一场新的P2P骗局,正在酝酿?-虎嗅网
一场新的P2P骗局,正在酝酿? 出品| 妙投APP 作者| 丁萍 头图| AI生图 文章摘要 RWA技术代币化真实资产如房产、债券,提升投资效率,但潜在风险类似P2P骗局:资产真实性难验、流动性差、全球合规挑战。它被国家用于地缘政治,如强化美元霸权,个人投资需警惕底层资产风险。 • 🏷️定义模式:区块链分割真实资产为代币,降低投资
P2P暴雷衍生新骗局 重庆一市民被骗百万_澎湃号·政务_澎湃新闻...
近日,市三中法院审结一起利用暴雷P2P平台用户信息实施的网络诈骗关联案件,揭开了新型“精准投放”式骗局的面纱。 2023年初,市民王先生收到一件匿名快递,内附一张“理财退还投资”的广告单,邀请扫码加入“官方退款群”。此前,王先生曾受“高收益、低风险、刚性兑付”的宣传话术诱惑,数次在“理财平台”投资共计30余...
P2P暴雷再现?2025年理财骗局十大新套路 - 今日头条
针对此前暴雷的P2P平台投资者,骗子伪造退款公告,通过QQ群、短信等渠道诱导受害者下载虚假APP,以缴纳“税费”“保证金”等名义骗取资金。例如2025年某案例中,受害者被诱导转账23万元后才发现受骗。 风险提示:正规清退需通过法院执行,任何要求提前付费的均为诈骗。 三、高收益理财陷阱 新能源、碳中和等概念包装 虚构“...
2025年最新骗局:这4类“高收益理财”正在收割中产
骗局4：P2P变形“理财”——供应链金融的“自融”把戏 典型话术：“供应链金融新风口！我们对接XX龙头企业，借款方都是优质供应商，年化8%+，有国企担保！”运作模式：P2P行业虽经整顿，但不法分子转型为“供应链金融服务商”，虚构“核心企业”（如伪造营业执照、财务报表），用“应收账款”“订单融资”为名，...
警惕!P2P平台“清退回款”新骗局!
有多名P2P平台投资人被诈骗分子 拉入所谓能够清退投资款项的QQ群 不法分子利用受害者从众心理 创建多个清退群为由 实施诈骗 给被害人造成了巨大的经济损失 // 案例一 2022年03月20日,李某在家中接到电话,称李某有一笔在互融宝中的余额要清退,需要支付手续费,后把...
【图解】P2P“圈钱”解惑!庞氏骗局又是什么?-新华网
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是,收益并不是通过公司的业务来赚钱,而是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。通常是在短时间内能获得回...
奇富借条升级:暴雷背后藏着多少精心设计的陷阱?
2023年8月，深圳警方突然宣布破获一起特大P2P平台诈骗案，"奇富金融"及其关联的"借条升级计划"被定性为金融诈骗。这个宣称"年化收益18%-24%"的平台，曾通过"线上直播+线下沙龙"的形式，在全国30个城市布设了47个理财中心。 更令人震惊的是，其核心团队竟由某上市银行前高管、某证券公司风控总监等金融行业"...
又一新型骗局曝光!曾经投过P2P的人都要看看
中新经纬实测发现,该骗局正是利用了P2P投资者急于兑付的心理,并伪造银保监会公文,将投资者一步步引入了地下虚拟币交易所。 P2P投资者接到清退兑付邮件 孙女士告诉中新经纬,多年前,她在P2P投资平台“普天金安”进行了投资。据悉,普天金安的运营方为北京鑫淼诚意科技发展有限公司(下称鑫淼诚意)。
P2P就是一个陷阱,3.2亿出借人需要一个真相
当年高举“大众创业、万众创新”的浪潮兴起时,互联网金融成为创业风口,而P2P也被树立为典型,各地P2P平台在短时间如雨后春笋般层出不穷。但是没想到P2P最后演绎成打着互联网金融的旗号,实为收割诈骗的一个陷阱。 各大头部平台如e租宝,团贷网,玖富,善林,草根,小牛,人人贷,爱钱进,和信贷,人人爱家等平台集中暴雷后...
从黄金到虚拟币,“洗钱工具人”的新骗局_ 识骗技巧_ 福建省公安厅
炮制投资骗局洗脑 再诱骗寄送现金 当天,上海警方接到反诈中心的预警,辖区居民龚先生疑似遭遇电信网络诈骗,民警随即前往核实情况。龚先生说,前些日子他在网络上结识了两名所谓的资深金融人士,对方声称有内部消息,投资风险低,回报率高,于是龚先生陆续投入了十几万元。最近的一笔投资是通过现金寄送的方式转了出去。
震惊!P2P网贷平台高息吸金 9000人8亿元深陷惊天骗局!
【震惊!P2P网贷平台高息吸金 9000人8亿元深陷惊天骗局!】仅仅百元资金的投资门槛,就可以购买月息高达3-4%的理财产品?深圳两家投资公司利用P2P网络借贷平台的非法集资,全国多地9000多名投资者,涉及金额8亿多元。但公司的运营模式实质上就是借新还旧...
P2P 理财是庞氏骗局吗? - 知乎
最近，海洋牧场虚构理财炙手可热，很多散户忙得不亦说乎。警惕，海洋牧场虚构理财就是一场庞氏骗局！
聚焦_警惕互联网金融P2P中的骗局_新闻频道_央视网(cctv.com)
警惕互联网金融P2P中的骗局P2P理财是最近几年在我国才出现的投资理财方式,一方面它可以帮助解决小微企业等的资金需求,同时也可为个人增加了一个快捷方便、起点低的投资渠道,有的甚至1元钱也可以投资,因此发展十分迅速。不过,近年来P2P理财平台跑路现象频频出现,一夜之间,成百上千的投资人少则几万,多则几百万打了...
P2P投资追回骗局揭秘 - 知乎
几年过去了,当年的那批受害者,很多已经快忘掉伤疤的时候,突然又冒出一堆号称“官方退款”、“官方补偿”的邮件,打破了韭菜们尘封已久的心,不少当年的P2P受害者人看着这些邮件,以为是官方良心发现了,抱着试试看的心态,按照步骤去操作 但其实等待他们的,不是官方的良心发现,而是新一轮的骗局 ...
P2P平台可以退款了?别激动,这可能是个大骗局!
1、不要轻信不法分子的回款谎言,不要点击链接下载不明APP,理赔却要先交保证金,还要跨平台投资虚拟货币的都是骗局。 2、部分P2P平台确实有退款情况,但都是在法院判决生效后由法院执行,不会委托三方平台私自退款,更不会跨银行、券商等多行业进行理赔。 3、加入投资者微信、QQ群时要注意个人信息的保密,通过主动添加...
央视曝光P2P网贷诱惑陷阱:真的会让你倾家荡产-新华网
看上高达20-30%的投资回报 曾先生落入P2P网贷骗局 72岁的曾先生是广东省广州市的一名退休干部,2000年开始,退休赋闲的他就开始热衷于各种投资,但是经过几次实践之后,曾先生感到无论是哪种投资项目,都没有理想的回报。一次偶然的机会,曾先生了解到一个新兴的投资项目—P2P网贷平台。
警惕P2P清退回款、消除不良征信骗局...国家金融监管总局重磅发声
近期,有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员,打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。 7月12日,国家金融监督管理总局发布风险提示,提醒广大金融消费者提高警惕,增强反诈意识和识别能力,保护好个人信息和财产安全。 冒充金融监管部门实施诈骗的手法通常有以下几种: ...
P2P清退倒计时30天:8.6万投资人必知的5大回款生存法则
牢记：法院不会通过QQ群、短信链接通知回款验证渠道：登录“中国执行信息公开网”查询案件进展保存证据：诈骗短信、虚假文件截图立即提交警方 三、真相3：错过3年诉讼时效=自动弃权，两类人最危险 2025年新修订的《民事诉讼法》明确：P2P债权诉讼时效自平台公告清退日起算。某投资人因等待“平台承诺”错过时效，法院驳回...
打官方旗号,承诺高收益!一个精美的P2P骗局在蚌埠出现……
一个精美的P2P骗局在蚌埠出现…… 提示:点击上方"AHTV第一时间"↑关注我们! 以下内容,安徽经济生活频道,今晚18:20直播的《第一时间》有详细报道! 近日,蚌埠市民李炳群每天都是茶不思饭不想,因为她辛辛苦苦攒的5万块血汗钱被人骗光了...
媒体人徐亮:一场蓄谋已久“协商”骗局正在全网“展开”
最近这段时间，各种信用卡、网贷逾期协商的广告几乎充斥着整个网络平台，这就像P2P平台刚刚开始的时候，不管你刷任何资讯平台都会不断的出现这种网贷平台，而现在角色已经改变，变成了信用卡、网贷逾期协商还款的广告了。在这些信用卡、网贷逾期协商还款的广告中，不具备协商资格，银行网贷平台也不会承认身份的个人，也有打...