大学生办转账提额,招行要求卡里得有20万,“我让母亲转钱后,银行...
“想提升转账限额至30400元，银行要社保、公积金；表明是学生无法提供，银行要房产证明；拿出爷爷留的老家房产证，银行称只认上海房产；实在没招了，银行称卡里有20万元以上资产可提额；联系母亲当场转了20万元后，没想到银行报警了。”张强（化名）说，银行的做法让他意外又疑惑。客户投诉——办理转账限额提升，银行提多个要求，未提供书面
银行紧急报警,民警将老人“哄”去派出所……
在这面锦旗背后其实有着一个温暖的故事…… 时间回到9月13日上午,辖区某银行工作人员报警称有一老人在业务办理过程中行为异常并要转账20万元极有可能遭遇电信诈骗。 接警后,民警刘雨涵与同事立即赶到现场,在银行门口见到了当事人王娭毑,民警赶紧上前拦截了解情况。 “我表弟现在在部队急用钱,他之前也帮过我们家,...
广东女子银行转20万,被银行报警,到派出所接受查,情绪崩溃!
最近，广东发生了一件让人哭笑不得的事情，一位普通女子李华（化名）为了给生病的父母汇款20万，结果不仅被银行报警，还被带到了派出所。事情的经过让人感到无奈，也引发了不少人的讨论。今天咱们就来聊聊这个故事，看看这里面到底发生了什么。一场突如其来的转账 李华是一位平凡的上班族，生活过得还算不错。前不...
针对问题家长给学生转了20万,工商银行卡出现异常,,手机网银所有支付转账...
1、立即联系工商银行柜台或客服，明确异常原因。家长需携带身份证和银行卡到柜台，向工作人员说明20万转...
女子正吃饭卡里突然转入20万,女子吓得急报警!
四:也有网友认为白女士收到的这笔钱可能是由于银行或者某某公司操作失误导致的,或者过一段时间,就会自动划扣回去。 我觉得这种情况可能性不大
老人转账20万 银行小姐姐发现情况不对劲拿起了电话……—上海政法...
闵行一银行工作人员 在办理一起转账业务时 怀疑客户所转账的账户 存在涉诈嫌疑 便立即报警 上海市公安局 闵行分局虹桥派出所 民警接到报警后 迅速赶到现场 经了解 岑阿姨的老伴 让其往某账户内 转账20万元 用于购买某理财产品 经甄别 老人要汇款的账户
网爆百万人围观:女子吃饭时银行卡突然转入20万,迅速报警寻失主
1月23日，河南商丘的白女士与闺蜜正在餐厅享受晚餐，突然收到银行短信提醒，显示她的银行卡中竟转入了20万元。这突如其来的巨额转账让白女士瞬间懵了，完全不知所措。为了确认信息的真实性，白女士立刻前往附近的ATM机进行查询，结果显示银行卡余额确实增加了20万元。她赶紧询问身边的亲友，可大家都表示没有给她转...
假“警察” 真“陷阱”--视界网
在对方一步步引导下,吴女士不仅将20万定期存款转为活期,在第一天便将3000余元转入对方所称的资金验证安全账户,第二天再次转账9000多元。由于吴女士的银行卡每日转账限额一万元,卡里剩下的19万余元无法快速转出,那个所谓的“王警官”便引导吴女士前往银行柜台办理转账提额。所幸在银行工作人员和民警的共同努力下,吴女...
女子银行汇款疑被诈骗20万,思南警方赶到现场及时止付
2024年6月28日,思南县公安局思唐派出所在公安机关夏季治安打击整治行动中成功为一名疑被诈骗群众及时止损20万元。 当日,思唐派出所接到县局刑侦大队传来紧急指令,一名群众存在向不明账户转账二十万元的风险,疑似遭遇诈骗,请立即出警处置。 接到指令后,思...
女子银行汇款疑被诈骗20万,警方赶到及时止付_铜仁网
2024年6月28日,思南县公安局思唐派出所在公安机关夏季治安打击整治行动中成功为一名疑被诈骗群众及时止损20万元。 当日,思唐派出所接到县局刑侦大队传来紧急指令,一名群众存在向不明账户转账二十万元的风险,疑似遭遇诈骗,请立即出警处置。 接到指令后,思唐派出所民辅警火速奔赴现场。经了解,群众肖某声称这20万元是为...
大学生银行卡里多了25万!“教科书级”操作来了
小王同学在询问身边亲属后 得知亲属均未给自己汇过款 便马上意识到 这笔钱可能来路不明 极可能是电信诈骗 随后他立刻与老师 来到赣州湖边派出所报案 接警后 民警第一时间上报 并通过反诈中心联系上了 转账人冯先生 经询问 是冯先生自己操作失误 不慎将钱转至小王同学银行卡上 得知真相后 小王同学将钱款退还给了冯先生 “没想到25万元这么快 就回到自己的银行卡 ...
取现20万 银行报警?
您担心去银行取20万现金会被报警吗？其实，银行并不会仅仅因为您要取20万这个金额就简单地报警。他们的核心工作是识别和防范风险。真正触发警报的，往往不是取款行为本身，而是取款人一系列不合常理的“异常表现”。下面这个表格为您梳理了几种容易引起银行和警方警惕的典型情况。涉嫌诈骗汇款 取款人无法清晰、合理地...
女子正吃饭卡里突然转入20万,吓得连忙报警
女子被这突如其来的巨款砸晕了,可女子并不认识转账人"某胜利",问了一圈,都不清楚是谁给她打的钱,一方面怕失主担心,一方面又怕遇上骗子,女子寝食难安。 她想把钱转回去,但只能看到对方账号后4位,无法原路转回,最后,女子决定报警处理,不是自己的钱一分都不能花。
别人给我转账说需要我自己卡里有相应的资金带动才能转过来是怎么...
别人给我转账说需要我自己卡里有相应的资金带动才能转过来是怎么回事,我想进一步了解:是不是一种诈骗手段 诈骗 1.8万人问过 李国利律师已解答 获取解答 > 还有疑问?直接咨询律师 > 别人给我转账说需要我自己卡里有相应的资金带动才能转过来是怎么回事,需要资金带动转账是不是一种诈骗手段 3456 位律师在线解答中...
个人转账20万 会被监控 报警吗
因此,个人转账20万,银行会按照规定进行监控并上报相关信息。 支付机构方面:非银行支付机构(如支付宝、微信支付)也有监管要求,虽然单个客户所有支付账户单日累计金额一般不超过5000元,年累计不超过20万元的限额主要针对日常消费场景,但超出此限额的交易,尤其是大额转账,同样可能触发支付机构的风险防控措施,并上报相关监管...
大学生银行卡里多了25万!“教科书级”操作来了
小王同学在询问身边亲属后 得知亲属均未给自己汇过款 便马上意识到 这笔钱可能来路不明 极可能是电信诈骗 随后他立刻与老师 来到赣州湖边派出所报案 接警后 民警第一时间上报 并通过反诈中心联系上了 转账人冯先生 经询问 是冯先生自己操作失误 不慎将钱转至小王同学银行卡上 ...
未成年人被诈骗团伙诱导转账数百万,银行要承担责任吗?
2022年，16岁学生姚某在母亲陪同下在某银行开立Ⅰ类借记卡，并开通手机银行及手机盾功能。该卡后用于家庭大额购房资金往来。数月后，姚某赴新加坡留学，在诈骗团伙诱导下，通过手机银行向多个账户转账共计571万元，最终仅追回约10万元。姚某及其母亲起诉银行，要求确认转账无效并赔偿损失560万元。银行辩称其履行合同义务...
吃饭时卡里进账20万,她为何选择报警?
当然，也存在这么一种可能，就是真的有人转错了。不过，这概率，你想想……这姑娘报警的做法，确实很明智！毕竟，不是自己的钱，一分都不能拿！这是做人的基本原则，也是法律的要求！这姑娘啊，没被这20万迷了眼，第一时间报警，这才是正确的做法！想想那些贪小便宜吃大亏的人，真是让人替他们惋惜。这姑娘的...
电信诈骗中未成年人银行卡交易损失的责任认定-辽宁省阜新市中级...
电信诈骗中,未成年被害人银行卡转账产生损失时,刑事案件的进展并不影响损失赔偿民事责任的判断。“刑民并行”审理时,被害人受诈骗后作出的转账行为与其年龄、智力水平不相符,需结合法定代理人意思表示的明确性、作出时间及追认范围等要素,判断该行为是否获得同意或追认,从而依法认定未成年人用卡行为的效力。在损失责任承...