10亿,多年参保人数为0 【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为0# 】#河北首衡集团涉嫌利用员工骗贷10亿元# 据《经济参考报》报道,过去数年里,首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户,交由融资部统一管理。首衡集团融资部先是为上述企业注入经营流水,再...
13亿元神秘消失、被电诈9200万|2023年A股奇葩事儿
事件起源于海普瑞全资子公司天道意大利在当地遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元（约合9200万元人民币）。海普瑞称，犯罪分子是通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向天道意大利总经理发送邮件，并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局，使得天道意大利总经理误认为该事项属实，并按照犯罪分子...
敏华控股|美女高管扛雷失联,109万撬崩13亿市值,上市公司狠起来连...
按照朋友圈的说法是,涉事老板黄敏利全身而退,留下杨雪丽一人“扛雷”,在这场风波中成为了牺牲品。而且相比内幕交易赚的109万,让公司市值掉近13亿、黄老板本人财富也对应缩水、中小股东受伤,黄老板最终也是得不偿失,看样子,作为大股东的黄老板不得不出面澄清了。 但当我快速扫描公司的过程中,发现敏华控股的瓜可不止这些! 浑水做空黑历史
快递员涉嫌变卖107万元加油卡事件进展:警方已立案,涉事快递员疑似...
5月13日，梁先生以诈骗为由向当地公安报案。6月13日，扬州市警方向梁先生下发“立案告知单”，表示梁先生符合刑事案件立案条件，已决定立案。“我总损失高达107万元，但涉事顺丰站点却从未主动联系进行解释或道歉，而且我在发货时明确支付了保价费用（每个包裹约5万保额）。但是顺丰理赔员说，每个包裹仅赔偿500元...
😱千人被骗13亿,法官竟成受害者!👩⚖️
😮天哪,这年头还有这种事!千人被骗走13亿,而法官竟然也是受害者之一!😱🏢据报道,郑州中院正在审理一起涉及13亿的特大诈骗案,受害人数高达数千人。令人震惊的是,这些受害者中竟然有不少是法官!😱🤔更让人哭笑不得的是,这些法官中还有不少是主审法官和受害法官的前同事或现同事!律师提出回避申请,但合议...
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为...
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为0#】#河北首衡集团涉嫌利用员工骗贷10亿元#据《经济参考报》报道,过去数年里,首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户,交由融资部统一管理。首衡集团融资部先是为上述企业注入经营流水,再协调银行,以员工(或员工亲朋)或其名下企业名义从...
员工卖卡诈骗11亿被判无期
企业风控形同虚设：武商集团直到付某彬投案，才知他套现12.9亿元。若早期落实“本人领卡”、监控大额售卡，骗局根本无法持续。法律警示意义：付某彬因集资诈骗罪、诈骗罪被判无期，7名中介被诉非法吸存。但追回的1.4亿元赃款，相比1.3亿损失仍是未知数。结语：一张购物卡照见的信任危机 付某彬的骗术能横行7...
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为...
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为0#】#河北首衡集团涉嫌利用员工骗贷10亿元#据《经济参考报》报道,过去数年里,首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户,交由融资部统一管理。首衡集团融资部先是为上述企业注入经营流水,再协调银行,以员工(或员工亲朋)或其名下企业名义从...
盘点被员工诈骗套现13亿涉事公司_显示_销售_潘宏伟
盘点被员工诈骗套现13亿涉事公司 大象新闻记者 赵全堂 天眼查App显示,武商集团股份有限公司成立于1991年11月,法定代表人为潘洪祥,注册资本约7.7亿人民币,经营范围包括日用百货销售、日用品批发、五金产品零售、家具销售等,由武汉商联(集团)股份有限公司、浙江银泰百货有限公司等共同持股。
上市公司13个亿不翼而飞,背后猫腻超乎想象..._财富号_东方财富网
那谁有这本事直接划走一个上市公司的资金? 对方公司叫西岭能源,因为它有意收购公司股权,所以它俩就成立了一个共管银行账户。 上市公司傻傻的把13个亿放在共管账户里,结果被对方实控人给取走并跑路。 离谱的是,对方还是个失信被执行人,之前涉事金额五千万。
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为...
【#揭秘利用员工骗贷10亿涉事公司##涉骗贷10亿公司多年参保人数为0#】#河北首衡集团涉嫌利用员工骗贷10亿元#据《经济参考报》报道,过去数年里,首衡集团要求部分员工(或员工亲朋)注册公司或个体户,交由融资部统一管理。首衡集团融资部先是为上述企业注入经营流水,再协调银行,以员工(或员工亲朋)或其名下企业名义从...
公安部公布五起经济犯罪集群打击典型案例-公安部网站
在本案基础上,公安部经侦局指导办案单位深挖研判,并于2024年3月组织发起集群打击,共立案24起,抓获犯罪嫌疑人43名,涉案价税合计6亿余元。 防范建议。本案中,戴某春犯罪团伙利用企业经营漏洞,从大型商超长期大量虚假购买进项发票,再变票销售给下游受票公司盈利,给国家税收带来巨大损失。针对企业内部容易被不法分子乘...