“国家扶贫”要发168万元?大爷轻信躺赚App险成洗钱“工具人”
当柜员详细了解其明确用途时，此时老人改口称办卡是为了接收“国务院扶贫办公室”发放的“扶贫款”，并展示了一款名为“中华之梦”的APP，页面显示可申请168万元扶贫资金。老人还反复强调，这是国家正规项目，相关文件盖有“国务院”印章，群里有几百人正在申请，还不停催促尽快办卡，后续会有“专人”指导操作。这一异常情况立即引起柜
“国家扶贫”要发168万元?大爷轻信躺赚App险成洗钱“工具人”
“国家扶贫”要发168万元?大爷轻信躺赚App险成洗钱“工具人” 极目新闻通讯员 方黎 近日,中信银行武汉分行成功识别并拦截了一起以“扶贫项目”为幌子的异常开卡业务,柜员的高度警觉与警银快速协作机制,有效阻止潜在违法犯罪活动,获得公安机关高度肯定。 “快给我开一张银行卡,我自己用!”1月13日上午11时,一位老年...
“国家扶贫”要发168万元?大爷轻信躺赚App险成洗钱“工具人”|...
“国家扶贫”要发168万元?大爷轻信躺赚App险成洗钱“工具人” 极目新闻通讯员 方黎 近日,中信银行武汉分行成功识别并拦截了一起以“扶贫项目”为幌子的异常开卡业务,柜员的高度警觉与警银快速协作机制,有效阻止潜在违法犯罪活动,获得公安机关高度肯定。 “快给我开一张银行卡,我自己用!”1月13日上午11时,一位老年...
检察官说法|天降“扶贫款”?小心沦为洗钱“工具人”
一男子吴某因此动了心,殊不知掉进了洗钱圈套。 2024年7月,吴某通过了一微信群成员的好友添加申请,对方开始陆陆续续给其推送一些国家扶贫项目的信息,称无需出钱投资也可申领168万扶贫款补贴。抱着试一试的心态,吴某点击对方发来的链接,下载安装“大业圆梦”APP,后被拉入APP 内的“扶贫基金”群。 “你的银行账户...
168万元“国家扶贫款”在线领? 德阳一男子沦为诈骗团伙“工具人”
尽管内心存有疑虑,但面对在线领取168万元“国家扶贫款”的巨大诱惑,张某还是抱着侥幸心理,几番操作下来,钱没拿到,却等来了警察……近日,德阳市公安局旌阳区分局反诈中心破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。犯罪嫌疑人张某因轻信所谓的“国家扶贫项目”,在利益驱使下协助转移赃款,沦为诈骗团伙的“工具人”,最终被旌阳警...
检察官说法 | “扶贫款”没领成,却成“电诈”工具人_山西省吕梁市...
2024年10月,小华(化名)在QQ邮箱看到扶贫款下发通知,通过邮箱内链接下载了丝瓜APP。APP内自称扶贫工作人员的小壮(化名)告知小华可申请168万元扶贫款,但需通过“包装流水”提升下款资质才能提现,小华便提供了自己的银行账号。其账户收到2万余元被骗款后,他按照对方指示取现并转存到指定账户。当他再次提供另一张银行...
168万元“扶贫款”在线领?德阳一男子贪图利益成电诈工具人
高达168万元的扶贫款“走流水”协助就可领取？别天真，这其实是诈骗集团“洗钱”套路中的一环。9月8日，封面新闻记者从德阳市旌阳区警方获悉，当地有男子因轻信能够领取高额“贫困补助金”沦为电诈“工具人”，最终被刑事拘留。据了解，今年8月，德阳张某经朋友介绍得知一条“贫困补助基金”的信息，称下载“幸福...
...嫌疑人!连云港警方提醒:做任务领“扶贫款”,小心沦为洗钱工具人
连云港市两男子明知“洗钱”是违法犯罪行为，近日被人拉进诈骗群后，还是抱着领取国家扶贫巨奖的侥幸心理，主动安装“民族资产”解冻软件，执行转移“爱心款”任务。没想到，刚转出数万元，获取些许“奖金”，民警就阻断了他们的“秋日美梦”。梦起：天上掉块“大馅饼”“哥，我刚刚发了个‘中华之梦’app链接和一个...
反诈课堂 | 百万“扶贫”陷阱曝光!老人领钱美梦变噩梦,反背洗钱黑锅
她扫描二维码下载了“国家扶贫”APP后,一位自称“彭主任”的资格审核员联系她,声称只需通过银行卡测试,就能领取2000元扶贫资金。范女士银行卡次日果然收到一笔5万元转账。按指示取现交付给“乡村振兴局专员”后,她才从反诈中心民警处...
警惕!你上过“国家扶贫款”骗局的当吗?_云南长安网
贾某是一位固定职业者,今年4月初,通过短视频平台认识了一名网友,该网友告知贾某,国家正在实施乡村振兴战略,最高可以领取168万元的扶贫款,并发送一个App下载链接给贾某。贾某将信将疑,抱着试试看的心态下载了该App,随后一名客服联系了贾某,该客服自称是国务院扶贫办拨款专员,可以帮助领取国家扶贫款,但领取前需要...
获168万扶贫款?七旬阿姨险成洗钱“工具人”
近日，张阿姨险些因“中央扶贫办发放168万扶贫款”的诱惑，陷入洗钱陷阱。骗子以“扶贫项目”为幌子，用“四步套路”让老人步步沦陷：先是承诺高额扶贫补助，再以“审核资金”为由索要银行卡、身份证，最后诱导其到指定场所刷脸操作后交出手机，实则转移涉诈资金。起初，张阿姨经熟人介绍参加手机微信群内的每日签到返8块8的活动，不久就被告知
“168万扶贫款”背后的陷阱——中国银行滨州胜滨支行成功识破一起...
大堂经理听完叙述后立即警觉起来。她通过“平安中行”公众号调出多篇类似案例:一是诈骗分子惯用“扶贫”“退税”等名义实施诈骗;二是要求办理多张电话卡是典型的洗钱手段;三是所谓“成功案例”都是后台操控的虚假信息。 “这个所谓的财政部文件公章模糊,文号格式错误。”大堂经理指着手机上的图片说,“而且国家扶贫款绝...
【案例警示】六旬老人陷“助农”骗局沦为电诈“工具人”
该案中,65岁的被告人通过网友发送的链接,下载并注册“振兴助农”APP,对方以“领取168万元扶贫款”为诱饵,诱导其办理银行卡、手机卡并邮寄给不明身份人员。即便后续接到96110反诈预警电话,且派出所民警当面开展反诈宣传、检查并让其卸载涉诈APP,被告人仍执迷不悟,与诈骗分子保持联系,并按对方要求提供了银行卡交易...
为领“扶贫款”险成“洗钱”帮凶
近日,家住江阴市新桥镇的王奶奶收到一个陌生快递,里面是一份“国家乡村振兴局”的文件,显示会给王奶奶发放168万元的补助,文件上注明为“机密文件”还盖有公章。 王奶奶深信不疑,随即扫描文件上的二维码下载相关App,后被拉入一个群聊,群内都在聊扶贫相关话题,许多人表示自己已收到扶贫款,还晒出了截图。
168万“扶贫款”免费领?当心成为洗钱“工具人”!
散播虚假“扶贫文件” 诱导下载涉诈APP 最终让群众沦为洗钱工具 请记住 切勿下载不明来源APP 切勿出租出借银行卡、电话卡、支付账户 一旦发现可疑情况 立即拨打110报警! 多一份警惕,少一份轻信 多一次转发,少一人受骗 让我们携手 把反诈知识记在心里、...
领取“168万元扶贫款”?安远刘女士差点等来牢狱之灾...
诈骗分子打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假APP引导群众积极参与领取国家扶贫资金项目,骗取群众的信任,进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。 03 收到转账,完成洗钱 诈骗分子利用受害人逐利的心理特性,以“包装流水”的名义将涉诈...
168万“扶贫资金”免费领?民警:别信,这是新型诈骗! - 咸宁长安网
如果有人和你说 “包装流水领取振兴圆梦扶贫金” 当心! 这是假的!! 别信! 案件回顾 通山公安聚焦主责主业,紧盯与群众利益息息相关的各类侵财案件,持续加大对违法犯罪的打击整治力度,近日,通山公安为群众追回2万元被诈骗资金,用实际行动守护人民群众的“钱袋子”。
警惕!发放“168万扶贫款”?一人已上当!-合阳公安-合阳政法网
近日,合阳县公安局同家庄派出所民警果断出击,成功拦截被骗资金10万元。 10月13日,同家庄派出所民警在工作中获悉,辖区村民孙某被诈骗分子诱骗在银行取款。民警迅速赶到现场进行拦截。经了解,孙某收到一快递,内附有伪造的拨发扶贫款文件,其信以为真,通过伪造文件上的二维码联系到对方。对方声称,国家免费给其拨发国家扶...
警惕!发放“168万扶贫款”?一人已上当!-维护稳定-合阳政法网
近日,合阳县公安局同家庄派出所民警果断出击,成功拦截被骗资金10万元。 10月13日,同家庄派出所民警在工作中获悉,辖区村民孙某被诈骗分子诱骗在银行取款。民警迅速赶到现场进行拦截。经了解,孙某收到一快递,内附有伪造的拨发扶贫款文件,其信以为真,通过伪造文件上的二维码联系到对方。对方声称,国家免费给其拨发国家扶...
天降168万,条件是→
险些让她陷入骗局…… 山东公安 ,赞16 前几日 常女士外出时接到一通陌生来电 对方自称是“国家扶贫工作人员” 并以发放“168万扶贫款”为由 引导她下载了名为 “同心筑梦APP”的虚假软件 常女士按照要求 提交了个人身份信息 对方声称该扶贫项目 “仅限少数人领取” ...