香港海关侦破一宗47亿港元洗钱案件|界面新闻 · 快讯
香港海关侦破一宗47亿港元洗钱案件 据香港特区政府新闻公报,香港海关3月11日采取代号“主轴”的执法行动,拘捕一名本地男子,涉嫌于2022年4月至今年2月期间,利用名下两间本地公司的银行帐户,处理共约47亿港元不明来历款项。其后在跟进调查中,海关于一个商业处所内再拘捕另外一名怀疑经营毒品包装和分销中心的本地男子。
香港海关侦破一宗47亿港元洗钱案件 牵出毒品包装分销中心
香港海关侦破一宗47亿港元洗钱案件 牵出毒品包装分销中心 香港海关于3月11日展开代号“主轴”的执法行动,逮捕了一名本地男子。该男子涉嫌在2022年4月至今年2月期间,利用其名下两家公司的银行账户处理约47亿港元的不明来历款项。随后,在进一步调查中,海关于一个商业场所内又逮捕了另一名疑似经营毒品包装和分销中心的...
香港海关瓦解一“洗黑钱”集团,涉案金额逾4亿港元
香港特区政府网站9月1日发布新闻公报，香港海关8月29日采取代号“月影”的执法行动，成功瓦解一个“洗黑钱”集团，涉案金额达四亿一千一百万港元。四名怀疑涉案男子被捕，年龄介于21岁至36岁。去年底，海关人员根据情报侦破一宗洗黑钱案件，拘捕一男一女涉案人士。经深入调查和资金流向分析后，海关发现另外三名21岁本...
香港海关人员缉毒遭“刀斩”,38岁男子落网!多人曾协助其逃窜
香港海关人员执勤期间遭人“刀斩”案持续引发关注。11月12日下午，香港警务处公共关系科当值新闻主任向记者披露最新消息称，警方于12日上午在元朗区拘捕一名38岁本地男子，涉嫌“伤人”“贩运危险药物”“藏有管制枪械”“持有攻击性武器”等罪名，另拘捕一名涉嫌“协助罪犯”的36岁本地男子，两人正被扣留调查。主要疑...
香港海关 - 新聞公報 - 香港海关根据毒品案件调查侦破涉款约五千...
香港海关根据一宗于今年年中侦破的毒品案件作跟进调查,昨日(十一月十九日)成功侦破一宗涉及处理贩罪得益的怀疑清洗黑钱案,涉款约五千三百万元。两名本地女子及两名本地男子怀疑涉案被捕,年龄介乎二十三岁至四十一岁。 今年六月,海关侦破一宗涉及约二千八百万元的毒品案件,拘捕怀疑涉案的两名本地女子及一名本地男子,...
#坚决对毒品说不# 香港海关侦破近年最大... 来自福建禁毒 - 微博
#坚决对毒品说不# 【香港海关侦破近年最大宗可卡因贩毒案 市值约2.56亿港元】香港特区政府海关(简称“香港海关”)16日召开记者会通报,香港海关早前首次侦破一宗利用远洋船船底吸水口藏毒的贩毒案件。行动中,香...
香港海关侦破约35亿港元涉及贵金属洗黑钱案件
香港海关侦破约35亿港元涉及贵金属洗黑钱案件 10月26日,央视新闻报道,香港海关公布,于21日成功侦破一宗涉及买卖贵金属的怀疑洗黑钱案件,涉款约35亿港元,并拘捕两名30岁和48岁的男子。
香港机场惊天大案!
2亿3300万港元！47亿日元！这是香港海关有史以来一次性查获的最大规模贵金属走私案！这帮人为什么铤而走险？为了逃税！日本消费税率高达10%，这么一大批黄金白银要是顺利入境，他们能逃掉多少税？4.7亿日元！整整4.7亿日元！这不是犯罪是什么？！香港海关关长气得拍案而起：“这是对香港法治的严重挑衅！”没...
香港破获最大走私案,中国运往日本47亿日元黄金,远比想象更可怕
香港海关破获黄金走私案，涉案黄金、白银总价值折合日元高达47亿，原本计划运往日本境内，是香港海关有记录以来，单次查获规模最大的贵金属走私案。如此巨额的贵金属，为何会藏在看似普通的家用清洗机中妄图蒙混出关？不法分子不惜铤而走险策划这起特大走私案，背后究竟藏着怎样的利益算计与违法企图？清洗机变“藏金...
香港警方检获约36.2公斤怀疑海洛因 拘捕一名男子-中国新闻网
中新社香港12月5日电 香港警方12月4日展开反毒品拘捕行动,检获约36.2公斤怀疑海洛因,市值超过4700万元(港币,下同),拘捕一名男子,案件将于6日在九龙城裁判法院提堂。 香港警方5日通报,警方毒品调查科人员近日发现,有犯毒集团利用工厂大厦的劏房单位,作为毒品仓库及分销中心。经深入调查后,警方于12月4日凌晨在新蒲...
金额35亿!香港海关破获最大洗钱案,疑点细节曝光!疑犯频繁收取大量不明...
近日,中国香港海关公布了一则代号为“炼金者”的执法行动进展,成功侦破一桩涉及买卖贵金属的疑似洗黑钱案件,涉案金额将近35亿港元。 中国香港海关通报称,在该案中拘捕了两名嫌疑人,分别为30岁和48岁。据了解,这是中国香港海关历来破获的洗黑钱案中,涉款金额最高的案件。 (中国香港海关发布会现场) 破获史上最大额洗
香港海关首破利用远洋船船底吸水口贩毒案 市值约2.56亿港元
4GLF7eWQsOE秉持建交初心 积极面向未来 敢于有所作为 4FzdtbzbdvT为了更加美好的明天拼搏奋进 新华社香港12月16日电 香港海关16日举行记者会表示,上月破获一宗重大贩运毒品案件,也是首次侦破利用远洋船船底吸水口藏毒案件,检获约417公斤的怀疑可卡因,估计市值约2.56亿港元,并拘捕2名怀疑涉案人士。
香港海关当局从运往日本的货物中查获47亿日元黄金
138个纸箱，4680台清洗机，每一台里面都有这块金属片 。经清点，这批金属片中共提取出168公斤黄金、285公斤白银，按3月初的国际市场价格计算，黄金价值约1.6亿港元，白银价值约7000万港元，合计2.33亿港元，折合日元47亿 。香港海关有组织罪案调查科高级调查主任何廷俊在记者会上说，这是海关有纪录以来最大宗...
香港海关侦破35亿港元洗钱案,两人被捕
香港海关侦破35亿港元洗钱案，两人被捕 香港电台网站、信报10月26日报道，香港海关侦破一宗涉及变卖贵金属的疑似洗黑钱案件，涉款约35亿港元，两名男子被捕，这是海关历来破获的涉款额最高洗黑钱案。海关指，被捕的两名30岁和48岁本地男子于2020年至2021年期间，以变卖不明来历的贵金属和利用公司银行户口处理共约...
香港海关侦破35亿港元洗钱案,两人被捕|香港海关_新浪财经_新浪网
香港电台网站、信报10月26日报道,香港海关侦破一宗涉及变卖贵金属的疑似洗黑钱案件,涉款约35亿港元,两名男子被捕,这是香港海关历来破获的涉款额最高洗黑钱案。 海关指,被捕的两名30岁和48岁本地男子于2020年至2021年期间,以变卖不明来历的贵金属和利用公司银行户口处理共约35亿港元的疑似犯罪得益。
香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉款约35亿港元-中新网
香港海关记者会现场。 香港海关供图 中新网香港10月26日电 (记者 魏华都)香港海关近日采取代号“炼金者”的执法行动,侦破一宗涉及变卖贵金属的怀疑洗黑钱案件,涉款约35亿元(港币,下同),拘捕两名怀疑涉案男子,这是香港海关历来破获的洗黑钱案中涉款额最高的案件。
香港4人开空壳公司洗黑钱被抓,涉案26亿港元!海关回应
9月17日,南都N视频记者从香港海关获悉,海关近日捣毁一个本地洗黑钱集团,该集团成员通过开设三间空壳公司,在四间银行开设超50个账户,于2023年8月至今年1月期间清洗犯罪钱财,涉案金额达26亿港元。同日,香港海关公共关系科工作人员告诉南都N视频记者,“案件仍在调查,四名被捕人士现正保释候查中。” ...
香港海关侦破洗黑钱案,涉案金额逾35亿元
香港海关今日（9日）召开记者会表示，4月26日至5月3日采取代号“漩涡”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额逾35亿元，8人被捕。香港海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，海关人员根据情报锁定5名本地人士并展开财富调查，发现5人于2021年5月至2022年10月期间开设多间本地公司及公司...
港媒:香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案,涉及款项35亿港元
【环球网综合报道】香港橙新闻消息称,香港海关侦破香港历来金额最大的洗黑钱案,涉及款项35亿港元,拘捕两名男子。初步调查显示,两名被拘捕人士在2020年至2021年期间,通过变卖不明来历的贵金属和利用公司银行账户,处理共约35亿港元来历不明的款项。 据橙新闻报道,香港海关表示,被拘捕的其中一名48岁男子,月入约2万港...
香港海关侦破一起洗黑钱案 涉案款项达26亿港元
香港海关侦破一起洗黑钱案 涉案款项达26亿港元 本文转自【央视新闻客户端】；9月16日，香港海关发布消息表示，该部门于8月26日至9月15日采取代号“闪光”的执法行动，成功捣破一个本地清洗黑钱集团，拘捕4名涉嫌利用多个公司银行账户清洗犯罪所得的集团成员，涉案款项达26亿港元。香港海关表示，案件仍在调查中，不...