150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌
陈志老家人回忆,曾有人去柬埔寨为陈志当司机,几年后回国就开上了宾利;不少乡亲出国为他当“马仔”,年薪百万起步。乡亲们普遍知晓,他在柬埔寨的主要“生意”是诈骗,也有人在得知美国制裁消息后感叹,“迟早会有这一天”。 界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士,查阅美国司法部门的起诉书,并曾前往柬埔寨西港太子集团旗下赌场实地探访,以期还原这个“电
柬埔寨警方逮捕西港电诈窝点263人,含207名中国公民
据中国驻柬埔寨大使馆11月12日消息,柬打击网络诈骗委员会工作组联合西哈努克省警方突击搜查西哈努克市第四分区一栋大楼,捣毁一个涉嫌从事跨国网络诈骗活动的犯罪窝点。 该行动共逮捕263名涉案人员,其中包括207名中国公民、23名孟加拉公民、11名巴基斯坦公民、7名越南公民、 6名缅甸公民、4名马来西亚公民、4名尼泊尔公民以...
泰媒:泰国查获跨国诈骗集团超100亿泰铢资产_发现频道_中国青年网
值得一提的是,在这次行动中,泰国警方查获了“太子集团”创始人陈志的约100件物品。作为柬埔寨最大的企业之一,“太子集团”自2015年以来在30多个国家和地区开展业务,主攻房地产、金融和消费等领域。美国司法部10月曾以电信诈骗、串谋洗钱等罪名对陈志及其146名同伙和100多家公司实施全面制裁,并将“太子集团”列为“...
滚动新闻-中国新闻网-梳理天下新闻
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柬埔寨“杀猪盘”团伙被端,美国没收电诈头目近13万枚比特币
据悉Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长。该集团对外自称为业务遍及30个国家的房地产、金融和消费服务的公司,实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一,在柬埔寨经营着10个电诈园区。 美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织,并对100多名相关个人和实体实施制裁。
150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌
界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士,查阅美国司法部门的起诉书,并曾前往柬埔寨西港太子集团旗下赌场实地探访,以期还原这个“电诈帝国”崛起与坍塌的轨迹。 起诉书显示,陈志和同伙保留的账本记录了向外国官员行贿的多笔交易——数百万美元的奢侈品、游艇支出,以及通过外交护照便利出行的操作;账本还系统反映太子集团各...