农商行经理借走多人2000万元,被指买车还债高消费,遭开除后债主以...
孙某告诉华商报大风新闻记者，他在“平阴农商行”工作了10多年，原来确系信贷部客户经理，自己所借的那些钱全是在职时发生的，今年3月份他被开除了，目前在深圳上班挣钱，“我借的那些钱以后总是要归还的。”借款人刘先生告诉记者，他们曾多次找到孙某当初工作的“平阴农商行”，认为孙某是利用职务之便“借钱”，...
又一农商行原掌门人落马!买总行大楼索贿2000万
判决书也载明，2018年8月，河南中云创公司实控人石某虚构贷款用途、使用虚假商品购销合同，借用“河南迪邦公司”的名义向驻马店农商行申请贷款2900万元。侯新文在受人请托不符合发放贷款的条件、贷款不能归还风险很大的情况下，安排指使时任驻马店市农商行副行长冯某（另案处理）、时任该行开发区支行行长李某等人发放该笔...
农商行经理借走多人2000万,买车还债高消费?遭开除后债主以诈骗报案
“他在银行在职期间借走我们2000多万拿去高消费,单是一顿饭就吃掉8000多元。”近日,山东多位市民反映称,济南市“平阴农商行”员工孙某借钱不还,目前他们已报警处理。 男子饭桌上认识银行“客户经理”,自称分多次被借走605万 今年38岁的刘先生家住山东济南市历下区,平时在济南市平阴县从事贸易工作。 他对华商报大...
又是“内鬼”!农商行员工骗贷超4000万,获刑15年、被禁业12年
眼见债台高筑，从2014年6月9日起至案发前，苏权利用其在子洲农商银行工作的便利，骗取子洲农商银行总部贷款63笔共计3150万元。金融研究院根据文书制表 据悉，苏权通过自己或他人召集多名不具备贷款和担保条件、没有稳定收入和足够固定资产的农民、外出务工人员，借其是信用社主任、领导身份，以投资房产等生意名义，承...
骗了36人2000多万 带着情人一夜消失 银行行长光环下的骗局
涡阳农商银行信辛支行行长贾芳亮轻易骗了36人钱款、房产,价值共计2722.02万元,在窟窿越来越大、无法自原其谎后,带着情人和孩子潜逃。 不久贾芳亮因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月22日被刑事拘留,同年6月29日被逮捕。 其实贾芳亮的诈骗手段并不高明,除了许以年息24%的高回报诱惑外,他的的身份帮了大忙,上当受骗的人...
某农商行员工七年骗贷超4000万终局:获刑15年、被禁业12年
在 2014年11月18日至2015年7月25日期间，苏权欺骗或者利用借款人和担保人的信任，以高润、师伟等 17 人的名义为其办理贷款手续，由苏某某参与贷前调查和贷款审批。他们隐瞒骗贷情节后，使用虚假的贷款人、担保人个人信息、资产信息、经济收入、经营项目、虚构贷款用途等信息，成功诈骗贷款17 笔，共计743万元。贷款...
诈骗案:银行个贷经理利用职务之便,一年内诈骗金额超6000万,警方...
近日，有两家银行员工利用职务之便实施诈骗犯罪活动，其中，某银行个贷部经理在2023年至2024年间，涉嫌诈骗超过6000万元。据浙江台州市公安局椒江分局通告，周熠轩在担任某银行个贷部经理期间，利用虚构银行客户和企业需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月对此案...
农商行风险部经理帮人“倒贷款”,欠贷款人逾千万元“暴雷”;涉事...
四川一KTV雇佣未成年有偿陪侍,警方:停业整顿,2名负责人刑拘 19评论昨天 121|01:28 “大师”操控铃铛能消灾? 四人“组团”街头诈骗难逃法网 昨天 1919|01:01 盲人夫妻抱幼儿步行回家,口袋里iPhone11疑被偷走,警方回应 9小时前 5995|01:01 被敲诈超2000万,疑遭酷刑!知情人谈华人“钢铁大王”在菲律宾被绑撕票 5...
山东东平农商银行某客户经理违法放贷2000余万 一半用于其兄长投资...
日前，山东省东平县人民法院披露的判决书中显示，东平农商银行城区支行客户经理李光违法放贷2000余万获刑。违法放贷2053.9万元 判决书显示，2009年至2016年间，李光任东平农商银行城区支行客户经理，其明知自己的哥哥李某和孟某等人找人顶名贷款的情况下依然违法放贷2053.9万元。具体事实为，李光的哥哥因投资经营东平龙峰...
河南商丘华商农商银行陷入骗贷风波:不到一年被骗贷5800万元 11道...
近日，裁判文书网披露的一份裁判文书显示，被告人牛某武在2014年6月至2015年2月期间，先后5次骗取商丘华商农商银行共计5800万元贷款，至今未还。这一骗贷数额明显高于该农商行2023年全年的净利润。国家企业信用信息公示系统显示，该行2023年净赚5468.48万元。根据判决，商丘华商农商银行的三名银行工作人员因违法发放...
农商行风险部经理帮人“倒贷款”,欠贷款人逾千万元“暴雷”;涉事...
程核审计部 公安机关目前正在破案 但仍未在职员工 借给他用于“倒贷款”或投资 他从宁陕农商银行贷款30万元 (银行对他的处理)正在走相关流程 向华商报大风新闻记者反映 银行 对于此事,宁陕农商银行称 涉事银行:其遭诈骗已报案 欠下贷款人逾千万元“暴雷” 农商行风险部经理帮人“倒贷款” 银行方面均未作正面...
违规发放千万贷款并侵吞200万,淮安农商行前支行行长拟被终身禁业...
10月22日,据国家金融监督管理总局江苏监管局披露,2013年7月至2014年5月期间,江苏淮安农村商业银行股份有限公司(以下简称“淮安农商行”)存在贷款“三查”不尽职(三查即贷前调查、贷时审查、贷后检查),违规发放借冒名贷款的行为。 与此同时,时任淮安农商行宋集支行行长邵小刚作为上述贷款的调查人、审批人和管户人...
颖淮农商银行违规批贷导致一投资人损失2000万,行长已被停职
由于张女士在不知情的情况下投资2000多万元购买了安徽国泰瑞银公司开发的商铺，而阜阳威茂公司又是银行的实际借款人，当安徽国泰瑞银公司资不抵债后将自己的债务转给了实际债权人阜阳威茂公司，而阜阳威茂公司又是颍淮农商行的借款方，导致张女士因为颍淮农商行的违规放贷使自己无形中变成了第二债权人，无法真正享受...
终审判决!上蔡农商行原业务部经理骗贷2300万,违法放贷近3000万...
张某作为上蔡农商行业务部经理,不仅合谋他人骗取贷款,还在明知河南铭盛公司没有偿还能力的情况下,违法向该公司发放了近3000万元的贷款。 2016年11月,河南铭盛公司法定代表人刘某(已判刑)编造虚假工程合同,以需要流动资金购买材料为借口,向上蔡农商行申请贷款2600万元。2017年9月,刘某再次编造虚假工程合同,向上蔡农商行...
广州农商行一客户经理伪造合同 八年骗贷2000万元 - 新浪财经
除了与人合谋，8年间陈某玲还“单打独斗”套路所在银行及其他银行贷款多达6次。她通过提供各类虚假合同，向多家银行申请消费性贷款或经营性贷款，款项均用于个人消费。2013年至2014年间，陈某玲先后以其3处物业装修名义，提供虚假租赁合同、工程承包合同等资料，分别向广州农商行、广州农商行和招商银行广州分行申请80...
操纵多人“组团”骗贷1120万!私自占用还个人欠款,这个农商行支行...
指使多人“组团”骗贷,供自己使用归还个人欠款,这起农商行支行长骗贷案水落石出。 日前,潍坊市奎文区人民检察院贴出了一则刑事判决书, 银行职员因涉嫌违法放贷被宣判——2017年3月,潍坊农商银行廿里堡支行原行长邱某、轻纺城支行原副行长李某甲因涉嫌违法发放贷款罪被刑事拘留。 这到底是怎么一回事儿? 行长联合...
河南民权农商行一信贷部经理违规放贷960万元 20余人莫名背上巨额...
2017年9月，被告人李某又以同样方式发放给实际使用人赵某卿3笔贷款共计90万元。20余人莫名背上巨额贷款 一名受害人张某3在证言中称，2017年，支付宝蚂蚁借呗和花呗都不能用了，查了一下征信，才发现2015年11月有一笔农商银行的30万元贷款借出来后没有偿还。赵某2也在证言中表示，要按揭买车，银行没有批，查...
盂县农商银行被骗贷2000万元 本金全部追回后骗贷人获缓刑 - 和讯网
2014年10月，郝某与公司股东李某等人以解决资金困难为由，以动产抵押方式，向盂县农商银行申请贷款2000万元。在申贷过程中，郝某故意夸大动产数量，提交虚假动产发票，用虚假资料获得盂县农商银行贷款。贷款发放后，郝某等人将绝大部分贷款用于个人消费和归还个人欠款，之后金源公司无法按期归还欠款，给银行造成巨大经济...
兰州农商行高管落马内幕:造成银行垫款28亿元,二审领刑11年
2015年3月，甘肃某某商贸集团（以下简称某甲公司）法定代表人张某以某甲公司名义向兰州市城关区某某联社（以下简称某某联社，后更名为兰州农商行金城支行）申请2亿元银行承兑汇票，交纳保证金1.2亿元，敞口8000万元用兰州富昌种植养殖场名下建筑面积6898.44平方米商铺作抵押。时任某某联社理事长的周某福违反规定，没有...
民权农商银行信贷经理违法放贷 致20余人莫名背上巨额贷款 - 和讯网
“我没有按照规定逐一核实，就直接上报审批了。”李伟承认，对贷款担保人是否为本人签字，职业身份是否真实，均没有进行核实。20余人莫名背上巨额债务 在2017年，张某的支付宝蚂蚁借呗和花呗都不能用了，去查征信后发现，2015年11月有一笔农商银行的30万元贷款借出来后没有偿还。据受害人张某证实：我去找农商银行...