涉及10项违规,浙江民泰商业银行上海分行被罚715万元
1月12日，国家金融监督管理总局上海监管局在官网公开了一批行政处罚信息。其中，浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行被罚款715万元。表格显示，浙江民泰商业银行上海分行的主要违法违规行为包括：未按规定报送统计资料、未按规定合理承担保险费用、流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、流动
涉及10项违规,浙江民泰商业银行上海分行被罚715万元_腾讯新闻
其中,浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行被罚款715万元。 表格显示,浙江民泰商业银行上海分行的主要违法违规行为包括:未按规定报送统计资料、未按规定合理承担保险费用、流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、流动资金贷款支付管理严重违反审慎经营规则、贴现资金使用管理严重违反...
民泰银行上海分行被罚715万:涉违规通过第三方吸收存款等10项行为|贷...
1月12日,上海金融监管局披露的罚单显示,浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行因10项违法违规行为,被罚款715万元。 具体来看,民泰银行上海分行存在未按规定报送统计资料、未按规定合理承担保险费用、流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、流动资金贷款支付管理严重违反审慎经营规...
13家银行被罚7776万元!
9月30日，金融监管总局和中国人民银行官网同时披露多张罚单，涉及多家全国性银行、政策性金融机构，以及地方中小银行。综合近日披露的一批金融监管罚单来看，近期罚单涉及金额较大，其中3家银行被开出千万元以上罚单，其余10家银行单笔罚单也超过100万元。据券商中国记者统计，上述13家金融机构合计被罚7776.36万元。从被...
民泰银行资本补充“治标难治本”,上半年不良率抬头,风控短板待补
证券之星注意到，在增资补血的同时，民泰银行年内也接连遭遇了监管的处罚。9月26日，国家金融监督管理总局宁波监管局披露，浙江民泰商业银行宁波分行因“授信业务管理不到位、员工行为管理不审慎、贷款风险分类不审慎”，被罚款120万元，另有3名相关责任人被予以警告。而在此之前的8月7日，该行温州龙湾小微企业专营...
民泰银行深陷风波:“合伙”违法放贷7.4亿 还有员工贩卖公民信息...
近期,民泰银行被曝出员工内外串通违法发放巨额贷款,涉案金额近7.4亿元。另有员工利用能接触到公民产调信息的工作便利,伙同别人贩卖公民信息,涉案信息达216条。 近期,浙江民泰商业银行(简称:民泰银行)身处多事之秋。 日前,宁波银保监局对民泰银行宁波分行开出4张罚单,合计罚款金额210万元。其中,两名工作人员被禁止终身...
泰隆银行、深圳农商银行等机构收到大额罚单_财富号_东方财富网
2024年12月31日,金融监管部门集中公示一批行政处罚信息,浙江泰隆商业银行、深圳农村商业银行等多家金融机构因存在多项违法违规行为收到大额罚单,涉及银行、支付机构、理财公司等多个业态,罚没金额从百万元到数千万元不等,相关责任人员也同步被追责。此次年末集中处罚,再次释放出金融监管持续从严的鲜明信号,为全年金融行业...
多家银行领罚单 信贷业务成“重灾区”_央广网
2024年伊始,监管部门披露了多张银行罚单。1月9日,国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示,浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实,被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行,因个人贷款资金违规挪用入股市等,被罚645万元。
浙江民泰商业银行被罚8.5万元!因未事先告知客户→
3月25日，人民银行四川省分行发布行政处罚信息显示，浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行因“提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人”违法行为被罚款8.5万元。作出行政处罚决定日期为2024年3月17日。人民银行四川省分行网站截图 根据2013年3月15日起施行的《征信业管理条例》，“不良信息”指对信息主体信用...
...浙江民泰商业银行收2025年首张罚单,因违反账户管理规定被罚款...
8月13日，中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江民泰商业银行（下简称“民泰银行”）温州龙湾小微企业专营支行因违反账户管理规定被罚款70万元。这张罚单是民泰银行2025年首张罚单，一年前民泰银行也收到一张70万罚单。2024年7月，民泰银行上海分行因未尽职审核办理预付货款业务，遭国家外汇管理局上海市...
因授信业务管理不到位等,浙江民泰商业银行宁波分行被罚120万元
00:00:11 广州海关查获违规入境金银千余克 00:00:09 大爷嫌狗子挡路,用拐杖把狗子驱赶... 00:00:09 打工人去留靠抽签决定?江苏一公司... 1 2 3 热门视频 1. 9,440 小哥送完外卖站路边... 2. 8,312 河北承德一村庄突遭... 3. 4,996 女子切5斤五花肉后进... 4. 2,392 15岁女孩玩恋爱手游... 5. 2,178
民泰商业银行再收百万罚单 曾曝7.38亿违法放贷大案_新浪财经_新浪网
银保监会网站2019年11月3日披露的处罚信息显示,因涉“贷款管理严重不审慎;发放不符合条件的贷款”等4项违法违规事实,民泰商业银行杭州萧山支行被浙江原浙江银监局罚款195万元。作为该罚单的涉事当事人,沈新军、吴强被“禁止终身从事银行业工作”。 值得一提的是,这张195万元的罚单背后,是民泰商业银行杭州萧山支行的...
剑指反洗钱!又有3家银行合计被罚近千万,年内银行已被罚逾3.5亿
就在2月17日,中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息显示,浙江临安农商行因10项违法行为被警告,并处以359.25万元罚款;6名相关责任人因违规被处以0.7万元至7万元不等罚款,3人遭到警告。 临安农商行罚单涉及的10项违法行为类型为:违反金融统计管理规定,违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反反假货币业务管理规定,违...
浙江5家银行被罚款1086万,千亿县级农商行刚收455万罚单、又被罚...
浙江民泰商业银行温州龙湾小微企业专营支行因违反账户管理规定，被罚款7万元。△浙江乐清农商银行。上述同时被处罚的5家银行中，乐清农商银行被罚款432.4万元，为此次罚款金额最高的银行，鹿城农商银行违法行为达到8项，为此次处罚违法行为最多的银行。此外，仅浙江民泰商业银行温州龙湾小微企业专营支行处罚公示期为3年，...
温州市多家银行因违规被重罚,总金额超千万
▲ 浙江永嘉恒升村镇银行违规 浙江永嘉恒升村镇银行因在金融统计、账户及征信管理上存在疏忽，被警告并罚款132万元。▲ 龙港农村商银行违规 龙港农村商银行因单纯违反账户管理规定，被警告并罚款81.5万元。同时，该行财务会计部总经理余某华也受到警告和5万元罚款的处罚。▲ 浙江民泰商业银行违规 浙江民泰商业银行温州...
因违反人民币反假规定等,浙江桐乡民泰村镇银行被罚73.5万|界面...
2月5日,根据中国人民银行嘉兴市分行行政处罚信息公示表,2024年2月1日,浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司被警告,并处罚款73.5万元。违法行为类型为:违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;违反账户管理规定;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反人民币反假规定。
屡罚屡犯!民泰银行隐藏不良再吃罚单,遭四大股东清仓质押股权_金融...
近年,浙江民泰商业银行(下称“民泰银行”)可不止被“隐藏不良”这块石头绊倒两次,此前该行曾多次因为不良信贷资产非真实转让虚假出表等原因被处罚,可谓是“屡罚屡犯”。而就在前几天,该行又因为“隐藏不良”被台州银保监分局罚款90万元。 对于民泰商业银行多次通过不良资产非洁净出表“隐藏不良”被处罚一事,《华夏...
这家城商行,被罚超百万!
违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条，《中华人民共和国商业银行法》第五十五条、第六十一条、第七十五条、第八十九条及相关审慎经营规则。浙江民泰商业银行股份有限公司嘉兴分行及多位相关责任人被罚。处罚决定显示，国家金融监督管理总局嘉兴监管分局对浙江民泰商业银行股份有限...
民泰银行多项违规罚款超200万 萧山支行12名员工违法放贷7.38亿元...
7月31日，民泰商业银行股份有限公司（下称“民泰银行”）宁波分行收到宁波银保监局开出的4张罚单，主要违法违规事实为通过各种不正当方式吸收存款、违规向地方政府提供债务融资等，共计罚款总额205万元。而就在前几天，民泰银行萧山支行一起借名贷款的金融大案引来广泛关注。裁判文书网披露的法律文书显示，民泰银行萧山...
...罚没金额8.75亿元,信贷与反洗钱成违规“重灾区”_财富号_东方...
第二张大额罚单给到了北京农村商业银行。2025年1月7日,北京农村商业银行,因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料;违反账户管理规定;违反收单业务外包管理规定;违反清算管理规定;违反代收业务管理规定等10项违法违规行为,被中国人民银行北京分行警告,并没收违法所得并处罚款共计902.269718万元。