“她跟翟欣欣一样的阴险毒辣,蛇蝎心肠” 男子遭“女友”诈骗做局...
9月19日，河南小伙赵某涛的哥哥向记者反映，弟弟被已婚女子骗光积蓄，还被做局成为企业法人代表，向银行贷款120万。该企业曾有高额欠税。赵某涛还被女子要求以企业名义贷款120万。赵某涛的哥哥说：“她（徐某伟）是为了借高利贷，可以骗更多的钱，借一个120万的高利贷。”9月19日，记者从上海崇明区税务局获悉，赵某涛法人
男子被女友骗光积蓄又被贷款120万 税务部门:已标注冒用
【#男子被女友骗光积蓄又被贷款120万# 税务部门:已标注冒用】#已婚女骗男友贷款120万获刑3年#9月19日,河南小伙赵某涛的哥哥反映弟弟被已婚女子骗光积蓄,还被做局成为企业法人代表向银行贷款120万。2020年9月,赵某涛偶遇女子搭讪,双方处男女朋友的一个月内被女子以各种借口索取9万余元,后又被女子做局成为上海某...
焦点访谈丨被结婚、被办公司、被贷款……我的身份谁做主_央广网
通过当地检察院和公安机关等部门的联合调查发现,冒用小梅个人信息的是一位王姓女子,6段婚姻也都是王某和其他男子登记的,其主要目的就是骗取彩礼、骗取钱财。2015年,王某因犯诈骗罪已在河北被判处有期徒刑。法律人士认为,这起案件暴露出来的第一个问题是民政部门审核不严,另一个则是利用了当时民政部门婚姻登记信息没...
被人冒用身份注册公司还欠税,太冤了!
2021年11月，武汉的周先生准备注册一家公司时被告知，他名下的武汉某商贸公司系欠缴税款的“税务非正常户”，他因此不能注册新公司。“可是我根本没注册过什么商贸公司啊！”感到万分诧异的周先生赶紧到那家公司的登记机关和税务机关了解详情。不问不知道，一问吓一跳。原来，2021年3月，有人冒用周先生的身份信息...
男子骗光“女友”积蓄后又骗她网贷,因诈骗被批捕
现在各类交友平台层出不穷,一方面给大家增加了交友的渠道,另一方面由于网络世界不似现实世界那样看得见摸得着,一些犯罪分子就利用网络隐藏身份实施诈骗。22岁男子钱某编造各种谎言,涉嫌诈骗女友钱财,近日,奉贤区人民检察院依法对其批准逮捕。 借口开网店向女友借钱 ...
被虚开的发票和“被法人”的人丨大河看见
戴某称，目前自己不再参与公司的经营，法人已转让给他人。他表示，希望未来重新规范经营，避免类似问题再次发生。知名刑事辩护律师、河南泽槿律师事务所主任付建认为，一般来说，如果公司存在虚开发票等违法行为，税务机关有权进行追责，但在该案例中，李玉梅作为被冒名的法定代表人，并未实际参与公司的经营和管理，也未...
工作背调无法通过 大学生“被法人” 身份冒用几时休-新华网
他告诉中青报·中青网记者,涉事公司注册地在北京房山、怀柔两区,注册时间均在2021年12月。其中,他是两家公司的法定代表人、两家公司的监事,这4家公司都已被列入经营异常名录。 周青称,自己从未注册过这些企业。但对他来说,想要走正常流程撤销企业设立非常困难。税务部门的信息显示,有两家公司在同一...
“被老赖”之后
原来,2016年11月,刘某指使公司员工孔某某在互联网上下载了贾女士的身份证照片,以虚假信息注册登记了某房地产经纪公司,并堂而皇之地将贾女士登记为该公司的法定代表人。不仅如此,刘某还利用贾女士的身份证复印件办理了公司的基本存款账户,刘某自己则以实际控制人的身份经营该公司。经营过程中,刘某等人打着“低价优...
48人莫名成为公司“股东” 为何身份被冒用却毫不知情?
个人信息被他人冒用,一夜之间成为公司股东,被冒名者不但不能从股东身份中获益,反而可能面临承担债务、民事纠纷及行政处罚的法律风险。近日,江苏省镇江市检察机关帮助48个被冒名者,化解了这样一起工商登记行政争议案。 2022年9月,吉林某地公务人员杨某,被纳入了副科级领导职务考察对象,很快人事程序进入...
一次“贷款” 却让三个人陷入“帮信”陷阱-以案说法-湖北省阳新县...
(通讯员曾甜甜柯美中)急需资金融资的某公司实际控制人张某找到好友帮忙“贷款”,没成想款没贷成,反被拉入“帮信”陷阱,就连担任企业法人的亲戚也因此遭了殃。 “反诈”微信群里找到“能人” “现在骗子太多了,防不胜防!大家要提高警惕……”2023年8月11日,张某手机里的“反诈创业联盟”微信群里正聊得火热。
税务部门曝光两起“新三样”领域偷骗税案 以税收公平助力反内卷
8月18日,国家税务总局曝光了“新三样”领域2起偷骗税案件,这是税务部门首次对该领域的违法案件进行披露,警示任何试图以偷骗税损害税收公平、破坏市场秩序的违法行为都将受到严惩。 第一起是国家税务总局宜春市税务局第一稽查局依法查处江西南氏锂电新材料有限公司骗享税费优惠案件。经查,2021至2023年,该公司通过扩大研
上海一企业法人贷款被骗近6万元 这种“风险管理费”要小心
东方网记者薛宁薇2月28日报道：年化利率3.6%，这样超低利率的优惠贷款可靠吗？作为一家企业的法人代表，曾有过贷款经验的孙先生觉得可疑，但他最终还是陷入骗局，被诱骗支付了近6万元的所谓“风险管理费”。日前，上海警方持续推进 “砺剑2023”系列专项行动，全链条打掉一个公司化运作、实施线上贷款诈骗的犯罪团伙...
无偿还能力也敢贷?“顶包”贷款800万案,双辽市法院依法速裁-吉林...
近日,双辽市法院依法适用速裁程序,高效审理了一起涉嫌骗取贷款罪的案件。此案中,被告人吴某因在明知自己无偿还能力的情况下,仍接受他人安排,以虚假名义为某公司顶名贷款,最终被追究刑事责任,为公众敲响了诚信守法的警钟。 案件回顾:顶名贷款背后的利益纠葛 ...
男子骗光女友存款还让其网贷 法院:强制执行分期还清
2020年3月起,江苏的徐女士与男友王某开始同居,后来王某陆续向其借钱。徐女士将存款借给王某后,王某又让其向网络贷款平台借款。两人分手后,徐女士向法院起诉,要求王某归还欠款共计13万余元。经法院调解,王某需归还徐女士双方约定的债务9万元和1万元违约金,然而王某一直没有履行,于是徐女士向法院申请执行。最终在法官主...
湖北一男子被财政所开除后,谎称是财政局科长结交女友骗取对方30...
男子谎称是财政局科长 结交女友骗取30万元 如今42岁的李某系湖北老河口市人，去年5月，他因涉嫌诈骗罪，被刑事拘留。一审法院认定，2023年7月，李某与刘某通过某交友网站认识，后发展成男女朋友关系。李某向刘某谎称自己是襄阳市财政局科长，与他人合伙经营酒店，并多次向刘某发送虚假的开会、培训、下乡检查等照片...
“案”理说 | 伪造签字虚增贷款利息 国企老总敛财千万
与此同时,由于政策调整,国投公司需对全县各单位银行贷款进行统筹管理,而这正是王晓波等待已久的“敛财良机”。凭借多年的财务工作经验,他敏锐地发现公司存在财务管理不规范、制度监管不严等漏洞,随后不仅隐瞒不报,更是挖空心思钻研如何攫取钱财,2013至2019年间,王晓波通过虚增贷款利息的方式,在短短六年时间中“疯狂敛财...
无业男子冒充“成功人士” 欺骗多名单身女子数百万
父母病危、公司被罚、账户被香港律政司冻结，所有的不幸竟都落在了丁小姐的“优质男友”身上，为助男友度过困境，丁小姐将自己的积蓄倾囊拿出，还不惜背上了网贷。殊不知，自己只是对方众多女友之一……近日，普陀警方在“砺剑2023”专项打击整治行动中，经缜密侦查，侦破一起系列婚恋诈骗案件。目前，涉案男子已被警方...
男子以创业为名连骗3名女子出资,被揭穿后辩称是“借款” - 知乎
男子接连哄骗3名女子出资供其创业,实则将钱款挥霍及还贷,因都打下借条,落网后,辩称自己不是诈骗是借款。经上海市嘉定区检察院提起公诉,日前,法院以诈骗罪判处被告人周某有期徒刑十二年,并处罚金20万元。 以创业为幌子向女友“借款” 2015年,在物流公司工作的周某结识了隔壁公司的黄女士。经过一段时间的接触和了...
使用虚假证明诈骗银行贷款 被告人处心积虑终获刑
近日,湖南省平江县人民法院审结了一起涉房产交易的诈骗案件,被告人喻某被判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币两万元,责令退赔被害单位某银行的经济损失。2022年3月初,喻某在明知自己既无贷款资格也无偿还能力的情况下,伙同他人伪造营业执照及购房合同,并用伪造的
男子被冒名登记为公司股东,涤除股东身份6年后遭起诉追债百万!
同时，一旦发现被冒名登记为股东、法定代表人等，一定要及时寻求专业的法律帮助，通过合法途径彻底解决身份冒用问题，并及时注意留存相关证据，以防范未来可能面临的法律风险。”案件承办人 贺刘成霖澳（德阳）律师事务所 主任、高级合伙人、工程房产部部长 擅长领域：建设工程、公司法务、房产纠纷、合同纠纷 所获荣誉：...