电诈团伙利用APP跨境敛财1400余万元,8人获刑,千万赃款被悉数追缴
该诈骗集团每月从盘口“诈骗业绩”中发放主管、组长的提成以及员工、后勤人员工资。经查，该犯罪集团“盘口”主管李某某、曾某某等人诈骗数额共计1400余万元。另查明，该犯罪集团通过“墨轩竹”APP诈骗15名被害人143万余元。公安机关在侦办案件时，发现境外诈骗窝点回流人员李某某等人涉嫌犯罪的线索。2023年9月至
电诈团伙利用APP跨境敛财1400余万元,8人获刑,千万赃款被悉数追缴|...
2025年2月14日,高港区法院以诈骗罪判处李某某、吴某某等8人有期徒刑十二年三个月至三年六个月不等,并处罚金二十二万元至六万元不等,责令各被告人继续退出违法所得。 一审判决后,部分被告人不服,提出上诉。二审审理期间,泰州市人民检察院依法运用认罪认罚从宽制度,开展释法说理,促使上诉人自愿认罪认罚,主动在一审...
微信公众平台
被告人徐某楠纠集人员组成诈骗团伙,以合法公司外衣诱骗求职人员,借招聘之名收取所谓培训费实施诈骗行为,人民法院依法判处重刑,摧毁“招转培”电诈团伙组织架构,回应群众对就业领域反诈的迫切期待。 随着科技发展,AI技术被电诈分子恶意利用,成为侵害老年人等弱势群体的新手段。在被告人吴某涛诈...
人民公安报:幕后“金主”被判处无期徒刑--公安部网站
2020年8月14日,张某报案称在某虚假贷款App上被骗29.5万元。山西省太原市公安局立即成立专案组,全力侦查“8·14”特大跨境电诈案。最终,专案组用时一个半月,将以被告人王某为首的诈骗团伙及其背后“金主”梁某一网打尽,对服务器运维、平台推广、信息贩卖、话务、洗钱等犯罪环节实现全链条打击。
电诈团伙利用APP跨境敛财1400余万元,8人获刑,千万赃款被悉数追缴
2025年2月14日,高港区法院以诈骗罪判处李某某、吴某某等8人有期徒刑十二年三个月至三年六个月不等,并处罚金二十二万元至六万元不等,责令各被告人继续退出违法所得。 一审判决后,部分被告人不服,提出上诉。二审审理期间,泰州市人民检察院依法运用认罪认罚从宽制度,开展释法说理,促使上诉人自愿认罪认罚,主动在一审...
电诈团伙利用APP跨境敛财1400余万元,8人获刑,千万赃款被悉数追缴
3月2日,最高人民检察院举行“持续深化‘检护民生’专项行动”新闻发布会,发布一批典型案例。其中,一起涉及李某某、曾某某等8人的跨境电信网络诈骗案引发广泛关注。 发布会现场(图片来源:最高检) 2020年至2023年,“和尚”“大悟”(绰号,均另案处理)等人在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团,利用“墨轩竹”等涉诈APP...
北京法院公布一起“杀猪盘”案件,8名跨境电信诈骗犯获刑
其中，被告人甘某华等8人诈骗案是一起典型的“杀猪盘”案件。犯罪集团将窝点设立在境外，集团成员通过虚构人设、谎称交友，通过长期情感经营取得被害人信任，利用话术诱骗被害人投资该集团搭建的虚假投资平台，演绎了一个建立人设、寻找目标、培养感情、诱导投资、收割离场的剧本，给被害人情感和财产造成双重打击。经北京...
“未破先判” 我们老百姓始终...@招初翠06i的动态
亲家、供电系统领导【朱继恒】以房产过户、生意周转为谎子精心设局:以两次“借款—还款”为诱饵,双方家庭成员出动共同作担保,为虚假信用背书,锁定受害人后;由其女儿、女婿等人具体实施诈骗,涉案人员专业策划、分工明确,全程伴随大额洗钱行为,案发后“假自首”次日被放,曝光后才立案,涉案账户迟迟未被查封,赃款不被追缴...
涉案资金1400余万!烟台警方破获特大电信网络诈骗案 - 珠海网警...
经查，自今年8月份以来，犯罪嫌疑人毛某直接与境外诈骗团伙联系、对接，在湖北、重庆多地纠集犯罪嫌疑人张某等人为该诈骗团伙收取、转移赃款共计1400余万元。目前，犯罪嫌疑人毛某、张某等人因涉嫌诈骗罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。警方提醒：1、 广大市民要强化自我保护意识，不随意在陌生网站...
跨境电信诈骗典型案例:严惩犯罪,追赃挽损
法影精灵 啰哩八嗦 10 案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案【基本案情】2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此...
最高法:发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
日前,最高人民法院发布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,释放了依法从严惩处的强烈信号。 近年来,人民法院充分发挥审判职能作用,用足用好现有法律规定,从定罪、量刑、财产处置等各方面落实从严要求,依法从重打击跨境电信网络诈骗等犯罪活动,依法从重打击境内协同犯罪人员。同时,加大追赃挽损力度,依法彻查、全力追
为企业挽损140余万!团伙成员全部落网
为企业挽损140余万！团伙成员全部落网 ✔ 抓获犯罪嫌疑人8人✔犯罪团伙一网打尽✔为企业挽损140万余元近日大连市公安局开发区分局联合三省四地公安机关成功打掉一个为境外电信网络诈骗犯罪活动提供帮助的犯罪团伙 3月15日开发区公安分局接到某公司会计李某报案称“警察同志，我上班时被拖入一个叫‘某公司高层...
跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了--湖南长安网
至2021年3月,“星汇”App平台关闭仅两个月后,曾在曾某某手下帮其网罗“业务员”的诈骗骨干老吉如法炮制,纠集20余名“业务员”偷越国境至缅甸木姐县进行诈骗活动,以类似诈骗手段,利用虚假投资平台“爱立信”App引诱境内被害人投资,继续对境内被害人实施电信网络诈骗,诈骗境内被害人100余名,诈骗金额共计200余万元。
...公安部刑事侦查局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信...
我们深挖跨境电诈犯罪线索,坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条,深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”。如浙江金华“12·30”电信网络诈骗专案中,团队老板葛某被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑,并处罚金,彰显了检察机关、公安机关依法...
从严惩处跨境电诈集团 明确法律适用边界——余某波等14人诈骗案评析
本案中，法院对查扣在案的7381万余元财物按比例发还被害人，既符合法律规定，也最大限度弥补了被害人的财产损失，体现了“司法为民”的理念，同时也警示犯罪分子，通过诈骗获取的违法所得终将被追缴，无法逃脱法律的制裁。余某波等14人诈骗案的审理，不仅严厉惩处了跨境电信网络诈骗犯罪集团，更清晰阐释了此类案件的...
作恶多年的缅北“四大家族”彻底...@天天侃热点的动态
魏家、刘家、白家、明家全部落入法网,案件已悉数进入司法程序,这场横跨中缅的雷霆打击,终于要给无数受害者一个交代! 10月15日,公安部的权威通报引爆全网:随着魏家、刘家犯罪集团专案正式提起公诉,曾经在缅北果敢一手遮天的“四大家族”已全部被纳入司法轨道。这意味着,这个盘踞果敢多年、靠电诈、赌博、贩毒吸血的...
潜伏境外,涉案1400余起 惊动公安部的“电诈”团伙被抓回来了!
潜伏境外，涉案1400余起 惊动公安部的“电诈”团伙被抓回来了！最近，桂林的周女士就在微信里轻信假微商客服，在网上被刷走了8.9万……广西警方根据线索，成功起底这个藏在境外的诈骗团伙。12月12日，中越双方在凭祥对21名落网的嫌疑人进行了交接仪式。今年以来，广西发生刷单类电信网络诈骗案件2300多起、贷款类...
起底“金三角”特大跨境电诈案
近日,随着又一批诈骗团伙成员被移送至湖北省钟祥市检察院审查起诉,由公安部督办的“7·29”特大跨境电信网络诈骗系列案件取得新的阶段性成果。截至目前,该系列案件已有60余名被告人先后获刑,涉及诈骗金额超5000万元。 投资骗局牵出特大跨境电诈团伙 2021年11月,钟祥市民郑某在微信好友诱导下,通过对方提供的链接下载了...
让正义跨越国界_中华人民共和国最高人民检察院
“数据破壁”——被害人从1名到113名 跨境电诈案件办理的另一个“老大难”问题,是涉案金额难以查证。境外公司的财务账册无从获取,被害人散布全国各地、受骗经过千差万别。如果仅以报案材料认定数额,很可能导致“大案小办”,让首要分子逃脱应有的惩处。
案件实录:电诈团伙利用虚拟货币转移赃款 向境外输送,社会,政法...
案件实录:电诈团伙利用虚拟货币转移赃款 向境外输送,本视频由C位看社会现场提供,0次播放,好看视频是由百度团队打造的集内涵和颜值于一身的专业短视频聚合平台