150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌
与之相应的是,近日,美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件,涉及没收约127,271枚比特币(价值约150亿美元),这也是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动,让陈志的“电诈帝国”在全球曝光。 据纽约东区联邦检察官办公室提交的民事没收诉讼和刑事起诉书指控,拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯等国护照的陈志(英文
犯罪没有“避风港”!现场直击涉赌诈嫌犯被押解回国-中新网视频
4月13日,新闻种草官在武汉天河国际机场,现场直击130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被中国警方从柬埔寨押解回国。这是今年以来中柬警方组织开展的首批遣返押解任务,拉开了两国警方联合打击涉赌诈违法犯罪的帷幕。下一步,公安机关将继续深化与相关国家和地区的警务执法合作,坚决铲除涉中国的赌博、诈骗窝点。法网恢恢,疏而...
233名电信网络诈骗嫌犯从柬埔寨被押解回中国-中国新闻网
12月6日16时许,3架从柬埔寨起飞的中国民航包机降落在广州白云机场,233名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪的嫌疑人被中国警方押解回国。至此,涉及中国20多个省区市的2000余起跨国电信网络诈骗案成功告破。 此次跨国打击行动是近年来中国警方从东南亚国家抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人最多的一次。(索有为 陈骥旻...
国际_农视网
央视网消息:中国驻柬埔寨大使馆11月26日通报,在中柬双方共同努力下,11月26日,在柬失联的中国公民李某某成功获救并抵达中国驻柬使馆。驻柬使馆已为其办理回国证件,并协调柬方为其办理回国手续。 中国驻柬使馆再次提醒广大中国公民提高反诈防骗意识,坚决抵制、防范“高薪招聘”“轻松赚钱”之类的招工陷阱,以免上当受骗...
2023年度优秀作品评选_农视网
农视网是中国农业电影电视中心主办,国家新闻出版广播电影电视总局授权的国内权威三农视频网站,是中国农业电影电视中心在新媒体领域全力打造的新平台。
150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌
界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士,查阅美国司法部门的起诉书,并曾前往柬埔寨西港太子集团旗下赌场实地探访,以期还原这个“电诈帝国”崛起与坍塌的轨迹。 起诉书显示,陈志和同伙保留的账本记录了向外国官员行贿的多笔交易——数百万美元的奢侈品、游艇支出,以及通过外交护照便利出行的操作;账本还系统反映太子集团各...
警方从柬埔寨押解28人回国:涉嫌冒充公检法电信诈骗-中新网
警方从柬埔寨押解28人回国:涉嫌冒充公检法电信诈骗 警方从柬埔寨押解28人回国:涉嫌冒充公检法电信诈骗
滚动新闻-中国新闻网-梳理天下新闻
[国内] 最高检、公安部督办跨境电信网络诈骗犯罪案件 推动境外涉诈在逃人员遣返 4-12 13:28 [国内] 潮头观澜丨小小种子 攸关国脉 4-12 13:26 [财经] 上海以集采集配、保供套餐保障封控区、管控区民众生活物资 4-12 13:25 [社会] 青海格尔木:七旬老人自备工具擦拭公共设施6年 4-12 13:24 [国际] 朝鲜...
国内资讯_农视网
5名经济犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回中国 中新社北京9月6日电 (记者 郭超凯)在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下,中国公安部“猎狐行动”工作组9月6日从柬埔寨将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑人押解回国。
国内资讯_农视网
5名经济犯罪嫌疑人被从柬埔寨押解回国 9月6日,在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑人,从柬埔寨押解回国。
泰国副总理:愿进一步与中方合作打击网赌电诈
新华社曼谷2月18日电(记者林昊陈倩慈)泰国副总理兼国防部长普坦与外交部长玛里近日表示,泰国高度重视打击网赌电诈等跨国犯罪,愿进一步同中方加强合作。 中国驻泰国大使馆17日晚发布消息说,近日中国驻泰国大使韩志强在会见普坦和与玛里接触中,就合作打击妙瓦底等地网赌电诈犯罪和解救受困中国公民问题同对方深入沟通。 韩志强说,泰