“车里放一本民法典、一本刑法”,电诈“车手”揭秘涉诈资金“洗白...
当电诈受害人把银行卡里的钱提取出来，唐兴凯也来活儿了。39岁的他因犯掩隐罪获刑一年两个月。被警方抓获前，他是一名“车手”——从电诈受害人手里拿到钱后转移。在电诈的链条中，洗钱是重要一环。一笔笔赃款被快速变现或转移后“洗白”，最终被电诈分子占有。新京报记者调查发现，电诈洗钱已形成“诈骗、下单、接单、担保、招
“车里放一本民法典、一本刑法”,电诈“车手”揭秘涉诈资金“洗白...
被警方抓获前,他是一名 " 车手 " ——从电诈受害人手里拿到钱后转移。 在电诈的链条中,洗钱是重要一环。一笔笔赃款被快速变现或转移后 " 洗白 ",最终被电诈分子占有。 新京报记者调查发现,电诈洗钱已形成 " 诈骗、下单、接单、担保、招募、取现 " 等多层级的黑色产业链。在庞大的链条中,每个层级各有分...
洗钱人员车里1本刑法1本民法典|洗钱|刑法|民法典|赵越|洗钱_手机...
【#洗钱人员车里1本刑法1本民法典#】#车手揭秘涉诈资金洗白过程#已年满16周岁的赵越(化名)曾在15岁时因为线下取现洗钱,被警方抓获、教育。赵越也明白,电诈分子招募他们这些未满16周岁的未成年人做车手,是为了逃避司法打击。在赵越曾经待过的“车队”里,不乏14岁—16岁的未成年人。他们大多已辍学,一开始被电...
车手揭秘涉诈资金洗白过程|社交软件_新浪财经_新浪网
【#车手揭秘涉诈资金洗白过程#】#电诈洗钱黑产调查# @新京报 记者发现,一些境外社交软件,已成为洗钱派单、接单的主要途径。这些群组里,活跃着想挣快钱的“车手”。“所有的洗钱业务,都只在境外社交软件上沟通,甚至只靠语音沟通。”一个名为“全国车队拿现金”群组内,自去年年底至今,每天都发布数十条国内不同地...
“车里放一本民法典、一本刑法”,电诈“车手”揭秘涉诈资金“洗白...
当电诈受害人把银行卡里的钱提取出来,唐兴凯也来活儿了。 39岁的他因犯掩隐罪获刑一年两个月。被警方抓获前,他是一名“车手”——从电诈受害人手里拿到钱后转移。 在电诈的链条中,洗钱是重要一环。一笔笔赃款被快速变现或转移后“洗白”,最终被电诈分子占有。
“车里放一本民法典、一本刑法”,电诈“车手”揭秘涉诈资金“洗白...
的作案手法——电诈分子在诱骗受害人同意线下交付现金后,通过境外社交软件担保群发布“取现订单任务”;洗钱团伙在担保群内上押一定比例的虚拟币作为“保证金”,接单后再招募“取现车队”收取受害人交付的现金;洗钱团伙取得现金后,在担保群内确认收货,将之前上押的虚拟币转给境外诈骗团伙,完成诈骗资金的转移和洗白。
法治在线丨小心!这些都是洗钱“工作”_央广网
经审讯,该电诈团伙专挑老年人下手,利用其对手机功能不熟悉的特点,操控被骗人的银行账户,为电诈资金“洗白”,再通过线下取现、冒名转账等方式牟利。目前,犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留,案件正在进一步调查中。 层层分解 快速转移涉案资金 逃避打击 ...
赃款“洗白”手段升级换代:两人利用网约车转移赃款被起诉
2025年1月23日，本案移送至静安区检察院审查起诉。据犯罪嫌疑人邓某某交代，他在浏览社交平台时，发现有人在一些群组内发布取现“换U”的任务，简单来说就是帮人跑腿拿钱。邓某某根据上家的指示至指定地点找网约车取包裹，之后再交给指定人员，他则从中收取5%-10%的“跑腿费”。邓某某称包裹里装的都是现金，...
电饭煲里藏现金,网约车成运赃工具!电诈团伙“线下取现”套路曝光
到案后，王某等人很快交代了自己的犯罪事实。王某无固定职业，曾因帮助电诈集团转移资金被抓，后于2024年10月被取保候审。在取保候审期间，王某再次与电诈集团里的人员取得联系，召集曾某等4人帮助转移电诈资金。2024年11月中旬的一天，王某等人接受上家任务，戴上头盔、口罩，乔装打扮后与货拉拉司机取得联系，不断...
警惕生活场景成为转移诈骗所得“隐形通道” - 新华网客户端
“请广大网约车司机提高警惕,如发现异常订单立即报警!”近日,一则由江苏省昆山市人民检察院制作的动漫反诈短视频在当地地铁车厢内循环播放,向广大市民揭示了隐藏在日常生活行为中的新型诈骗陷阱。 此前,昆山市检察院在办案过程中发现,当前掩饰、隐瞒电诈犯罪所得的手法不断翻新,隐匿性、迷惑性持续增强,衍生出诸多利...
网约车变“运钞车”?“车手”变电诈“工具人”?警惕诈骗新模式...
线上诈骗得手,诈骗团伙大多会选择让被害人安排网约车、闪送、跑腿等服务运送现金、黄金,这就增加了中间转手现金赃款的流程。目的就是为了加大警方的追查难度,延长赃款转移的路径。而勾连网约车司机和诈骗团伙的,就是“车手”团伙,这也是新型诈骗模式下,新出现的一类电诈“工具人”。 遭遇投资诈骗 准备线下充值 今年10月,家住上海浦东的
专为电诈团伙转移涉案资金 “跑分”车队翻车 - 船山长安网
专为电诈团伙转移涉案资金 “跑分”车队翻车 通过“线上诈骗+线下取现”的电信网络诈骗方式,先用各种手段对受害人实施诈骗,在此过程中编造各种理由,诱导受害人将涉案现金送到指定地点,再由专门的“跑分”车队(组织洗钱的团伙)分工将涉案资金快速转移。2024年5月,木里县公安局民警根据线索,在四川、重庆、云南、广东...
车内骗局揭秘:诈骗分子如何利用物流洗白资金
诈骗者利用“线上诈骗+线下取现+网约车投送”的复杂模式，通过诱导受害人邮寄现金、黄金等高价值物品，来洗白诈骗所得。诈骗分子常利用受害者渴望获取财富的心态，借助刷单、投资理财等手段，诱骗受害者进行资金转账或实物邮寄，如现金和黄金。利用“线上诈骗+线下取现+网约车投送”的复杂模式，诈骗者会指令受害者将...
卖牛肉收到38万元货款竟是“涉诈资金”,经销商账户被冻结 警方:正...
河南泽槿律师事务所主任付建表示，公安机关有对涉诈资金流转账户采取紧急止付或冻结措施的权力，目的是保护受害人利益、防止赃款进一步流失。当警方确认卖牛户收到的是涉诈资金时，他们有权冻结账户。根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条，以及《民法典》第三百一十一条关于善意取得的相关...
两“车手”携巨款机场落网 克拉玛依警方破获“杀猪盘”洗钱案...
5月6日,两名电信诈骗“车手(电信诈骗犯罪中取款、转移赃款者)”在克拉玛依古海机场落网,警方现场查获涉案资金19.8万元。 当日14时许,两名年轻男子在机场安检时,安检人员发现其中一名男子包内整齐码放着大量块状物品,疑似成捆现金。安检人员示意二人接受开包检查。在此过程中,二人情绪紧张,对现金来源和用途的陈述前后矛...
专为电诈团伙转移涉案资金 “跑分”车队翻车 - 南充长安网
通过“线上诈骗+线下取现”的电信网络诈骗方式,先用各种手段对受害人实施诈骗,在此过程中编造各种理由,诱导受害人将涉案现金送到指定地点,再由专门的“跑分”车队(组织洗钱的团伙)分工将涉案资金快速转移。2024年5月,木里县公安局民警根据线索,在四川、重庆、云南、广东等地,捣毁帮助电信网络诈骗犯罪团伙转移隐瞒资金...
警惕生活场景成为转移诈骗所得“隐形通道”
“请广大网约车司机提高警惕,如发现异常订单立即报警!”近日,一则由江苏省昆山市人民检察院制作的动漫反诈短视频在当地地铁车厢内循环播放,向广大市民揭示了隐藏在日常生活行为中的新型诈骗陷阱。 此前,昆山市检察院在办案过程中发现,当前掩饰、隐瞒电诈犯罪所得的手法不断翻新,隐匿性、迷惑性持续增强,衍生出诸多利...
事发六安街头一宝马车内!两人正在“交易”时被抓!
打掉一涉诈取现团伙 斩断诈骗资金转移链条 成功抓获正在转移受害人现金的 2名涉诈犯罪嫌疑人 现场共查获涉诈现金19.1万元 8月18日，金寨警方获悉重要线索，一居民疑似正遭遇电信网络诈骗并计划在指定地点向他人交付大额现金。金寨警方经缜密分析研判，迅速组织警力展开布控。警方分两路进行布控，一组在中心现场伺机抓捕...
货拉拉变“运钞车”?司机果断报警!北京警方揭秘新型电诈套路
张先生觉得这个包裹有点异常，于是选择报警。这时寄件的女子立刻改口说“不送了”，并跟着司机来到了派出所门口，想要拿回纸箱。女子既不愿意说出纸箱里有什么，也不让民警看手机。结合最近频发的利用货拉拉、网约车运送涉诈资金的案件，接到报案的民警分析，这名女子很可能已成为这种新型电信网络诈骗犯罪的受害者。此时...