1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
截至2018年6月，公证处动用账户内1.8亿元本息购买大连银行理财产品，到期后却无法兑付，此时才发现账户实际余额仅剩44万余元。结合大连银行2025年最新业绩数据来看，这起跨度数年的资金迷局，不仅折射出该行内控体系的严重缺失，更在其盈利承压、合规风险频发的背景下，增添了不确定性。资金迷局复盘：五年虚假对账掩盖挪用真相
1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
2018年6月21日,根据银行提供的虚假对账单,公证处确认账户内本息合计达1.8亿余元,并于6月29日与大连银行北京分行签订《大连银行公司理财产品客户协议书》,动用全部1.8亿元资金购买该行明珠理财月月赢系列公司理财产品。这份理财协议落款处加盖有“罗某某”人名章,而相关单据同样由客户经理李某上门递送,并未经过银行柜台...
1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并...
近日，最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京分行储蓄存款合同纠纷一案作出再审裁定，一桩涉案1.8亿元的理财资金失踪案随之浮出水面，牵扯出跨度数年的资金迷局。据民事裁定书披露，北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户。此后五年间，银行客户经理定期上门递送对账单，单据上始终标注账户状态“正常...
1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
近日,中国裁判文书网公布一则最高人民法院的民事裁定书,让一桩涉案金额达1.8亿元的理财资金失踪案再度引发金融行业高度关注。 该案历经一审、二审法院以“涉嫌犯罪、先刑后民”为由驳回起诉后,最高法最终撤销原审裁定,指令北京金融法院对本案进行实体审理,打破了银行试图以刑事程序规避民事责任的壁垒。 据裁定文书披露...
1.8亿理财资金不翼而飞!#大连银行# 主张... 来自新浪保险频道...
【1.8亿理财资金不翼而飞!#大连银行# 主张“先刑后民”,最高法驳回并指令审理】据民事裁定书披露,北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户。此后五年间,银行客户经理定期上门递送对账单,单据上始终标注账户状态“正常”,余额、利息等数据看似无懈可击,成功掩盖了背后的暗流涌动。截至2018年6月,该...
1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
近日,中国裁判文书网公布一则最高人民法院的民事裁定书,让一桩涉案金额达1.8亿元的理财资金失踪案再度引发金融行业高度关注。 该案历经一审、二审法院以“涉嫌犯罪、先刑后民”为由驳回起诉后,最高法最终撤销原审裁定,指令北京金融法院对本案进行实体审理,打破了银行试图以刑事程序规避民事责任的壁垒。
1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
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1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
近日,中国裁判文书网公布一则最高人民法院的民事裁定书,让一桩涉案金额达1.8亿元的理财资金失踪案再度引发金融行业高度关注。 该案历经一审、二审法院以“涉嫌犯罪、先刑后民”为由驳回起诉后,最高法最终撤销原审裁定,指令北京金融法院对本案进行实体审理,打破了银行试图以刑事程序规避民事责任的壁垒。
1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
近日,中国裁判文书网公布一则最高人民法院的民事裁定书,让一桩涉案金额达1.8亿元的理财资金失踪案再度引发金融行业高度关注。 该案历经一审、二审法院以“涉嫌犯罪、先刑后民”为由驳回起诉后,最高法最终撤销原审裁定,指令北京金融法院对本案进行实体审理,打破了银行试图以刑事程序规避民事责任的壁垒。
公证处1.8亿存款“蒸发”!大连银行甩锅“先抓贼”,最高法:民刑并行!
直至2018年6月,公证处计划用1.8亿元购买大连银行“明珠理财月月赢”产品,到期兑付时才发现资金早已不翼而飞,此时关键嫌疑人罗某某已“精神失常并失踪”,李某也已离职。 02 司法博弈:“先抓贼”还是“先担责” 面对1.8亿元损失,公证处2021年向北京金融法院提起诉讼,索赔本金、利息及损失合计超2亿元,但案件审理初期...
6000万存款失踪事件刑案已结,招商银行仍拒绝返还本金、又被储户状告
这起存款失踪事件要追溯到近三年前。223年3月，超卓航科子公司（以下统一简称超卓航科）委托员工到招商银行南京城北支行开户，后存入6万元，约定存款时间为半年，利率为1.55%。同年1月，超卓航科取款时发现无法取出本金，仅收到相应利息。经向招行核实，城北支行表示资金已被承兑出去。△招商银行南京城北支行。超卓航科表示未申请开具
工行2.5亿存款失踪案开庭审理,如何界定银行责任边界? - 海报新闻
然而,周兆成认为,即便储户的存单是由梁某的犯罪行为所导致的丢失,银行仍然需要对资金安全承担更高的安全保障义务。他结合最高法的相关案例以及指导案例169号等司法实践,认为银行应对储户的本金及利息承担连带赔偿责任。 此案起源于2022年曝光的一起重大金融案件。经司法调查查明,梁某伙同他人利用职务之便,窃取了28名储...
工行2.5亿存款“不翼而飞”?判决书还原_工商银行(sh601398)_社区...
他来自银行是真,银行是不是有责任,这是头上虱子明摆着的事,银行对于工作人员管理失责难逃其究,对于用户资金安全高度负责这本是银行基本准则,也是银行发展壮大根本保证,今天银行出了这样的事,推诿扯皮这是不合情理的,老百姓是无法接受的,法律也是不允许的,老百姓贪婪也是不可原谅的,不去调查就把这么大笔钱经过工作...
2.5亿存款瞬间蒸发!储户当庭揭露工行11次预警无人理
05 1.2亿未追回，信任裂缝如何弥合 此次庭审只是28名储户1.2亿损失索赔的开端。法院采用“典型案例先行审理”策略，选取蔚女士54万元存款纠纷作为突破口，判决结果将为后续案件提供风向标。公众的担忧早已超越个案。微博话题“#工行2亿存款失踪#”下，一条高赞评论道破焦虑：“如果银行营业场所都不安全，老百姓的血汗...
“工行2.5亿元存款失踪案”最新进展:原被告在法庭交换证据 _ 东方财富...
在周兆成看来,尽管原告方认为储户存单是由梁某犯罪导致,但是银行仍需对资金安全负更高的安全保障义务,结合最高法案例、指导案例169号等司法实践,他认为银行对储户本金及利息应该承担连带赔偿责任。 2022年,一起关于“工行2.5亿存款‘不翼而飞’”的案件引起了社会广泛关注。
大连:涉案超200亿!向某华,被遣返
近日,跨越数千公里经过近8个小时飞行,潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国,至此,辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。 2021年2月底,大连市公安局高新园区分局接到多名群众报案称,他们在大连某科技集团有限公司...
指导案例44号:卜新光申请刑事违法追缴赔偿案-阜新蒙古族自治县...
最高人民法院认为:卜新光在承包经营安信证券部期间,未经安信公司授权,私刻安信公司印章并冒用,违反金融管理法规向他人开具虚假的资信证明,利用职务之便,挪用安信证券部资金9173.2286万元,已被合肥市中级人民法院(2001)合刑初字第68号刑事判决认定构成伪造印章罪、非法出具金融票证罪、挪用资金罪,对包括卜新光以新晖公司...
最高人民检察院第四十四批指导性案例_中华人民共和国最高人民检察院
经2023年4月28日最高人民检察院第十四届检察委员会第四次会议决定,现将张业强等人非法集资案等三件案例(检例第175—177号)作为第四十四批指导性案例(金融犯罪主题)发布,供参照适用。 最高人民检察院 2023年5月11日 张业强等人非法集资案 (检例第175号) ...
最高法:对内幕交易违法犯罪“零容忍” - 中华人民共和国最高人民法院
最高法报告提出,2024年审结金融案件266万件,同比下降12.3%。严惩非法金融活动,审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件4.8万人,同比增长5.3%。王某诱骗2.9万人购买所谓“虚拟币”,造成损失17亿余元,非法获利9亿余元,并在境外“洗白”,四川法院以集资诈骗罪、洗钱罪判处其无期徒刑。
又一行业巨头暴雷!非法集资上千亿,700万虚假报告难掩骗局真相
类似的信任滥用也出现在其他金融诈骗案中。在江苏的一起贷款诈骗案中，光大银行长春分行汽车厂支行行长助理张磊擅自修改企业财务报表、伪造尽职调查报告和授信批复，帮助不法分子从银行骗取3.5亿元贷款。这种内外部勾结的模式，使得金融骗局更加隐蔽，也更具有破坏性。它不仅仅是外部犯罪分子对金融机构的攻击，更是金融...