1.8亿理财资金剩44万大连银行称嫌犯伪造单据并失踪

1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声

截至2018年6月，公证处动用账户内1.8亿元本息购买大连银行理财产品，到期后却无法兑付，此时才发现账户实际余额仅剩44万余元。结合大连银行2025年最新业绩数据来看，这起跨度数年的资金迷局，不仅折射出该行内控体系的严重缺失，更在其盈利承压、合规风险频发的背景下，增添了不确定性。资金迷局复盘：五年虚假对账掩盖挪用真相

1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并...

近日，最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京分行储蓄存款合同纠纷一案作出再审裁定，一桩涉案1.8亿元的理财资金失踪案随之浮出水面，牵扯出跨度数年的资金迷局。据民事裁定书披露，北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户。此后五年间，银行客户经理定期上门递送对账单，单据上始终标注账户状态“正常...

1.8亿理财资金不翼而飞!#大连银行# 主张... 来自新浪银行 - 微博

1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并指令审理近日,最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京分行储蓄存款合同纠纷一案作出再审裁定,一桩涉案1.8亿元的理财资金失踪案随之浮出水面,牵扯出跨度数年的资金迷局。 û收藏转发评论 ñ赞评论 o p 同时转发到我的微博按热度...

网爆百万人围观:1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪

1.8亿理财资金仅剩44万大连银行内控失守引争议近日，最高人民法院公布的一则再审裁定书，让大连银行北京分行1.8亿元理财资金失踪案再度引发热议。据悉，北京某公证处于2013年在该行开立对公账户，五年间累计存入3.6亿元，银行客户经理定期递送的对账单均显示账户状态“正常”。2018年，公证处动用1.8亿元购入该...

1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪

银行客户经理长期递送虚假对账单，使公证处一直相信账户状态正常。2018年6月，公证处根据虚假账单显示的本息合计1.8亿元购买了该行理财产品，到期后无法兑付，才发现账户实际余额仅剩44万余元。调查显示，资金早已被转移至多个关联方账户。案发后，大连银行北京分行以案件“涉嫌犯罪”为由主张“先刑后民”，试图规避...

1.8亿理财金变44万!银行称嫌犯失踪,最高法撕破“先刑后民”挡箭牌

截至2018年公证处计划购买理财产品时，账户余额仅剩44万余元，1.8亿元资金不翼而飞。银行卸责套路：从“嫌犯失踪”到“先刑后民”事件曝光后，大连银行北京分行多次以“犯罪嫌疑人罗某某（前任分行负责人）精神失常并失踪”“客户经理李某已离职”为由，主张适用“先刑后民”原则，要求中止民事审理直至刑事案件侦破...

1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪:银行“内鬼”与“萝卜章”构筑...

【1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪】一份份伪造的对账单,如同精心编织的金融谎言,将一场持续五年的资金转移大戏掩盖得密不透风。中国裁判文书网近期披露的一起案件,将大连银行北京分行推上风口浪尖。北京某公证处存放在该行的1.8亿理财资金“消失”了,账户内仅余44万余元。这场横跨近十年的纠纷,关键人物罗某某的...

炸了!1.8亿理财只剩44万,银行竟甩锅“嫌犯失踪”,普通人的钱还...

1月30日，据观察者网、中国裁判文书网等权威媒体报道，最近最高法的一份民事裁定书，把一桩压了好几年的金融大案又拉回了大家视线里——北京一家公证处在大连银行北京分行存的钱，最后1.8亿理财资金只剩44万多，银行那边却甩话说，涉案嫌犯已经失踪了，想把责任摘干净。这事得从2013年说起，当时这家公证处...

1.8亿理财资金蒸发之谜:银行内鬼伪造单据最高法打破先刑后

这些转账操作如同精密编排的戏剧：2017年9月账户实际余额仅剩44.8万元时，李某仍在持续递送显示余额1.8亿元的假对账单。更讽刺的是，2018年6月公证处正是依据这些伪造单据，与银行签订了理财产品协议，而协议落款处赫然盖着已参与资金挪用的"罗某某"人名章。银行"先刑后民"策略遭最高法驳回事件曝光后，大连银行...

发疯能躲债?大连银行的1.8亿理财“消失术”_中金在线财经号

近日,据新浪金融研究院消息,最高人民法院近日对大连银行北京分行1.8亿元理财资金失踪案作出再审裁定,让这起沉寂多年的金融纠纷重回公众视野。案件的核心,是一笔巨额资金在银行与公证处的对接中悄然“消失”,背后则牵扯着银行内控环节的疏漏与多方权责的博弈。1.8亿资金

1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪大连银行1.8亿理财离奇失踪...

【1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪】一个对公账户,五年间流水数亿,季度对账单清晰无误,一切看似井井有条。然而,当北京某公证处依据账面显示的1.8亿余元购买理财产品并到期无法兑付时,一个残酷的真相才被揭开:账户实际余额仅剩44.8万余元,超过1.8亿元的巨款早已不翼而飞。近日,最高人民法院的一纸再审裁定,让这起沉寂数年

1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪核心人物“精神失常”,1.8亿...

【1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪】2026年1月,最高人民法院一纸裁定撕开了金融圈积压多年的伤疤——大连银行北京分行1.8亿元客户资金失踪案,在历经8年司法博弈后,终于迎来关键转折。这起涉及伪造印章、篡改网银信息、内部人员勾结的惊天骗局,不仅暴露出银行风控体系的致命漏洞,更折射出金融消费者权益保护的困境。20...

社会进步与文明的标志中,司法昌明通达应当是最具观察与考量之一...

【本文来自《1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声》评论区,标题为小编添加】优视这种案件必须要最高法的司法解释,才能打掉金融机构及其雇佣讼棍的小算盘。社会进步与文明的标志中,司法昌明通达应当是最具观察与考量之一,而且是深刻的指针之一。所谓昌明,是指立法与执法不落后于时代和...

1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪揭开银行保险柜里的“窃贼...

【1.8亿理财仅剩44万银行称嫌犯失踪】五年时间里,北京一家公证处的账户余额看似在稳健增长,会计刘女士隔一段时间就能从银行客户经理李某手中收到盖着清晰印章、数字分毫不差的对账单。直到2018年,当一笔1.8亿元的理财产品到期却无法兑付时,虚妄的壁垒瞬间崩塌。真实的对账单显示,账户里不是应有尽亿的资金,而是...

公证处1.8亿存款“蒸发”!大连银行甩锅“先抓贼”,最高法:民刑并行...

直至2018年6月,公证处计划用1.8亿元购买大连银行“明珠理财月月赢”产品,到期兑付时才发现资金早已不翼而飞,此时关键嫌疑人罗某某已“精神失常并失踪”,李某也已离职。 02 司法博弈:“先抓贼”还是“先担责” 面对1.8亿元损失,公证处2021年向北京金融法院提起诉讼,索赔本金、利息及损失合计超2亿元,但案件审理初期...

6000万存款失踪事件刑案已结,招商银行仍拒绝返还本金、又被储户状告

这起存款失踪事件要追溯到近三年前。223年3月，超卓航科子公司（以下统一简称超卓航科）委托员工到招商银行南京城北支行开户，后存入6万元，约定存款时间为半年，利率为1.55%。同年1月，超卓航科取款时发现无法取出本金，仅收到相应利息。经向招行核实，城北支行表示资金已被承兑出去。△招商银行南京城北支行。超卓...

理财APP竟是“洗钱工场”?警银联动“瓮中捉鳖”

理财APP竟是。警银联动。当一笔来自虚假理财APP的百万诈骗资金。悄然汇入个人账户并试图通过银行柜台。一场由智能风控与警银协作构成的拦截网已悄然展开。稠州银行。成功拦截一起大额涉诈资金取现案件。银警设局。稠州银行风控系统发出警报。一男

公证处1.8亿存款“蒸发”!大连银行甩锅“先抓贼”,最高法:民刑...

直至2018年6月,公证处计划用1.8亿元购买大连银行“明珠理财月月赢”产品,到期兑付时才发现资金早已不翼而飞,此时关键嫌疑人罗某某已“精神失常并失踪”,李某也已离职。 02 司法博弈: “先抓贼”还是“先担责” 面对1.8亿元损失,公证处2021年向北京金融法院提起诉讼,索赔本金、利息及损失合计超2亿元,但案件审理初期...

1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声_搜...

近日,中国裁判文书网公布一则最高人民法院的民事裁定书,让一桩涉案金额达1.8亿元的理财资金失踪案再度引发金融行业高度关注。该案历经一审、二审法院以“涉嫌犯罪、先刑后民”为由驳回起诉后,最高法最终撤销原审裁定,指令北京金融法院对本案进行实体审理,打破了银行试图以刑事程序规避民事责任的壁垒。

1.8亿理财资金剩44万 大连银行称嫌犯伪造单据并失踪

1.8亿理财资金剩44万大连银行称嫌犯伪造单据并失踪