深度丨起底13.4亿元假国企理财骗局
深度丨起底13.4亿元假国企理财骗局 界面新闻记者 | 邹文榕、杜萌 界面新闻编辑 | 宋烨珺 林春浩依然不见踪影。“我们一共拿了客户13.4亿元的资金，但这些钱在经营中都花光了，我自己也亏损了7.2个亿。我现在自身难保已经远走异国他乡，希望你们去找欠钱的人，把欠款追回来。”在企业微信群中发出含有上述内容...
【深度】起底13.4亿元假国企理财骗局|界面新闻
【深度】起底13.4亿元假国企理财骗局 林春浩在信中称,“募资的钱已经被消耗光了,主要亏损在员工工资、客户利息和业务坏账。” 林春浩依然不见踪影。 “我们一共拿了客户13.4亿元的资金,但这些钱在经营中都花光了,我自己也亏损了7.2个亿。我现在自身难保已经远走异国他乡,希望你们去找欠钱的人,把欠款追回来。”...
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【深度】起底13.4亿元假国企理财骗局 界面新闻记者 |邹文榕、杜萌 界面新闻编辑 |宋烨珺 林春浩依然不见踪影。 “我们一共拿了客户13.4亿元的资金,但这些钱在经营中都花光了,我自己也亏损了7.2个亿。我现在自身难保已经远走异国他乡,希望你们去找欠钱的人,把欠款追回来。”在企业微信群中发出含有上述内容的《致...
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【深度】起底13.4亿元假国企理财骗局 界面新闻记者 |邹文榕、杜萌 界面新闻编辑 |宋烨珺 林春浩依然不见踪影。 “我们一共拿了客户13.4亿元的资金,但这些钱在经营中都花光了,我自己也亏损了7.2个亿。我现在自身难保已经远走异国他乡,希望你们去找欠钱的人,把欠款追回来。”在企业微信群中发出含有上述内容的《致...
十几亿募资花光!发公开信称“跑路”,假国企骗局背后有多少猫腻
其实金钥匙的基本套路很简单，就是通过电话销售拉人头。用近乎洗脑的方式掏空投资人。在依靠高额的回报率创造社会影响力。然后再拉新人，通过“庞氏骗局”的玩法以新还旧。局外人一看便知，但是身在局中的人却不自知。金钥匙理财产品最牛的还不是这些销售、洗脑。最重要的是他们竟然“伪装国企”，并对外包装了另外...
十几亿募资全花光!金钥匙董事长跑路英国,别再被假国企骗了
记住，真正的国企理财，不会在地铁口发传单！现在证监会搞了个投资者教育基地，让中学生模拟识别金融骗局，希望以后的年轻人能少踩坑。当然，更重要的是加强监管，建立国企品牌授权白名单，把投资教育纳入基础教育，保护好老百姓的钱袋子！金钥匙事件不是开始，也不会是结束。但随着央行数字货币和区块链技术的发展，...
投资骗局再现!13亿资金蒸发,董事长“跑路”英国留投资者绝望
一位员工苏启翔（化名）透露："我们新人每天就是打电话，问人报不报理财课程。等客户建立信任后，我们就会推荐各种产品。"这简直就是一个标准的庞氏骗局培训手册！"国企"背景全是假的！最可恶的是，金钥匙一直在向投资者宣传，管理投资项目的公司是"国有企业"。他们将客户介绍到"海泊鑫公司"签约，合同上还印着"...
...公司董事长发公开信称“跑路”英国,假国企骗局背后藏着多少猫腻?
“十几亿元募资已花光”！投资公司董事长发公开信称“跑路”英国，假国企骗局背后藏着多少猫腻？4月16日，广东省金钥匙控股集团有限公司（以下简称金钥匙）多位高管和区域业绩冠军走进了位于深圳市福田区的总部办公室。作为主营投资咨询的公司，金钥匙3月迎来业绩高峰，如果不出意外，这天会是大家的庆功日，他们也将...
2025年3月1日∣防骗警示窗:深圳“假国企”集资诈骗爆雷
深圳一“假国企”爆雷，年化投资回报超200%是画饼！【案例】2023年11月，据深圳福田警察官微消息，深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪活动，深圳市公安局福田分局已依法对相关人员及关联公司立案侦查。深圳市金玉汇萃科技有限公司（以下简称金玉汇萃公司）自称“国有企业”，公司隶属于国有企业融恒能源科技有限...
第98家央企也被盯上!假冒国企屡禁不止,骗术都有啥?
2023年底，各地公安机关陆续侦破一批案件，公安部公布的其中4起典型案例，分别是甘肃酒泉宋某等人诈骗案、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案、安徽马鞍山王某宝等人合同诈骗案、浙江嘉兴王某强等人诈骗案。犯罪分子通过伪造国企央企公文印章，打着国企央企旗号从事非法商业运营、虚构投资项目等实施诈骗违法犯罪。不法分子甚至还可能...
假冒央企国企实施诈骗!浙江警方紧急预警
关于假冒央企、国企官方平台网络投资理财项目的紧急预警近期，我省多地接报有诈骗分子通过直播间及一款假冒中国商用飞机责任有限公司开发的“大飞机”App，推销“中国商飞小额期权”“中国商飞股份期权”“ARJ21私募基金”“C919私募基金”等虚假网络投资理财项目，利用央企、国企的公信力，许以年收益率700%-1000%不等的...
“假央企”诈骗近80亿元!细节披露→
2021年6月9日，上海市检察院第一分院以中某中基集团、孟某、岑某、庄某构成集资诈骗罪提起公诉。案件办理期间，上海市检察院第一分院分别向中国银保监会青岛监管局、中某中基控股集团有限公司制发检察建议，就办案发现的私募基金托管银行未尽职履责、国有企业对外合作不规范等问题提出建议，两家单位积极落实整改并及时...
冒充央企进行理财诈骗,投资者如何维权?被假冒的央企如何维权?
这种高收益的分红盘并不新鲜，不过，本轮理财诈骗中不法分子手段类似，这些网站或App都打着央企和国家...
【防范非法集资宣传月】揭露假“央国企”真面目 准确识别养老投资...
防范非法集资宣传月“以案释法”系列普法专栏案例来源:最高检防范金融投资诈骗典型案例、北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例等。聚焦重点领域:基金、外汇、股票、保险、期货等主要金融业务。关注敏感人群:老年人。揭露新型手段:“伪...
公安部公布四起假冒国企央企实施诈骗违法犯罪典型案例 其中两起...
中国青年报客户端北京12月22日电（中青报·中青网记者 何春中）假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑人主要通过伪造国企央企公文印章，打着国企央企旗号从事非法商业运营、虚构投资项目...
“假国企”“假央企”层出不穷,波及这些A股上市公司
“假央企”“假国企”可能造成的危害不容小视,近年来这类企业也屡获曝光。中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁接受媒体采访时曾表示:“有的(企业)利用国有企业的名号承揽地方项目,以合同诈骗为目的,这种要坚决打击。”如果南方经贸集团的股东身份确不真实,相关风险可能潜藏其中。
这些骗子,胆大包天,冒充央企!
但假的终究真不了，经过系统内排查，国铁确实从来没有开发过这样一款APP，更没有借此募集资金。所以，这9款投资理财项目，全都是彻头彻尾的诈骗。有这个遭遇的央企，不止是国铁一家。6月8日，中国商飞也发布声明称，一款叫“大飞机”的理财APP冒用中国商飞名头，蓄意欺诈，损害公众利益，请员工擦亮双眼。而一个“...
假冒央企国企骗局揭秘,警惕高收益理财陷阱
关于假冒央企、国企官方平台的网络投资理财骗局，我们发出紧急预警。近期，我省多地接到报告，揭示诈骗分子利用直播间和一款假冒中国商用飞机责任有限公司的“大飞机”App，进行诸如“中国商飞小额期权”、“中国商飞股份期权”、“ARJ21私募基金”和“C919私募基金”等虚假网络投资理财项目的推销。这些骗局利用央企、国企的...
年化投资回报可达200%,还送港股上市公司股票?深圳一“假国企...
年化投资回报可达200%，还送港股上市公司股票？深圳一“假国企”总部人去楼空，有投资者称抵押房产投了200万 自称“国有企业”，自有多座优质金矿，成立一年月营收就破亿……这样一家“优质”企业邀请你投资，你会心动吗？近日，《每日经济新闻》收到爆料称，深圳市金玉汇萃科技有限公司（以下简称金玉汇萃公司）...
假冒国企央企诈骗!公安部通报→
假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑人主要通过伪造国企央企公文印章，打着国企央企旗号从事非法商业运营、虚构投资项目等实施诈骗违法犯罪。为有力打击震慑犯罪，提升企业和群众的防范...