...幽灵银行卡”,追问得知被前公司冒名18年;涉事银行:需本人亲自...
“离职后单位冒名办卡，自己18年不知情”“我是在今年9月11号才发现这个事儿的。”郭先生告诉记者，他名下多出的两张渤海银行借记卡，并非他本人办理。根据其中一家涉事支行提供的信息，办卡方是他曾经的任职单位——天津恒信物业运营管理有限公司。郭先生提供的资料显示，这两张卡分别于2007年10月12日在渤海银行滨海新区分行、2
男子被前公司冒名办理银行卡18年__财经头条__新浪财经
【#男子被前公司冒名办理银行卡18年#】#银行回应男子被冒名办卡18年# 据大风新闻报道:近日,天津。“18年了,我最近才知道被人冒用我的身份证办了两张银行卡!”郭先生告诉记者,他名下多出的两张渤海银行借记卡,并非他本人办理。根据其中一家涉事支行提供的信息,办卡方是他曾经的任职单位——天津恒信物业运营管理...
个税APP 惊现幽灵工资!市民:从未入职的公司,连续 1 年给我申报
市民李先生向记者反映,他在登录个人所得税 APP 查询纳税记录时,意外发现自己名下竟有两份工 “我明明只在餐饮行业工作,怎么会有两家公司给我发工资?”9月15日,市民李先生向记者反映,他在登录个人所得税 APP 查询纳税记录时,意外发现自己名下竟有两份工资流水,其中一份来自从未入职过的建筑公司,这一情...
照谣镜|男子手持两张“怪卡”去银行,要领800万元“福利” | 极目...
“万一是真的呢?说不定800万元就到手了,就让我试一下吧。”近日,年逾五旬的李先生手持两张卡前往中国银行武汉新洲支行“充值”,声称要领取800万元“福利”。该行工作人员在了解情况后,果断拆穿骗局,为李先生挽回8万元损失。 据了解,当日上午10时许,新洲李先生手持一白一黄两张卡,前往中国银行武汉新洲支行营业厅...
谁在出卖你?公安部撕开遮羞布:银行运营商“内鬼”竟是诈骗帮凶...
所以，千万记住，把自己的银行卡、电话卡租出去或借给别人，哪怕涉及的金额不大，后果也相当严重。要是你出借了三张以上的银行卡，甚至可能要承担刑事责任，而且未来五年都别想正常使用金融服务了。国家出手，斩断黑手 面对这种严峻的诈骗挑战，国家正以前所未有的力度，全方位地筑牢安全防线。从2020年开始，“断卡...
公安部重磅揭露!银行运营商惊现“内鬼”,员工竟成诈骗帮凶,民众...
答案直指运营商内部人员的参与，这背后，藏着一条通过买卖电话卡牟取暴利的产业链。曾有某地电信内部人员通过类似手段，倒卖了数百张卡，而办卡人对此过程竟毫不知情，真是细思极恐。除了出借银行卡和电话卡，收款码和付款码也绝不能轻易出借。近期媒体报道了一个案例，一家早餐店老板李某的收款码被利用，真是...
内鬼曝光!公安部披露惊天内幕:银行运营商员工竟沦为诈骗帮凶,细思...
除了放黑贷，还有更直接的玩法：盗卖客户信息。有些银行员工直接批量办理银行卡，然后拿出去卖。一张卡在黑市上，能卖到上千元的高价。电信运营商那边也没好到哪儿去。一些员工跟诈骗团伙穿一条裤子，不仅能把那些被封停的诈骗手机号“复活”，甚至还能给骗子开通“400”开头的企业热线。这一下，诈骗电话披上了“...
4名退休老人被抓!警方提醒→-今日头条-手机光明网
据“平安湖北”微信公众号消息,近日,湖北省江汉油田公安局刑侦支队成功破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人5名。令人意外的是,除1名38岁男子宁某外,其余4人均为年过六旬的退休老人。 经查,5名犯罪嫌疑人为赚取“好处费”,主动将自己名下2至3张银行卡出借给诈骗犯罪团伙,在明知转入自己账户的资金...
内部泄密!公安部揭露惊天内幕,银行部分员工竟为诈骗同伙
根据公安部公布的消息，一份完整的个人资料，比如身份证照片、银行卡号还有手机号码之类的，最高能卖到800到1000元左右。有些地方还搞出了“定制化服务”，骗子们会向“内鬼”提出具体的要求，比如“需要30到40岁年龄段的男性银行卡信息”，而“内鬼们”则会根据这些需求帮忙筛选和提供。这些非常精准的资料，也让...
近日,来自山东莱阳市的王...@止步040626的动态
由于轻信了不法分子的身份,王女士按照对方要求把9万元存入自己名下一张中国邮政储蓄银行卡。然而在该卡没有开通手机银行功能、本人未到柜台、未签字,且银行预留的电话未收到任何验证信息的情况下,卡内余额连同贷款被全部转走,涉及金额达39.6万元。 对此,涉事银行所属分行中国邮政储蓄银行烟台分行相关工作人员回应称,目...
40余名农户贷款被冒领后遭起诉,当地发生多次同类骗贷事件_澎湃号·政...
宋先生向新京报记者提供的他从银行调取的开户申请书和取证单显示,发放在他户头上的8万元贷款,于放款当天和次日,分2次被高某红取走。而用于接收该笔贷款的存折,开户申请上的签名,宋先生称并非他本人所签,此前也不知道开设有此账户。 全文3006字,阅读约需6分钟 新京报记者 程亚龙 编辑 杨海 校对 陈荻雁 ▲左侧为
武汉晚报-练就火眼金睛 守护财产安全
个人信息泄露与滥用风险:中介要求提供身份证、银行卡、征信报告等敏感信息,可能被用于诈骗、洗钱或倒卖至黑灰产市场。 法律与征信双重风险:中介可能伪造贷款用途(如虚构交易合同),导致消费者涉嫌“骗取贷款罪”;信息泄露还可能引发冒名贷款,造成征信污点。 【预防措施】 仅通过官方渠道申请贷款:贷款业务需通过银行网点等...
小伙一夜神秘暴富,存款上千万!真相竟是...
就在阳新警方着手调查被举报人资金来源的时候,民警又接到了市场监督管理局提供的一条线索:有人注册了大量的空壳公司,并且其空壳公司绑定的多张银行卡短时间内有大量的资金流进流出,半个月的资金流水累计约有五千万元,之后又迅速的将卡注销。 随着民警的深入调查,居然发现注册空壳公司的这帮人竟与最开始的被举报人...
警方紧急提醒:关闭银行卡这项功能-警方提醒-合阳政法网
警方紧急提醒:关闭银行卡这项功能 手机突然莫名黑屏,不受控制,起初以为是手机出现小故障,不料紧接而来的是个人信用卡被刷爆。这是家住北京的张先生的经历。以此为线索,警方挖出一个境内外勾结,盗刷信用卡犯罪的链条,涉及150余起案件。 北京市公安局经侦总队一大队中队长 王晓骥:事主是在2024年1月初的时候,夜间...
央视3·15晚会近十年曝光问题回顾 - 今日头条
2015年央视3·15晚会曝光了银行卡办理中的重大漏洞,当时记者用一张“买来的身份证”在工商银行、中国银行和农业银行,顺利办理了银行卡。 今年3月13日,上游新闻记者以客户身份分别致电工商银行、中国银行、农业银行,工作人员均表示,需要本人持本人身份证及相关证件,才可以办理银行卡。
惊天内幕!公安部:银行、运营商员工竟是诈骗帮凶,你的信息被他们卖...
更过分的是，有些银行内部的人，竟然能利用系统的“紧急业务绕行”权限。这等于给骗子的巨额赃款开了条“绿色通道”，直接绕过监管，快速收款、分钱。他们还批量给犯罪团伙办那些高权限的银行卡。这些卡，就成了洗钱、转移赃款的关键工具。我们原本以为最安全的银行，就这样被自己人从内部一点点掏空了。这种来自内部...
疑似被“冒名开户”,两月流水达3000多笔,衡水一农商银行被举报
随后,衡水农商银行桃城支行工作人员告知国女士等开户银行与其联系,开户行方面需要调查影像资料等内容,以便核实相关信息。 然而几天过去了,并没有人联系国女士。伴随着各种疑问,国女士拨通了开户行衡水农商银行人民支行的的电话,结果人民支行的工作人员电话里告知国女士,经比对,涉事银行卡就是国女士本人开户的。而且告诉...
被冒名办卡,别光指望当事人发现_句容市人民检察院
山东青岛的汤先生近日到银行网点注销多余的银行卡,却被告知名下还有一张银行卡,有7.9万余元存款。这张银行卡是在北京一家银行网点办理的,账号目前处于被管控状态,钱取不出来,且因为有存款也注销不了,要办理得去北京。他来回在北京和青岛的银行网点询问,才被告知他身份证此前在北京丢失过,可能被人冒名办卡,具体处...
男子用“AI换脸”登录23人账户,盗刷银行卡获刑4年半
据荔枝新闻报道,南京市玄武区人民检察院办理了一起“AI换脸”诈骗案,嫌疑人符某利用非法获取的195万多条公民个人信息和AI换脸软件,登录了被害人的支付账户,盗刷银行卡进行消费。 2024年3月19日,犯罪嫌疑人符某被警方抓获归案。经查,符某为牟取非法利益,通过网购的方式,非法获取了195万多条公民个人信息,随后利用...