山东省分行被罚174万 交通银行开年已累计11度收罚单
中国人民银行山东省分行对交通银行股份有限公司山东省分行警告、通报批评，罚款1742000元。国家金融监督管理总局网站2月11日公布的丽水监管分局行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司丽水分行及相关责任人票据业务贸易背景审查不严。国家金融监督管理总局丽水监管分局对交通银行股份有限公司丽水分行罚款35万元；对吴景平
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【山东省分行被罚174万 交通银行开年已累计11度收罚单】今年1月以来,交通银行已累计11度收罚单。2月11日,中国人民银行山东省分行对交通银行山东省分行警告、通报批评,罚款174.2万元,其存在违反金融统计、账户管理等多项规定;国家金融监督管理总局丽水监管分局对交行丽水分行罚款35万元,因其票据业务贸易背景审查不严。此...
交通银行股份有限公司山东省分行被罚174万 开年已累计11度收罚单
福建金融监管局对交通银行股份有限公司福建省分行合计处以75万元罚款,对黄雅茹给予警告,对林琴琴给予警告,并处以5万元罚款。 2月2日,国家金融监督管理总局网站公布的佳木斯监管分局行政处罚信息公开表(佳金监罚决字〔2026〕1、2号)显示,交通银行股份有限公司佳木斯分行迟报漏报案件风险事件信息被罚款20万元,刘海(时任...
用益-银行理财动向:银行花式“抢客”理财“春节档”营销热闹登场...
交通银行山东省分行被罚174万 中国经济网北京2月12日讯中国人民银行山东省分行网站2月11日公布的行政处罚决定信息公示表(鲁银罚决字〔2026〕2号)显示,交通银行股份有限公司山东省分行存在以下违法行为类型:1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政资...
反洗钱“三道闸门”失灵,交行山东分行被警告、通报批评并罚174.2...
人民银行山东省分行最新公示的“鲁银罚决字〔2026〕2号”罚单,把这三项问题同时点名到交通银行山东省分行,并给予警告、通报批评及174.2万元罚款。对大行而言,这类表述的重量,往往不在金额,而在它对“执行硬度”的直接拷问。 行政处罚决定书文号“鲁银罚决字〔2026〕2号”显示,交通银行股份有限公司山东省分行因存在“...
交通银行山东省分行因浮利分费违法违规被罚50万元,两高管也被处理
日前，国家金融监督管理总局山东监管局发布行政处罚信息（鲁金罚决字〔2025〕55号），交通银行股份有限公司山东省分行因浮利分费违法违规行为，被行政处罚50万元。据行政处罚决定书鲁金罚决字〔2025〕53号文显示，刘群（时任交通银行股份有限公司山东省分行大客户一部客户经理），对浮利分费负有责任，国家金融监督管理...
交通银行收六千万级别罚单,交通银行回应:已完成整改工作_财经频道...
12月19日,中国人民银行官网发布行政处罚信息显示,交通银行因11项违法行为被处以警告,并被没收违法所得23.982116万元,累计罚款约6783.43万元。 记者注意到,交通银行违法行为类型还包括:违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易...
山东省内交通银行接连被罚 仅因“浮利分费”罚款超百万元
中新网山东新闻6月19日电 “浮利分费”、贷后管理不到位、贷款“三查”不尽职、违规销售理财产品、严重违反审慎经营规则……2025年以来,交通银行山东省分行及省内多地分支机构接连受到国家金融监督管理总局山东监管局处罚。其中,因“浮利分费”违法违规行为被处罚的金额超百万元(人民币,下同)。
三家银行收千万级罚单,合计被罚超亿元!
同日,国家金融监督管理总局官网披露信息显示,浦发银行因相关理财、代销等业务管理不审慎,员工管理不到位等遭罚1560万元。 上述三家银行所涉多名相关责任人一并遭罚,其中有多人遭受禁业处罚。 交通银行被罚6783.43万元 12月19日,中国人民银行公开行政处罚公示信息显示,交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)因十一项违...
福建公示!交通银行福建省分行被罚75万元
1月28日,福建金融监管局发布行政处罚信息公示表。 因流动资金贷款管理不到位、个人经营性贷款贷前调查不尽职,贷后管理不到位,福建金融监管局 对交通银行股份有限公司福建省分行合计处以75万元罚款。 对相关责任人黄雅茹给予警告,对相关责任人林琴琴给予警告,并处以5万元罚款。
交通银行山东省分行因违法违规被罚50万元
中新网山东新闻6月11日电(记者 沙见龙)据国家金融监督管理总局山东监管局行政处罚信息公开表显示,日前,交通银行股份有限公司山东省分行(以下简称“交通银行山东省分行”)因“浮利分费”违法违规行为,被该局予以行政处罚,罚款金额50万元(人民币,下同)。 官网截图。 在国家金融监督管理总局山东监管局发布的行政处罚信息
福建省分行被罚75万元 交通银行开年已累计7度收罚单_手机新浪网
1月6日,国家金融监督管理总局网站发布陕西监管局行政处罚信息公示表显示,交通银行股份有限公司陕西省分行及相关责任人员存在以下主要违法违规行为:发放固定资产贷款不审慎、银行承兑汇票授信后管理不到位、超过借款人实际需求发放流动资金贷款、项目贷款贷后管理不到位。陕西金融监管局对交通银行股份有限公司陕西省分行罚款253...
交通银行领大额罚单,11项违规指向什么问题?
近日，交通银行股份有限公司（下称交通银行，601328.SH）领到大额罚单。12月19日，中国人民银行官网发布行政处罚信息。12月10日，中国人民银行决定对交通银行警告，没收违法所得约23.98万元，罚款6783.43万元，合计罚没6807.41万元。主要原因有11项，具体包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制...
交通银行11宗违规被罚6783.43万元 违反账户管理规定等__财经头条...
中国经济网北京12月23日讯 央行网站12月19日发布的行政处罚决定书(银罚决字〔2025〕96-109号)显示,交通银行股份有限公司存在以下违法行为类型:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反国库科目设置和使用规定;7.违反信用信...
佳木斯重庆两地均被罚 交通银行开年已累计9度收罚单
9、交通银行股份有限公司福建省分行因违法违规行为被罚款75万元,相关人员被警告或罚款。 10、今年1月以来,交通银行已累计9度收罚单。 中国经济网北京2月3日讯 国家金融监督管理总局网站昨日公布的佳木斯监管分局行政处罚信息公开表(佳金监罚决字〔2026〕1、2号)显示,交通银行(601328)股份有限公司佳木斯分行迟报漏报...
福建省分行被罚75万元 交通银行开年已累计7度收罚单 - 天眼查
中国经济网北京1月29日讯 国家金融监督管理总局网站今日发布的福建金融监管局行政处罚信息公示表显示,交通银行股份有限公司福建省分行及相关责任人存在以下主要违法违规行为:流动资金贷款管理不到位、个人经营性贷款贷前调查不尽职,贷后管理不到位。 福建金融监管局对交通银行股份有限公司福建省分行合计处以75万元罚款,对黄...
交通银行:被罚10629.39万元!
至此，据同道财经不完全统计，2025年1月1日以来，交通银行已揽收罚款合计10629.3893万元。其中，2025年1月1日至2025年12月31日，交通银行被罚9353.46万元。从交通银行的罚单清单来看，该行从违规发放贷款到贷后管理不到位，从违反外汇管理规定到违反信用信息采集规定等，问题遍布多地分行，其内控漏洞之多之庞杂，...
2025年银行业罚单盘点-上海证券报·中国证券网
2025年9月,华夏银行因相关贷款、票据、同业业务管理存在多项违规,被国家金融监督管理总局罚款8725万元。 2025年12月,交通银行因11项违法违规行为,被中国人民银行开出了总额6807.41万元的罚单。 2025年银行业单笔罚单金额前十的榜单中,均为千万级罚单。其中,国有大行占据五席,其余五席为股份行、城商行,反映出监管对...
交通银行因多项违规被罚6783万元 监管重拳整治金融乱象
11．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 与此同时，13名相关责任人也未能逃脱严厉追责，合计被处以92.9万元罚款。沈某良（交通银行股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部）、杜某斌（交通银行股份有限公司普惠金融事业部）、梁某（交通银行股份有限公司风险管理部）、莫某华（交通银行股份...
佳木斯重庆两地均被罚 交通银行开年已累计9度收罚单 - 爱企查
中国经济网北京2月3日讯 国家金融监督管理总局网站昨日公布的佳木斯监管分局行政处罚信息公开表(佳金监罚决字〔2026〕1、2号)显示,交通银行股份有限公司佳木斯分行迟报漏报案件风险事件信息被罚款20万元,刘海(时任交通银行股份有限公司佳木斯分行行长)被警告。国家金融监督管理总局网站昨日公布的合川监管分局行政处罚信息...