太子集团创始人陈志被捕并遣送中国
广西国际传播中心(柬埔寨)国际传播联络站记者获悉,据《柬中时报》报道,太子集团(Prince Group)创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕,并已被遣送回中国,接受有关部门调查。
150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌
陈志老家人回忆,曾有人去柬埔寨为陈志当司机,几年后回国就开上了宾利;不少乡亲出国为他当“马仔”,年薪百万起步。乡亲们普遍知晓,他在柬埔寨的主要“生意”是诈骗,也有人在得知美国制裁消息后感叹,“迟早会有这一天”。 界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士,查阅美国司法部门的起诉书,并曾前往柬埔寨西港太子集团...
柬埔寨“杀猪盘”团伙被端,美国没收电诈头目近13万枚比特币
据悉Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长。该集团对外自称为业务遍及30个国家的房地产、金融和消费服务的公司,实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一,在柬埔寨经营着10个电诈园区。 美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织,并对100多名相关个人和实体实施制裁。 英美等国的联合行动通过链上追踪和卧底渗透获取了这些比...
泰媒:泰国查获跨国诈骗集团超100亿泰铢资产_发现频道_中国青年网
值得一提的是,在这次行动中,泰国警方查获了“太子集团”创始人陈志的约100件物品。作为柬埔寨最大的企业之一,“太子集团”自2015年以来在30多个国家和地区开展业务,主攻房地产、金融和消费等领域。美国司法部10月曾以电信诈骗、串谋洗钱等罪名对陈志及其146名同伙和100多家公司实施全面制裁,并将“太子集团”列为“...
新闻早点|中国驻柬使馆提醒中国公民切勿踏入“高薪陷阱” - 中国...
中国驻柬使馆再次提醒中国公民:所谓海外“高薪招聘”信息,很多涉及网赌电诈、黄赌毒等产业,一旦身陷其中,极易遭到非法拘禁、暴力虐待,甚至面临生命危险。切勿轻易听信传言,以自身安全甚至生命为代价铤而走险。如发现本人或身边人员受到电诈、非法拘禁等威胁,请尽快向中柬两国警方报警,并联系中国驻柬使馆寻求协助。
重大职务犯罪嫌疑人梁小菲被遣返回国...-中共中央纪律检查委员会
重大职务犯罪嫌疑人梁小菲被遣返回国 中央纪委国家监委网站 王卓 近日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调和有关部门协助下,经国家监委与有关国家执法机关密切合作,重大职务犯罪嫌疑人梁小菲在境外落网并被遣返回国。 梁小菲,女,1976年9月生,系广西莱德投资有限公司实际控制人、监察机关在办重大职务...
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中国民企馆送出世博最大礼包 时间:0'52" 湖北汉子“游泳看世博” 时间:2'11" 日本国宝《源氏物语》闪耀世博 时间:1'39" 斐济国家馆:活力演绎战斗激情 时间:2'33" 全国道德模范参观世博会 时间:1'32" 寻水之旅 青少年体验趣味世博 时间:0'35" "双遗"合璧 云锦龙袍复制康熙龙挂 时间:1'24" 走进库克群...
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“太子集团”头目陈志被曝曾在新加坡遭“黑吃黑”:超3100万元被...
据报道,已经被多国警方调查的柬埔寨涉电诈犯罪集团——“太子集团”创始人陈志,曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄(David Wong)“黑吃黑”。 据了解,大卫·黄于2021年7月被撤职,而陈志在2021年到2022年期间,对大卫·黄提起了多项诉讼,指控对方“侵吞”了自己银行账户中的584万新元(约合人民币3191万元)。
150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌
界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士,查阅美国司法部门的起诉书,并曾前往柬埔寨西港太子集团旗下赌场实地探访,以期还原这个“电诈帝国”崛起与坍塌的轨迹。 起诉书显示,陈志和同伙保留的账本记录了向外国官员行贿的多笔交易——数百万美元的奢侈品、游艇支出,以及通过外交护照便利出行的操作;账本还系统反映太子集团各诈骗营地的管理与盈利