8月1日起,现金买黄金超10万元将需上报
第二十四条 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。大额交易报告具体报告格式和填报要求由中国反洗钱监测分析中心另行规定。第二十五条 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、
8月1日起,现金买黄金超10万元将需上报_央广网
其中提到,客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资(以下简称洗钱)活动,遏制洗钱及相关犯罪,...
明起!央行:现金购买黄金等贵金属超10万元需上报
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易。从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。客户单笔或者日...
明日起,现金买黄金超10万需上报
明日起，现金买黄金超10万需上报 注意！8月1日起 一批新规正式实施 现金购买黄金等贵金属超10万元需上报 快看看哪些将影响你我生活 ↓↓↓ 来源：人民日报
注意!8月1日起,现金买黄金、钻石超过10万元需上报
《管理办法》明确，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。在博通咨询首席分析师王蓬博看来，《管理办法》明确了从业机构反洗钱义务，设定交易报告标准，增强了反洗钱工作的针对性和可操作...
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报
反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
8月1日起实施!现金买黄金、钻石超过10万元需上报
《管理办法》明确，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。从《管理办法》定义来看，贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等；宝石是指钻石...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
央行：8月1日起，现金买黄金超10万元需上报 近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。...
8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报
”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。来源：顶端财经快讯
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性...
明起!央行:现金购买黄金等贵金属超10万元需上报 | 每经网
明起!央行:现金购买黄金等贵金属超10万元需上报 中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,规定客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1...
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。 客户单笔或者日累计...
央行:8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
开展客户尽职调查。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。中国人民银行网站截图↑ 来源：央视新闻微信公众号、中国人民银行网站 来源：新华社 ...
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心...
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
《办法》自2025年8月1日起施行。 中国人民银行官网截图 更多权威资讯,请下载诗画浦江APP 来源| 人民日报 原标题:《8月1日起,现金买黄金超10万元需上报》 阅读原文特别声明 本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号...
央行新规:8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报
央行新规来了！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱...
现金买黄金宝石超过10万元需上报,8月1日起施行
详细来看，该办法规定，贵金属和宝石交易中，单笔或日累计现金交易金额达到10万元以上（含10万元）或等值外币的，从业机构需在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。同时，任何可疑交易无论金额大小都需及时上报。贵金属和宝石交易因金额大、现金交易比例高，被国际社会视为洗钱和恐怖融资高...