房产中介人员为了业绩帮客户“倒腾”外汇?涉案2500万元,获刑三年
在海外资产配置的热潮中，一些看似“便捷”的资金通道，实则暗藏法律风险。刘某某本是某国际房产顾问公司职员，为达成房产销售业绩，在明知违法的情况下，利用职业身份，将多名有换汇需求的国内购房客户，介绍给他人进行外汇买卖，并且从中收取约1%的交易额作为换汇介绍费。2026年3月，经闵行区检察院提起公诉，被告人刘某某
“对敲型”变相买卖外汇,小伙帮人兑日元,非法经营罪!
黄某某供述,在一次需要日元时,他尝试联系了一名中介,两人线下碰面互相转账,将人民币兑换成日元,既“快捷”又“方便”。而有了第一次“成功”换汇经验,黄某某便常常从中介处兑换日元。 2019年年底,黄某某毕业回国,工作不太顺利,为生计发愁时发现仍有大量留学生有“换汇”需要,他想着自己也可以靠帮人换日元来赚点钱...
女子中介租房遭遇房东“逐客令” 西安住建发布租房骗局警示__财经...
房产中介人员为了业绩帮客户“倒腾”外汇?涉案2500万元,获刑三年 今天12:03| 资讯动态房产 月租600元左右,成都首个“京东小哥之家”挂牌!年内全市还将新增万套保租房房源 3月12日 18:44| 成都商报租房房源京东 6年前凌晨抢房,6年后断供离场 今天00:01| 滚动消息地产房产房源 湖南长沙:“首付70万买房,3个月...
83年行长为求“开门红”揽存2500万,违规出具2288万元保函获刑,值...
日前,内蒙古自治区乌海市海南区人民法院对一起违规出具金融票证案作出一审公开宣判。原海南某行长吕某为完成揽储任务,违反规定私自为他人出具金额高达2288万元的银行履约保函,引发后续索赔纠纷。吕某及四名涉案中介人因违规出具金融票证罪被分别判处有期徒刑一年五个月至二年不等,均适用缓刑。 揽储任务驱动 行长私盖公章...
【典型案例】惩治涉外汇违法犯罪典型案例
1.以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,属于变相买卖外汇,应当依法以非法经营罪追究刑事责任。
静安检察院内容页
一个凭空捏造的“第三方中介” 让公司95万元资金在看似合规的流程中 悄然流入私人账户 …… 在国际反腐败日来临之际,静安区检察院立足检察职能,依法办理了一起职务侵占案。A房地产咨询公司的销售主管与外部中介人员相互勾结,通过虚增交易环节、伪造推介流程,非法套取企业佣金。检察机关依法追究两名被告人刑事责任的同时...
职业背债人、垫资买房、经营贷入市?涉嫌刑事犯罪?_贷款_核心_违规
另案处理案件中,以贷款诈骗罪分别判处被告人沈某某等人有期徒刑十一年六个月至三年不等,并处罚金五十万元至十万元不等。相关判决均已生效。 典型意义 坚持对信贷领域“黑灰产”违法犯罪行为进行全链条打击。近年来,以不法贷款中介为核心的犯罪团伙以伪造首付款凭证、签订价格虚高的房屋成交买卖合同等手段,骗取银行...
太贪心!温州一房产中介被判刑!
根据永嘉县人民检察院指控,2024年1月至4月,被告人郑某将在提供房产中介服务过程中获取的46份不动产权证复印件以合计人民币52800元的价格出售给李某(另案处理)用于注册营业执照。 2024年4月在接到相关客户反映后,郑某向李某要回剩余27份未注册使用的不动产权证复印件,...
涉案2500万余元,这名女子非法经营被判七年二个月!-江西省全南县...
涉案2500万余元,这名女子非法经营被判七年二个月! 对经营的合法性意识淡薄,梦想着赚“快钱”,利用非法平台进行期货、股票交易、放贷等活动。近日,全南法院审结一起非法经营案。 2018年10月,许某某接到一个邀请做期货赚钱的电话,后许某某答应并成立了公司,又以他人名义注册成为“某交易软件”二级代理,在无期货从业...
以案释法丨“对敲”换汇 三名被告人以非法经营罪获刑
近日,新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁州分院审理了一起涉及非法买卖外汇案件,张某等三名被告人因犯非法经营罪获刑。 案情简介:新疆某物流公司等15家物流公司的出口业务,需以境外货币支付境外货车司机运费。2018年4月至2023年10月,上述15家物流公司认为自行办理人民币跨境支付程序烦琐,因张某称手上有正规途径取得的美元...
严打代购买房、代理退保等金融领域“黑灰产”!典型案例曝光
经法院审理，以非法经营罪判处涉案公司罚金；以非法经营罪判处黄某某等3名被告人有期徒刑五年并处罚金；以非法经营罪判处孟某某等2名被告人有期徒刑三年并处罚金；以非法经营罪判处段某某等5名被告人有期徒刑二年（缓刑）并处罚金。相关判决均已生效。典型意义 严打不法中介，切实助力宏观政策落地见效。小微企业、个体工商户、小微企
私自买卖外汇不可取,协助跨境“对敲”非法换汇终获刑
此外,她还在杨某指使下,伪冒部分客户签署转账业务合同,以隐瞒境内涉案公司资金用途,逃避审查。截至案发,徐某参与非法买卖外汇金额达65亿余元人民币,非法获利30万余元。什么是跨境“对敲”?简单来说就是把人民币和外汇之间的直接交易进行隔离,购汇人将人...
涉案573万余元,为境内赌客兑换外汇系违法!
非法经营数额在250万元以上,或者违法所得数额在5万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;(二)2年内因非法从事资金支付结算业务或非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,...
公安部公布5起非法经营证券、期货业务犯罪典型案例-公安部网站
经查,2023年以来,犯罪嫌疑人王某增等人在未获得相关期货业务经营资质的情况下,注册成立资产管理公司,在网上招揽客户,以提供高回报的期货交易标的以及交易杠杆服务为诱饵,吸引客户通过其提供的期货交易软件开立账户,再以销售交易课程、代课老师直播等方式开展非法期货投资咨询服务业务,涉案交易金额5000余万元。目前,王某增等...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_特色服务_广东省分局
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。 各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...
身边案 | 海南两名中介人员利用不正当手段招揽业务被判刑_以案...
郑某称不够钱办理房屋产权更名费用,再次要求康某支付30万元,经康某讨价,再支付20万元给郑某,后郑某一直没有办理该房子的房屋产权变更,以各种理由推脱被害人,并将骗取康某的中介费及房屋产权更名费用共计40.01万元挥霍。 三亚中院经审理认为,郑某无视国家法律,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害...
“托管炒外汇”的传销陷阱吸引90余万人参与 衡阳中院通报百亿传销...
近日,随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某在湖南衡阳落网,这起涉案资金超百亿元的跨境传销大案宣告收官。 据衡阳市中级人民法院通报,截至目前,法院已审结系列案109件,191名被告受惩,主犯刘某伟获刑8年,罚款200万元。该案不仅是近年来规模最大的金融传销案之一,更暴露出传销犯罪向网络化、层级化演进的风险...
金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪...
该公司利用自有资金垫付部分购房款帮助购房人全款买房,再要求购房人以其全款购买的房产为抵押,协助购房人伪造申贷材料套取银行金融机构的经营性贷款,并通过...经法院审理,以非法经营罪判处涉案公司罚金;以非法经营罪判处黄某某等3名被告人有期徒刑五年并处罚金;以非法经营罪判处孟某某等2名被告人有期徒刑三年并处...
涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁 -中国法院网
涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁 新华社长沙7月16日电 近日,随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案,“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。 记者从湖南衡阳公安机关获悉,2018年开始,“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”(DRC)平台,以托管炒外汇为幌子、以高额...
以案释法丨“对敲”换汇 三名被告人以非法经营罪获刑
经查明，张某个人银行账户共收到人民币1.43亿元，交易备注均为“兑换外币、付运费”，从中获利人民币21万元。一审法院经审理认定，被告人张某，故意将人民币账户和外汇账户进行隔离，让境外没有真实交易的公司和个人使用外币代付运费，在以境内当日银行外币结算汇率加0.01至0.02个点的约定汇率，收取15家物流公司人民...