1．4亿元奖励金背后的“猫腻”（法治头条）

1.4亿元奖励金背后的“猫腻”(法治头条) --新闻报道-中国共产党新闻网

短短1年时间,通过这条隐秘的“资金管道”,本应补贴给服务商和运营商的1.4亿元巨额奖励金,被冯某等人非法侵吞。为了将这些不义之财“安全”套现并转移,杨某指使其下属王某等数人,在短时间内注册了多家“空壳公司”。这些公司只有一个功能,即接收该短视频平台公司支付的“奖励金”。“奖励金”到账后,会被迅速地层层转移,最终汇入

涉案金额高达1.4亿元跨境电信网络诈骗案“金主”被判无期徒刑...

原标题:涉案金额高达1.4亿元 “金主”被判无期徒刑 □法治日报记者张晨 “预计收益在30%”看似诱人的投资回报,是警方获取的一个虚假投资平台中的诈骗话术。这是最高人民检察院、公安部近日联合挂牌督办的一起特大跨境电信网络诈骗案中的细节。跨境诈骗规模化集团化特点显现 “2020年12月底,我们接到上级部门下发...

私分1.4亿元国资案谜局:有无“猫腻”扑朔迷离

2008年6月30日印发的《关于原川口钨矿政策性关闭破产有关情况的说明》中指出,“该钨矿破产清算的资产审计、变现是严格依法依规的”,“其关闭破产没有造成国资流失”。4个多月后发出的另一份《补充说明》更明确表述:“无论是清算组或原矿领导班子,都没有隐匿资产的必要,也没有发现隐匿资产的行为。” 这两份函件...

一块黄金牵出留学生被骗案(法治头条) --新闻报道-中国共产党新闻网

经查,郭某的行为违反反电信网络诈骗法相关规定,被依法处以没收违法所得并罚款。在本案中,犯罪分子实施“两头骗”,一方面冒充公检法骗取留学生何某45万元,转入郭某银行账户;另一方面又诱骗郭某购买黄金实现线下洗钱转移赃款的目的。 “案件的迅速侦破,得益于警企合作联动的有效运行。南京警方定期为辖区企业进行反诈培训...

浙江一老板是如何被“领导”骗走1.4个亿的?警方破案了!

2023年1月29日、2月1日，警方先后在嘉兴、北京等地抓获犯罪嫌疑人3人，捣毁诈骗窝点2个，冻结账户42个（涉案资金9739.5万元），查封北京、青岛等地房产2处（价值2000多万元），冻结理财、股票等理财产品价值486.5万元，合计追回赃款财物价值1.2419亿元。据交代，王某曾多次冒充高层领导身份行骗，但得手不高，和...

人民日报-人民网

关于公布2024年第二批反不正当竞争和打击传销规范直销“守护...

案例6:宁德某口腔医院有限公司涉嫌不正当有奖销售案基本案情:自2024年4月27日起,当事人为开展促销活动,在其经营场所的大厅处设置一个金蛋台,上面摆放着若干金蛋以及部分奖品,但未公布奖项种类、参与条件、参与方式、开奖时间、开奖方式、奖金金额或者奖品价格、奖品品名、奖品种类、奖品数量等相关信息。在其咨询室...

...高价采购“吃回扣” 一起报案牵出亿元利益输送网-今日头条...

企业报警称员工利用职务之便侵占企业采购款10万元,民警循线侦查,竟挖出亿元利益输送网。日前,江西省赣州市公安局章贡分局破获非国家工作人员受贿案1起、职务侵占案2起,抓获犯罪嫌疑人3名,帮助企业挽回经济损失400余万元。企业“内鬼”露头 2024年7月,赣州市公安局章贡分局经侦大队接到辖区某企业报案,称该企业总经...

高奖励并不意味着到手的拆迁款就多!来硕律师解读巨额奖励背后的猫腻

来硕律师解读巨额奖励背后的猫腻拆迁历来都存在着许多的问题,实践中,不少拆迁部门以“奖励的方式让拆迁户尽早的签补偿协议”,而这个拆迁奖励一般是如果拆迁户在期限内签约就会给予一定的奖励(大多都是以金钱奖励)。但是,拆迁奖励真的...

揭秘1.4亿保健品骗局:虚假宣传与法律制裁

揭秘1.4亿保健品骗局：虚假宣传与法律制裁通过精心仿造包装、冒充名医、进行虚假宣传等手段，熊某、王某等人将成本低廉的普通食品包装成售价高昂的保健品，并大肆宣扬其“包治百病、延年益寿”的神奇功效，从而骗取了大量老年人的钱财，涉及金额高达1.4亿余元。经过镇江市润州区检察院的公诉，该案在2023年10月24日...

发布了头条文章:返还红包!1.4亿元 ... 来自新闻大连 - 微博

发布了头条文章:《“返还红包”!1.4亿元》 °“返还红包”!1.4亿元新闻大连 “返还红包”!1.4亿元 û收藏 2 1 ñ1 评论 o p 同时转发到我的微博按热度按时间正在加载,请稍候...相关推荐 e刷新 +关注带锤看车-周二瓶 11月19日 22:38 迈巴赫S级全球首发

揭秘1.4亿保健品骗局:老年人受骗背后的运作手法

她尝试联系销售人员进行退款，但对方却以“服用时间不够长，需继续服用观察效果”等借口推脱。“当时，那位所谓的‘名医讲师’大肆宣扬这款保健品，声称它是清代进贡给康熙皇帝的秘方，不仅具备降血脂血糖、保护心血管的神奇功效，还能治疗多种疑难杂症。我本就退休金微薄，却为了这些所谓的‘御用上方’，不惜倾尽1万...

140万奖金买断亲情?儿媳举报公婆近亿资产案

随着调查深入，纪委最终认定其中3100万元属违法所得，张某因此获得140万元举报奖励。这份相当于涉案金额4.5%的补偿金，却因"亲属举报"的特殊性掀起舆论风暴。二、情与法的三重博弈制度激励的两面性《纪检监察机关奖励实名举报办法》明确规定，对查实金额的奖励比例最高可达5%。本案中，张某获得的140万虽未突破上限，...

最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布依法惩治网络传销...

一是聚焦网络传销犯罪新形态、新形式,依法准确定性处理。在互联网跨地域性、虚拟性、交互性的影响下,网络传销以新业态、新模式为噱头,以新媒体为依托,呈现出犯罪路径由“线下拓展”向“线上线下聚合”,犯罪对象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”,犯罪媒介由“实体商品”向“虚拟商品”的发展变化,人民法院透过表象,依据...

涉案金额达120万元!上海徐汇警方破获一起“薅羊毛”案-今日头条...

要买低价鸡蛋,先用网购App下空单,超市店员的这番操作其实隐藏着不为人知的目的。近日,徐汇警方经过近4个月的侦查,捣毁一个虚假刷单骗取电商平台和品牌方补贴的犯罪团伙,涉案金额达120余万元,21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。 2024年10月,徐汇公安分局刑侦支队接到辖区某电商平台企业相关负责人报案,称发现异...

煤炭检测有“猫腻”!这一案件被破获,涉案金额超3000万

原标题：从破获一起案件到助力企业规范发展（法治头条）晨曦中的码头，水波平静，雾气氤氲，一排排吊机矗立在沿岸，满载着煤炭的货轮缓缓靠近。煤炭抵达港区，通过一条5公里长的封闭式传输管道，被运至位于江苏省常熟经济技术开发区的企业厂房。2024年7月，当地某大型金属深加工集团法务部门负责人报警称，企业怀疑内部...

揭秘1.4亿保健品诈骗案:从策划到抓捕的全貌

揭秘1.4亿保健品诈骗案：从策划到抓捕的全貌通过精心仿造包装、冒充名医，以及进行虚假宣传等手段，熊某、王某等不法分子将成本低廉的普通食品，包装成售价高昂的保健品，并大肆宣传其具有包治百病、延年益寿等神奇功效，从而骗取了上万名老年人的巨额资金，总计达到1.4亿余元。此案经江苏省镇江市润州区检察院提起...

1.4亿保健品诈骗案:不法分子手段曝光

1.4亿保健品诈骗案：不法分子手段曝光 1.1 ◇ 精心伪造与包装熊某、王某等人通过伪造包装和冒充权威名医，把普通食品伪造成高价保健品，成本低廉的普通食品被包装成售价高昂的名贵保健品。这些不法分子大肆宣扬其“包治百病、延年益寿”的神奇功效，从而骗取了上万名老年人的巨额资金，涉案金额高达1.4亿余元。...

煤炭检测有“猫腻”!这一案件被破获,涉案金额超3000万

原标题：从破获一起案件到助力企业规范发展（法治头条）晨曦中的码头，水波平静，雾气氤氲，一排排吊机矗立在沿岸，满载着煤炭的货轮缓缓靠近。煤炭抵达港区，通过一条5公里长的封闭式传输管道，被运至位于江苏省常熟经济技术开发区的企业厂房。2024年7月，当地某大型金属深加工集团法务部门负责人报警称，企业怀疑内部...

1.4亿保健品骗局:老年人权益保护与法律制裁

同样，冒充名医讲师的薛某、田某等五人也因诈骗罪被判处有期徒刑七年六个月至二年不等，并处罚金。然而，一审宣判后，熊某、王某及田某均提出上诉。目前，该案仍在进一步审理中。这起案件中的“名医讲师”究竟是何方神圣？他们如何利用保健品进行诈骗？这背后涉及到的主犯熊某和王某，是揭开这一谜团的关键。熊...