事关反洗钱工作,人民银行征求意见
北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）10月11日，据人民银行官网发布，为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，有效应对反洗钱国际评估，中国人民银行研究起草了《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现向社会公开征求意见。《办法》参考
中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房和...
预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动,规范反洗钱特别预防措施,做好反洗钱国际评估工作,中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。
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事关反洗钱工作,人民银行征求意见 北京商报讯(记者 岳品瑜 董晗萱)10月11日,据人民银行官网发布,为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,落实金融机构客户尽职调查要求,规范受益所有人识别核实工作,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行研究起草了《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),现向...
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事关反洗钱工作,人民银行征求意见 炒股第一步,先开个股票账户 来源:滚动播报 (来源:北京商报) 北京商报讯(记者 岳品瑜 董晗萱)10月11日,据人民银行官网发布,为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,落实金融机构客户尽职调查要求,规范受益所有人识别核实工作,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行研究起草了《金融机构客户受...
关于征求《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》意见的函
为加强和规范会计师事务所反洗钱工作,财政部、中国人民银行研究起草了《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2025年6月17日前将意见反馈至财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及其联系方式。 联系人:财政部会计司 ...
事关存钱取钱,央行等三部门向社会征求意见
事关存钱取钱，央行等三部门向社会征求意见 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。记者注意到，此次《...
中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会关于...
新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见: ...
金融机构客户尽职调查新规征求意见——建立动态精准洗钱风险防控机制...
近日,中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 业内专家认为,制定《管理办法》是落实反洗钱法和迎接国际评估的必然之举。2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》...
中国人民银行关于《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督...
一、通过电子邮件方式将意见发送至fxqzqyj@pbc.gov.cn。邮件标题请注明“《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》征求意见”字样。 二、通过信函方式将意见邮寄至:北京市西城区金融大街30号中国人民银行反洗钱局(邮编:100033),并请在信封上注明“《关于落实〈金融机构反洗...
央行修改废止部分规章
7月15日,中国人民银行发布《关于修改和废止部分规章的决定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),旨在规范金融机构大额交易和可疑交易报告等行为。根据征求意见稿,中国人民银行对涉及反洗钱的规章进行了清理,决定对2部规章的部分条款予以修改,并废止1部规章。
关于《反洗钱特别预防措施管理办法 (征求意见稿)》的说明
关于《反洗钱特别预防措施管理办法 (征求意见稿)》的说明 为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共 和国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》,预防洗 钱,恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动,规范反洗 钱特别预防措施,中国人民银行会同外交部,公安部,国家 安全部,司法部,财政部,住房和城乡建设部
客户尽职调查管理办法征求意见 推动金融机构有效落实《反洗钱法》
中国人民银行在征求意见稿起草说明中指出,《反洗钱法》进一步完善了包括客户尽职调查在内的反洗钱义务规定,突出基于风险开展客户尽职调查的工作导向。需要通过征求意见稿明确和细化金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存有关规定,以推动金融机构有效落实《反洗钱法》。
三部门:出台新规征求意见,建立动态精准洗钱风险防控机制
近日,中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 业内专家认为,制定《管理办法》是落实反洗钱法和迎接国际评估的必然之举。2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》已经于今年1月...
中国人民银行关于《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见...
为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,落实金融机构客户尽职调查要求,规范受益所有人识别核实工作,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行研究起草了《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见: ...
关于《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见...
《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)于2025年4月3日至4月16日向社会公开征求意见。在意见征集期间共收到有效意见16条。经充分研究论证,多数意见已采纳吸收。意见主要集中在以下方面: 一、建议明确履行反洗钱特别预防措施所需信息来源 ...
...反洗钱和反恐怖融资监督管理 办法》有关事项的通知 (征求意见稿)
附件1 关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理 办法》有关事项的通知 (征求意见稿) 为进一步规范反洗钱和反恐怖融资(以下简称反洗钱) 监督管理,贯彻基于风险的反洗钱工作要求,落实《金融机 构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令 〔2021〕第 3 号发布,以下简称《办法》),现将有关事项通 知...
热点聚焦|事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
热点聚焦｜事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见 热点聚焦 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。...
中国人民银行关于《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理...
为落实《中华人民共和国反洗钱法》要求,推动我国特定非金融行业反洗钱工作,完善贵金属和宝石从业机构反洗钱制度,中国人民银行起草了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见: ...
人民银行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿...
6月1日,中国人民银行在官方网站发布通知,就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见。此次征求意见的背景是,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划,为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱法(修订草案公...