央行:8月1日起 现金买金超10万元需上报
央行：8月1日起 现金买金超10万元需上报 近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。(央视新闻)
央行新规:8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报
央行新规来了！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监...
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报
8月1日起！现金买黄金、珠宝超10万元需上报 反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照...
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报_广州日报大洋网
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报 近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。 其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔...
央行:8月1日起 现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。(央视新闻)
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报 - 国内动态 - 华声新闻
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报 近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。 其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔...
央行:8月1日起现金买金超10万元需上报|央行|现金|人民币_新浪新闻
央行:8月1日起现金买金超10万元需上报 来源:央视财经 近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务...
央行:8月1日起,现金买金超10万元需上报_ZAKER新闻
客户单笔或者日累计金额人民币 10 万元以上(含 10 万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起 5 个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自 2025 年 8 月 1 日起施行。 来源| @央视财经 题图| 视觉中国 ...
央行新规来了!8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报
8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报 黄金网7月2日讯,近日,中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知,明确提出以下要求:“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者
央行新规:8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报_手机新浪网
央行新规来了!8月1日起,现金买黄金、钻石超过10万元需上报。 “从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...
央行新规!贵金属、宝石交易额超10万元,从业机构需履行反洗钱义务...
【大河财立方消息】6月30日消息,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。 办法所称从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据办法规定履行反洗钱义务。
央行正式宣布:一天进账超过“10万元”,或要主动接受“调查”?
为了更深入了解政策实施情况，我走访了多家银行和相关金融机构。某国有大行反洗钱部门负责人王经理告诉我："大额现金管理重点是信息登记，而非限制交易。对有合理需求的客户，如企业发放工资、个人购房或大宗消费，只需说明用途，提供必要证明，办理很便捷。"《反洗钱法》于2024年11月8日完成修订，并将于2025年1月1...
...机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行...
6月30日金融一线消息,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗... 网页链接
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务 _ 东方财富网
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务__财经头条...
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务 - 21世纪...
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...
央行:机构开展人民币10万元及以上或等值外币现金交易的,应履行反...
中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。中国人民银行及其分支机构依法对从业机构的洗钱风险开展评估。对较高洗钱风险的从业机构应当采取强化监管措施,对较低洗钱风...