银盈通支付被罚没共计379.32万,责任人被罚15万
针对上述违法违规行为，中国人民银行北京市分行对银盈通支付有限公司警告，没收违法所得966,094.84元，并处罚款2,827,185.37元，罚没共计3,793,280.21元。此外，张某鹏作为银盈通支付有限公司的相关责任人，被警告并处罚款150,000元。
银盈通支付被罚没共计379.32万,责任人被罚15万
针对上述违法违规行为,中国人民银行北京市分行对银盈通支付有限公司警告,没收违法所得966,094.84元,并处罚款2,827,185.37元,罚没共计3,793,280.21元。 此外,张某鹏作为银盈通支付有限公司的相关责任人,被警告并处罚款150,000元。
银盈通支付被罚没共计379.32万,责任人被罚15万 蓝鲸新闻12月26日讯...
针对上述违法违规行为,中国人民银行北京市分行对银盈通支付有限公司警告,没收违法所得966,094.84元,并处罚款2,827,185.37元,罚没共计3,793,280.21元。 此外,张某鹏作为银盈通支付有限公司的相关责任人,被警告并处罚款150,000元。
银盈通支付被罚没共计379.32万,责任人被罚15万_违法_违规_北京市
银盈通支付被罚没共计379.32万,责任人被罚15万 蓝鲸新闻12月26日讯,近日,中国人民银行北京市分行发布了罚单,剑指银盈通支付有限公司及其相关责任人张某鹏。 罚单显示,银盈通支付有限公司的主要违法违规事实(案由)为:未能确保交易信息真实、完整、可追溯;支付接口管理不规范;违规进行非同名划转;未按规定将手续费收入...
银盈通支付再遭央行处罚,合规问题引关注
对此，央行对银盈通支付做出罚款403.97万元的行政处罚。与此同时，张某鹏（时任银盈通支付总经理）对银盈通支付违规行为负有直接责任，被罚款9.72万元。2020年，银盈通支付因KYC不利被央行罚没1518万元。去年5月，银盈通支付被法院列为被执行人，执行标的516237元。该次银盈通支付被列入被执行人名单与深圳市钦...
支付业再现千万级巨额罚单:涉反洗钱违规 开联通、银盈通合计被罚...
其中，对开联通的相关负责人进行了警告，合计罚款48.4万元；对银盈通的相关负责人进行了警告，合计罚款65万元。对此，有分析人士表示，近年来，针对违规严重的一些机构，监管部门实行“双罚”制度，除了对支付机构处罚外还将追究相关责任人。资料显示，开联通成立于2010年11月，于2011年获得《支付业务许可证》，主要...
北京市分行-政务公开-行政执法信息-行政处罚
给予警告,没收违法所得1144.351956万元,并处罚款1287.070365万元,罚没共计2431.422321万元。 中国人民银行北京市分行 2025/6/18 5年 2 尹某(时任汇元银通(北京)在线支付技术有限公司副总经理) 银京罚决字〔2025〕50号 对汇元银通(北京)在线支付技术有限 公司下列行为负有直接责任: 1. 支付接口管理不规范; ...
6家机构,1.78亿罚单!支付行业严监管日趋常态化 _襄阳襄州网
1月17日,银盈通支付有限公司被没收违法所得606.934322万元,并处罚款911.827972万元,罚没合计1518.762294万元。银盈通支付有限公司两名相关负责人被处合计罚款65万元。 1月17日,开联通支付服务有限公司被没收违法所得399.636819万元,并处罚款980.636819万元,罚没合计1380.273638万元。开联通支付服务有限公司两名相关负责人被处...
银盈通支付被重罚400余万!涉未按规定履行客户身份识别义务等
日前，据央行北京市分行公布的行政处罚信息，银盈通支付有限公司（下称银盈通支付）收到403.97万元罚单，1名相关责任人也被罚。具体而言，银盈通支付因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚。因对上述违法违规事实负责，时任银盈通总经理张某鹏被罚9.72万元。工商信息显示...
央行又出手!两家支付机构因违反反洗钱法被重罚4000多万
根据央行营管部披露的罚单信息，银盈通则因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务，合计罚款271万元；另因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，罚没合计约1519万元。此次银盈通共被罚没约1790万元。与开联通处罚情况类似，银盈通公司2名相关负责人被给予警告，...
一季度20家支付机构被罚超六千万!四家机构牌照“被摘”_天天基金网
中付支付因违反清算管理规定,被罚没388万元,相关负责人王某音被罚款19万元。 此外,还有乐刷支付也在同日因违反机构管理规定等4项违法行为,被罚没共计445万元,有关负责人舒某被罚款20万元。 3月27日,盛迪嘉再次收到“双罚”罚单,因违反商户管理规定、违反清算管理规定,被罚没308万元,负责人被罚款16.45万元。 年内近20
汇元银通被罚没共计2431余万,责任人被警告并罚款15万 - 天眼查
罚单显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限...查看全文 相关企业信息 公司名称:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 法人代表:吴妍冰 注册资本:10000万人民币 成立时间:2008-07-16 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营状态:存续 注册地址: 北京市海淀区地锦路15号院5号楼2层201 统一社会信用代码:91110108678221640...
曾被7.2亿收购支付牌照,如今3列“被执行人”__财经头条__新浪财经
支付之家网获悉,曾被国美公开宣布收购的持牌支付机构银盈通支付有限公司(简称“银盈通支付”)被法院三列被执行人。案号“(2025)京0105执...
开年以来超10家支付机构“领罚”,罚没金额合计超千万元
资料显示，银盈通支付于2005年成立，注册资本1亿元，于2013年获得支付牌照，业务类型为预付卡的发行与受理（仅限北京市、山西省、云南省、贵州省）、互联网支付。此外，金运通支付因未按规定履行客户身份识别义务，被央行罚款50万元。时任金运通支付董事长王树斌对该上述违法行为负有责任，被罚款1.5万元。资料显示，...
国美旗下银盈通4宗违法 被央行营管部罚没1790万元 - 同花顺财经
中国经济网北京1月21日讯今日，中国人民银行营业管理部(北京)网站公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2020〕3号)显示，银盈通支付有限公司(简称“银盈通”)被罚没合计1789.76万元。此外，两名相关负责人合计被罚65万元。官网显示，银盈通于2005年4月在北京注册成立，是中国最早从事第三方支付业务...
千万级罚金、“双罚”成常态 第三方支付机构为何屡遭重拳?
“反洗钱领域仍是2024年支付行业重点监管领域。”博通咨询金融行业资深研究员王蓬博对记者分析指出,当前监管对支付机构要求责任落实到人,因此支付机构被“双罚”已经成为标配。“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”的违法行为,往往容易出现较高罚单。
支付行业今年最大罚单,第三方支付机构乐刷被罚没2754万,罕见因“违反外...
1月,人民银行北京市分行发布行政处罚公示信息,银联商务、钱袋宝等4家持牌支付机构等因存违法违规行为领央行罚单,单家机构被罚1万元到10万元不等。上述4家机构被罚的原因均为“违反账户管理规定”。 回顾2月,银盈通支付有限公司(下称“银盈通支付”)、金运通网络支付股份有限公司(下称“金运通支付”)、山东省电子...
...数额29万,认罪认罚自首法院判3年缓刑3年,罚金15万 - 知乎
非吸案件,公司负责人非吸金额2.9亿元,退赔数额29万,认罪认罚自首法院判3年缓刑3年,罚金15万 颜建峰律师 北京盈科(上海)律师事务所 律师 收录于 · 非法集资 3 人赞同了该文章 涉嫌非法集资案件如何处理,公司负责人等犯罪嫌疑人需要承担什么样的刑事责任,法院会怎么判刑,一般判多少年,判处缓刑的概率大吗。
银盈通支付又被实名举报 罚没合计1518万元 - 新浪财经
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项的规定，对银盈通支付1名相关负责人罚款10万元。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条的规定，对银盈通支付2名相关负责人给予警告，合计罚款55万元。此次银盈通支付累计被处罚超过1850万元，这也是银盈通支付自成立...