浙江富豪在新加坡惨遭“杀猪盘”:四名家办员工骗走4亿-36氪
一名中国富豪正在起诉四名前雇员,指控他们多年来通过欺诈交易和虚假索赔从其位于新加坡的家族办公室熊猫企业(Panda Enterprise)和利丰国际(LFI)窃取资金。这一事件凸显了某些家族办公室结构的脆弱性。 该富豪为家族办公室熊猫企业(Panda Enterprise)和利丰国际(LFI)的掌控人钟仁海。钟仁海指控称,这四名前雇员滥用他的信任...
浙江富豪在新加坡惨遭“杀猪盘”:被员工骗走4亿|新元|浙江省|高等...
浙江富豪在新加坡惨遭“杀猪盘”:被员工骗走4亿 太离谱!一浙江富豪在新加坡惨遭“杀猪盘”,遭四名员工骗走4亿元。 据多家媒体报道,新加坡液化石油气贸易商Lee Fung的所有者钟仁海(Zhong Renhai)起诉其在新加坡的四名前员工挪用7400万新元(约合人民币4.01亿元)。 一份法院文件显示,钟仁海指控这四名前雇员利用其信任...
中国富商4亿家办资产遭新加坡员工侵吞!伪造开支、私自转账…
中国富商Z总在新加坡的家族办公室——Panda Enterprise,居然出了监守自盗的“内鬼”,前员工合力卷走 7400 万新元(约合 4 亿人民币)! 打开网易新闻 查看精彩图片 中国商人在新加坡开家办 本地员工4年时间侵吞资产$7400万 Z总,一位在房地产和制造业发家的中国商人,凭借敏锐的商业洞察力和坚韧不拔的精神,成功积...
新加坡惊现一大波“富豪” : 自称家办高层、混入高净值人群卖货...
后一种类似杀猪盘,营造高富帅人设,来骗钱骗感情。 单一家办的保密性很强 业内人士:资产$5000万以下有风险 骗子们之所以选择这样的方式,还有一种原因是,家办的人员很难证实。比如单一家族办公室,保密性很强,一般工作人员、办理人都少为人知。 为了提高警惕,大家可以查询下金管局的投资者警惕名单,或向相关从业人员...
涉案28亿新元,新加坡调查最大洗钱案,警惕家办用作洗钱通道
近期，新加坡警方披露破获近年最大的洗黑钱案，涉案人士全部具有中国内地背景，涉案金额已达28亿新元。此外，新加坡当局指出，有涉案疑犯可能与单一家族办公室有关联，而未来可能会有更多拘捕和冻结资产行动。四部门同日出动，逮捕10人 根据新加坡警方官网的信息，8月15日，400多名来自商业事务局、刑事调查部、特别行动...
上海大佬潜逃海外落网!用庞氏骗局诈骗989亿元,超5万人受害
据了解,林强的妻子和孩子早在一个月前就已经离开香港,逃往新加坡;而他的父母也在林强出事后一周内逃到了新加坡。林强因涉嫌参与庞氏骗局,诈骗了大约5万名受害者,金额高达989亿元,国际刑警组织对他发出了“红色通缉令”。昔日的“金融魔术师”为何会落到如此境地呢?
新加坡“杀猪盘”新套路!帅哥又送礼又送钱,二娃妈妈被骗40余万新币
近日,来自中国的李女士在新加坡遭遇了一场精心策划的“杀猪盘”骗局。 一位“帅哥”网友通过社交平台与她搭讪,培养感情和信任后诱导投资,一步步将她引入陷阱,看似浪漫的网恋让她损失了40多万新币。 @ “被骗始末” 爆料者李女士几年前...
这个前首富,“坑”了员工46.8亿?
这个前首富，“坑”了员工46.8亿？一边上班，一边“告”公司，浙江新湖集团股份有限公司（下称“新湖集团”）的部分员工，正陷入两难。过去12年，新湖集团以“员工福利”的名义，鼓励员工认购公司定制的信托产品。出于对集团老板、前温州首富黄伟的信任，不少员工将全部身家投了进去。但在今年6月，新湖集团被曝出内部...
26岁金融新贵微信群骗走400人上亿:ST左江暴跌背后的杀猪盘真相
一、镀金朋友圈背后的财富杀猪盘 “进至尊群要验资2000万，但他说看我有缘，15万就给内部消息。”杭州服装厂老板李薇翻出手机里的转账记录，2023年8月她分三次向名为”政源资本”的对公账户汇款。在她展示的聊天记录中，王政源承诺”三个月带你赚套房”，推荐的ST左江股价当时正从30元冲向50元。但这场狂欢...
杭州小伙勾搭上79岁富婆,远赴新加坡密谋2亿家产,携妻子同住4年
杭州小伙勾搭上79岁富婆，远赴新加坡密谋2亿家产，携妻子同住4年 杭州小伙杨寅，居然能靠“勾搭”上79岁的富婆钟庆春，不仅轻松住进了她的豪宅，还大胆携妻子和孩子同住了4年，这样的离奇故事，简直比电视剧还要狗血。更夸张的是，杨寅还密谋想要掌控钟庆春价值2亿元的财产。这场骗局从头到尾持续了7年，直到钟庆春...
最惨打新杀猪盘!1个月被骗150万:50人当托的群骗我一个 - 北晚新...
该工作人员表示从未听说过。此外，闫女士转账的收款公司，也十分可疑。例如广州市银城科技有限公司，其经营范围包括：银行POS机的维护、销售、租赁以及受商业银行委托提供银行信用卡等等，但是参保人数却为0。而温州生有贸易有限公司虽然没有披露参保人数，但其注册地址却显示为温州市某写字楼2032室99工位。
浙江富豪卷走5吨黄金,员工血本无归,理财产品成骗局
浙江富豪余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查。创兴资源在11月9日发布公告称，余增云及华侨控股集团涉及超过70亿元的资金丑闻，其中40亿元黄金租赁资金失踪，相当于5吨黄金的去向仍未解。更令人震惊的是，除了余增云，另外三名高层也已潜逃。随着调查的深入，更多疑点浮现。中国黄金曾多次宣称与华侨控股有合作，然而为何突然声明...
新加坡超700人被骗670万新币,40岁中国籍男子涉诈骗被判坐牢5年!
骗700人投资超670万新币 被判坐牢5年 据新闻报道 40岁被告王兴鸿 同谋中国富豪杨斌 一起谋划这起庞氏骗局 被告负责开发和维护程序 ...向新加坡的超过700名投资者 吸引高达670万新币左右的投资 被告赚取约13.2万新币酬劳 觉得有用的话...
史上最惨骗婚杀猪盘!新加坡首富,百亿千金,实在狗血
新加坡首富嫁女儿，本不至于掀起那么大的流量，但这百亿千金的爱情，实在是有点狗血，港媒写到：不知道她这次嫁的老公好不好，但至少这些聘礼，没个千万下不来 光是她甩了赌王家的何猷君，昏头下嫁，惨遭杀猪盘这事儿，就够港媒群嘲一辈子了 杀猪盘是她的头婚，故事说起来真是有点离奇，2016年，她还在和何猷君拍...
回顾:富豪家族四口遇害,仅妻子装死幸存,五年后真相大白
赵建成是蒋正龙公司的员工，与蒋正龙关系密切。尽管凶手依旧没有在现场留下任何身份线索，但赵建成家附近正好有监控录像。在小区监控中，警方发现深夜有两人戴着鸭舌帽，身穿黑衣黑裤，进入大门口。尽管深夜时段有不止两人进入，但他们是最可疑的两个。在监控视频中，两名嫌疑人的轮廓虽然不够清晰，但警方凭借周边监控...
涉案1亿多元!被骗的多为离异或已婚女性_绍兴网
当叶宏被单独请到另外的办公室,她才说出实情,报案前两个星期,她在网上认识了一个叫“陈宇”的男人。 嵊州警方由此调查,截至目前,先后抓获犯罪嫌疑人26人,其中6人系境外回流的犯罪嫌疑人,破获全国案件200多起,涉案金额达1亿多元。 这么多人陷入的骗局,就是主要针对女性的杀猪盘。
白领20天被骗400万,AI换脸、杀猪盘……在骗子眼里你有钱没钱都是...
AI换脸、杀猪盘……在骗子眼里 你有钱没钱都是“猎物”AI换脸、网恋交友、刷单兼职、冒充公检法、裸聊……如今诈骗手法花样百出，令人防不胜防。以为自己无钱，就没啥可骗，但在骗子眼里不论贫富，都是他们的“猎物”。据央视新闻8月14日的一篇报道，“可能有的年轻人觉得，我没有什么钱，即便遇上了骗子，自己...
回顾8年敛财数十亿,名下23套豪宅,杭州富婆朱丽丽最后下场如何
朱丽丽用8年时间，靠欺骗积累了14亿财富，但她的下场告诉我们，这样的“成功”终究是短暂的。那么问题来了：是什么让她敢于迈过法律和道德的红线？是她个人的贪婪，还是这个社会对“成功”的过度崇拜？再想想那些被她骗走钱的普通人，他们的钱还能追回来吗？这么大的骗局，真的只有她一个人负责吗？换句话说，朱...
印尼股市崩了,东南亚市场蒙上阴影-36氪
Aletheia Capital在新加坡的分析师Nirgunan Tiruchelvam表示: 之前投资者预期东南亚将成为美国贸易战的受益者,但实际上东南亚的每个国家都有特定的问题,这些问题现在正浮出水面。 东南亚避风港神话的崩塌 印尼股市今年已流出近18亿美元,为区域之最,而雅加达综合指数已从9月的历史高点下跌20%。