中国籍男子苏景良涉 3700 万美元加密诈骗洗钱,被判近 4 年监禁
美国司法部通报，一名 45 岁中国籍男子苏景良（Jingliang Su）因参与洗钱近 3700 万美元加密资产诈骗所得，被判处接近 4 年联邦监禁，并被责令支付逾 2600 万美元赔偿。检方称，其所在的跨国犯罪网络通过短信、电话及网络交友平台诱导美国受害者参与虚假加密投资，并利用仿冒交易网站实施诈骗，相关资金经美国空壳公司、加密钱包及国际银行账户...
诈骗174名美国人、洗钱3700万美元!中国籍主犯在美获刑|犯罪|受害者...
中国籍主犯在美获刑 美国司法部27日宣布,中国籍男子苏景亮(Jingliang Su,音译)因参与一宗跨国数字资产投资诈骗及洗钱案件,被美国联邦法院判处46个月监禁,并责令支付逾2686万美元的赔偿金。该案件涉及多个设于柬埔寨的诈骗中心,受害者遍及美国各地,涉案金额超过3690万美元。 司法部表示,现年45岁的苏景亮于2025年6月认...
某男子因参与3700万美元加密货币洗钱骗局在美国被判近四年监禁...
PANews 1月28日消息,据The Block报道,一名45岁中国籍男子Jingliang Su因参与一起涉案金额达3700万美元的加密货币洗钱案,被美国联邦法院判处近四年监禁,并被责令支付超2600万美元的赔偿金。 根据美国加州中区检察官办公室的声明,Su是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者,利用...
人民日报:公安机关成功侦破一起美方通报的涉嫌“洗钱”案
2000余名涉案人员、数百家公司的4.9万个账户1056万条交易记录……面对如此庞大复杂的数据,工作专班抽丝剥茧,不断完善证据链条,最终全面查清佟某某、陈某某等人非法买卖外汇等犯罪事实。 经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。
中国红色通缉犯在美国被捕:他把美国政府也骗了
据美国《华尔街日报》报道,自2016年逃往美国的中国红色通缉犯、“快鹿系”金融诈骗案要犯施建祥,近日因被美国政府查出在入境美国时涉嫌签证欺诈而被逮捕。 《华尔街日报》披露的信息还显示,这个导致近4万多名投资人损失巨大、涉案金额高达434亿余元的中国逃犯,在过去几年不仅在美国过得相当“滋润”,而且似乎还想在美国...
冒充FBI诈骗的中国籍主犯被菲律宾国调局逮捕,美方2500万美金悬赏...
8月4日,美国纽约州警察局因冒充FBI诈骗1.5万美元,逮捕了34岁的魏保国和38岁的余生贵。 接到线报后,国调局探员立即向马卡蒂市地方审判法院(Regional Trial Court)申请了针对目标公寓单元的搜索、扣押和检查计算机数据授权令(Warrant to ...
从北大高材生到跨国贩毒:全球通缉的“华人毒枭”越狱后再落网
2025年10月下旬,一位中国籍男子张智栋在国际通缉数月后,被古巴政府应墨西哥请求引渡,最终送往美国受审。 根据美国法庭文件,张智栋涉嫌管理一个以美国洛杉矶和亚特兰大为据点、以可卡因、芬太尼和冰毒为核心业务的跨国贩毒组织,以及一个涉及数百家空壳公司和银行账户的洗钱网络。
两华人在美被捕!涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱,或被判140年监禁
最新消息显示，5月17日，美国司法部官网发布公告，称加州中区法院对两名中国公民发起诉讼，指控两人在加密货币投资诈骗行为中洗钱，金额高达7300万美元。两名中国公民分别为现年41岁的Daren Li和38岁的Yicheng Zhang。Daren Li拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在...
中国红通犯在美被抓
在美住豪宅 据环球时报援引《华尔街日报》的报道称，这个被中国通缉的金融诈骗犯在逃到美国后曾过得“相当滋润”。该报2019年5月22日的一篇报道就介绍说，他不仅在美国洛杉矶拥有价值三百万美元的豪宅，还经常开着他的豪华房车和私人飞机在美国出游。报道还称，施建祥在过去几年里还疯狂撒钱以求结交美国的政要，比如...
洗钱丑闻曝光了“法轮功”见不得人的资金来源 - 四川长安网
6月3日,《大纪元时报》首席财务官、61岁的关卫东(又名“比尔·关”)在纽约遭美国司法部起诉,被指控在过去四年中参与了一个“庞大的跨国洗钱阴谋”,将至少6700万美元的犯罪所得非法转入该报社的账户。《大纪元时报》被称为支持特朗普阴谋论的喉舌。
纽约华女就诈骗3000万认罪 曾用与川普合... 来自美国中文电视...
美国中文网报道 纽约的一名华裔女商人因策划一起涉案金额超过3000万美元的投资骗局,并利用部分赃款非法渗透美国政坛,于周三在联邦法院认罪。她的不法行为包括为总统川普在2017年的一场筹款活动提供资金。据报道,48岁的李雪(Sherry Xue Li,音译)在长岛的联邦法院承认了共谋洗钱和共谋欺诈美国两项罪名。自2022年被捕以来,她一直
4华人有数百个假身份!骗过海关入美 狂捞至少$120万美元……全部坐牢
4华人因针对数百名美国消费者和多家美国零售商的诈骗被判入狱 四名华人于3月17日被判处联邦监狱,因为他们参与了一项复杂的计划,该计划涉及窃取数百个身份,诈骗多家美国国内零售商至少120万美元。 第五名同谋者此前已被判处四年以...
434亿诈骗案主犯施建祥被捕!潜逃美国住豪宅,玩加密货币
不过，施建祥在美被捕是否会回国服刑仍是未知数。“中美之间没有引渡条约，施建祥不可能被引渡。”11月2日，上海汉联律师事务所合伙人宋一欣告诉时代周报记者，“中国追逃施建祥的理由是非法集资罪和诈骗罪，如能归案，到时可能会合并刑期。”声明提示，该罪状起诉书(Superseding Indictment)只是一项指控，除非被证明有...
韩媒:“法轮功”邪媒首席财务官涉嫌洗钱在美被捕 - 四川长安网
【中国反邪教网2024年6月27日消息,通讯员:小童】韩国“宗教与真理”网站2024年6月5日报道,“法轮功”《大纪元时报》首席财务官关卫东作为大规模洗钱案主犯在美国被捕,英国广播公司和美国《纽约时报》等国际主流媒体6月4日迅速报道了此消息。 据美国司法部透露,61岁的关卫东因涉嫌为自己和《大纪元时报》利益,将高达...
至少10华人被捕!机票取消、身份被盗?接到这种电话赶紧挂断 诈骗...
还有三名住在加拿大的华人,包括:刘某(* Liu)、何某(* Ho),辛某(* Xin)。 最后一名被告是加州居民孙X(* Sun) 。 24年9月26日,时年22岁、住在加大拿的华男刘某在美国地方法官面前出庭,他被控串谋实施电信欺诈、电信欺诈、串谋实...
阳光锐评_中国反邪教网
2024年,“法轮功”这个臭名昭著的邪教组织,累累恶行屡遭调查起诉,可谓官司缠身,丑态百出,进一步暴露出其邪恶本质和丑陋嘴脸。 《大纪元时报》财务高管关卫东涉嫌跨国洗钱欺诈被起诉 2024年6月3日,美国司法部网站公布了一则起诉书:指控邪教组织“法轮功”旗下媒体《大纪元时报》首席财务官关卫东(Bill Guan)涉嫌跨国洗钱...
中国留学生驾车被捕,1.7亿保释金引发全美震惊,他们究竟做了什么让...
两个二十出头的中国留学生，在美国惹出的事儿，竟然让法官开出了高达1.766亿美元，折合人民币超过12个亿的天价保释金！这笔钱，别说普通人了，就连许多国际上臭名昭著的大毒枭、金融巨鳄看了都得倒吸一口凉气。这俩小伙子到底是抢了美联储还是劫持了空军一号？然而，他们被捕时给出的理由，却天真得像个笑话—...
中柬联手下狠棋!电诈大佬陈志被遣返中国,美英 150 亿比特币白扣...
咱们再聊聊标题里那个“150亿比特币”。这事儿其实不是陈志干的，但它完美地解释了什么叫“被套路”。2024年，英国警方破获了一起史上最大的加密货币洗钱案，查获了价值超过300亿人民币的61000枚比特币。这笔钱的来源，是一个叫钱志敏的中国籍诈骗主犯。结果呢？英国人扣下了钱，可主犯钱志敏至今在逃。这就尴尬...
...合影当靠山,150名中国人被骗3,150万,绿卡也泡汤!_李雪_美国_投资
纽约华裔女子李雪(Sherry Xue Li,音译),就靠晒与美国政客的合影,打造“政商通吃”的可靠形象,随后以EB5投资移民为诱饵,骗取150多名中国投资者共计3,000多万美元。 该事件发生在7月30日,EB5移民诈骗案主犯李雪,在艾斯利普联邦中区法院当庭认罪,承认犯有洗钱罪,及共谋通过妨碍联邦选举委员会(FEC)执行竞选财务法来...
比马杜罗更离谱:美国逮“中美友好大使”,结果让人傻眼
故事还没完。赢了官司，国宝银行却元气大伤，客户被吓跑一半，每年合规成本多掏几百万。孙启诚把银行交给女儿，自己回律所，继续帮新移民填表、应诉、告歧视。有人问他图啥，他耸肩：“我不干，难道让下一代自己摸黑？”转眼到了2024，委内瑞拉总统马杜罗在联合国直播里吐槽：美国想抓谁就抓谁，罪名现编。弹幕...