名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪...
名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱，男子一个操作，从受害人变成了犯罪嫌疑人……因为网上办驾照遭遇诈骗，河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱，当得知这一情况后，男子不仅没有报警，反而“黑吃黑”，将银行卡上的诈骗资金偷偷私吞。今年4月初，武穴警方接到受害人林某报案，他在网上花钱找人办理驾照时遭遇诈骗，...
名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪...
名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪嫌疑人…… 因为网上办驾照遭遇诈骗,河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,当得知这一情况后,男子不仅没有报警,反而“黑吃黑”,将银行卡上的诈骗资金偷偷私吞。 今年4月初,武穴警方接到受害人林某报案,他在网上花钱找人办理驾照时遭遇诈骗,前前后...
名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪...
因为网上办驾照遭遇诈骗,河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,当得知这一情况后,男子不仅没有报警,反而“黑吃黑”,将银行卡上的诈骗资金偷偷私吞。 今年4月初,武穴警方接到受害人林某报案,他在网上花钱找人办理驾照时遭遇诈骗,前前后后被骗现金十余万元,接到报案后,警方对这笔涉诈资金的去向进行了细致的调查。
为了蝇头小利,他从“受害人”变成了“害人者”……
山东省菏泽市曹县警方近日成功打掉了一个涉嫌洗钱的犯罪团伙，犯罪嫌疑人通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账，从中非法牟利。曹县公安局前不久接到辖区银行报警，称一名客户的银行卡存在异常，有可能涉嫌电信诈骗。民警立刻赶到银行营业厅，向工作人员了解详细情况，随即将这名客户控制。曹县公安局新型犯罪...
挣“快钱”吃大亏!一男子被抓
近日,西宁市公安局城西公安分局刑警大队主动出击,迅速行动,破获一起帮助电信网络诈骗团伙洗钱的案件,犯罪嫌疑人余某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被抓捕归案! 抽丝剥茧,迅速抓捕归案 2023年10月7日,刑警大队民警在工作中发现辖区居民余某某名下2张银行卡涉及外省市电信网络诈骗案件,其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
诈骗团伙盯上大学生 诱使其出租银行卡用于洗钱
今年3月以来,福建一高校大二学生施某,在网上看到一则银行卡租用广告后,便以每月900元的价格,将自己名下的银行卡及U盾提供给对方使用,该卡最终被网络赌博诈骗团伙用于洗“黑钱”,走账一百万元以上,截至案发,施某从中获利1200元。 办案民警告诉记者,施某被抓获后承认,有人租用银行卡来走账,肯定是干违法的事,但...
“受害人”变“违法人”?两男子因参与网络赌博成洗钱工具人
红网时刻新闻5月31日讯（通讯员 龙嘉莉）近日，邵阳县公安局通过缜密侦查成功查获2起网络赌博案，抓获违法行为人2名。5月27日，阳某来到邵阳县小溪市派出所报案称，自己的银行卡中的钱被冻结，感觉到非常无辜，想知道是什么原因造成的。但当民警询问其资金去向及用途时，阳某却一直支支吾吾、闪烁其词，这引起了...
男子为诈骗团伙洗钱,终获法律制裁
8月17日和18日，犯罪嫌疑人招某连续两天将其名下的银行账户交由他人操作，协助上游犯罪嫌疑人提取了50万元资金。随后，招某又将这50万元现金交给了一名陌生男子，以实现资金的非法转移。经过深入调查和广泛摸排，警方终于揭开了陌生男子卢某的真实身份。9月21日，警方果断出击，将卢某成功抓获，并对其藏匿地点进行了...
出借银行卡手机卡 谨防沦为电诈帮凶_央广网
2022年6月29日22时许,田某、田某坤等人在普宁市某镇实施“跑分洗钱”犯罪活动时,成员张某因名下的银行卡“洗钱”失败而遭受团伙的禁锢、殴打和言语威胁。次日凌晨2时许,团伙成员驾车将张某载离现场途中被公安机关抓获。经鉴定,张某未构成轻微伤。后温某等人主动投案。
刑侦大队|帮助诈骗团伙洗钱 男子出售名下银行卡非法获利被抓获
5月31日，刑事侦查大队联合河南派出所成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人施某某（男，汉族，39岁，江苏省启东市人），扣押手机2部，电话卡3张，银行卡3张，涉案金额70余万元人民币。2023年5月下旬，刑侦大队在工作中发现施某某名下的银行卡涉嫌用于电信诈骗网上洗钱行为。获得该线索后，刑侦大队...
商家成洗钱“帮凶”?银行卡被冻结!
据悉,温州已有多家商户的银行卡被冻结。温州做鞋业生意的叶老板也同样遇到了类似情况,叶老板在做了一笔大额生意后,银行卡就被依法冻结。经查,他卡内的10万元货款是外省一个电诈受害者的赃款。 警惕洗钱套路 除了上述案例,还存在诈骗团伙为快速洗钱,在金店、花店、蛋...
扮警察勒索洗钱团伙 一张银行卡牵出案中案
扮警察勒索洗钱团伙 一张银行卡牵出线索 到嘴的肥肉怎么能让它丢了呢？何某飞团伙岂能善罢甘休，于是驾车围堵，也就出现了开篇一幕。洗钱团伙即便发现端倪，也不敢去报案。那么，这个何某飞是怎么进入警方视线的呢？正是他的同伙王某飞名下的银行卡牵出了线索。2023年1月，郑州市公安局中原分局接到国家反诈大数据...
陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓
把自己的银行卡借给他人使用 或者帮助他人提取现金 就能轻松赚到“好处费”？注意！这不是发财的门路 而是犯罪的道路 近日 吉州分局刑警大队 在核查线索中发现 一男子在辖区银行开户后 资金流水明显异常 涉案流水达34.1万元 有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑 民警通过调查 迅速锁定嫌疑人 陈某（男，22岁，赣州人）10月...
重庆警方成功打掉一个“涉卡”帮信犯罪团伙
近期,重庆市城口县公安局成功打掉一个“涉卡”帮信犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人9名。 2023年6月中旬,根据线索,重庆城口警方发现辖区居民汪某、寇某、周某3人名下的银行卡涉嫌诈骗,警方迅速行动,将几人成功抓获。 洗钱团伙将涉案资金取现转移 经民警深挖线索发现,不仅是汪某、寇某、周某等人在帮助诈骗分子“洗钱”...
一男子使用银行账户帮电诈分子“洗钱” 被陵水警方依法拘留!_陵水...
经询问,郑某某如实陈述了出借银行卡给他人的违法行为,因郑某某欠有外债,便打算通过网络借贷解燃眉之急,之后通过某贷款APP认识了一位冒充客服人员的骗子;骗子以郑某某银行账户流水不足,需要刷流水才能放贷为由,引导他使用名下银行卡协助转移违法犯罪资金。郑某某起初在不知情的情况下逐步帮助该骗子进行洗钱行为,但在操...
出借银行卡给诈骗团伙,4名退休老人被抓!警方提醒
经查，5名犯罪嫌疑人为赚取“好处费”，主动将自己名下2至3张银行卡出借给诈骗犯罪团伙，在明知转入自己账户的资金来路不明的情况下，根据指示对钱款进行转入、取现等一系列操作，沦为犯罪团伙“跑分”洗钱的“作案工具”。此次案件涉案10余起，涉案金额达90余万元。目前，5人已被依法刑事拘留。犯罪团伙收购的“...
银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元
记者调查发现,目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,在网上售卖价格达1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后,雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡,从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。 网上公然收购出售各类银行卡 ...
提供个人名下银行卡供诈骗团伙走账,男子被行拘罚款_七环视频_澎湃新 ...
dplayer v1.27.1 视频加载失败 提供个人名下银行卡供诈骗团伙走账,男子被行拘罚款 2023-02-20 16:41来源:澎湃新闻 ∙ 七环视频 > 近日,江苏盐城。警方发现吴某名下的银行卡涉嫌为电信网络诈骗资金走流水。经查,吴某的三张银行卡涉诈资金流水累计7.4万元,吴某从中获利2400元。其被行拘并罚款。澎湃新闻记者:...
银行卡取现就能赚取高薪?三名男子因帮诈骗分子“洗钱”被刑拘
出借银行卡为诈骗分子线下转移诈骗资金的方式获利。目前，犯罪嫌疑人王某某、李某某、张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留。警方提示：不要轻易被所谓“高额利润”“高薪兼职”等诱惑，请勿随意泄露出借自己的支付账号、银行卡，不参与陌生人的资金往来交易。切勿贪图小利，成为诈骗分子的洗钱工具！
提供银行卡还帮助套现洗钱 南县两男子被抓
湖南法治报讯·新湖南客户端讯(通讯员 刘欣)3月23日,南县公安局青树嘴派出所民警在工作中发现,樊某一、樊某二2人名下银行卡转入涉诈资金,且涉诈资金转入樊某2人账号不久就被其取走。值班民警对案件信息进行梳理,发现樊某2人涉嫌提供银行卡帮助他人洗钱,随后依法将樊某2人传唤到案接受进一步调查。