狠罚!应缴22万美元只交2800!华人老板被控洗产地,追罚2.2亿美元
联邦大陪审团起诉三名华人及三家公司,指控其合谋逃避针对中国产品征收的反倾销税、反补贴税及相关关税,涉案金额巨大。 根据检方发布的新闻稿,美国海关与边境保护局(CBP)已就此案向相关方发出约2亿2250万美元的“预处罚通知”(pre-penalty notice),而被指控逃避的关税金额,超过1亿900万美元。 起诉书显
华人富豪被英美抬上餐桌,又一个被罚了28亿,判刑10年! | 淼一销毁...
最近,又有华人富豪被美国盯上了。 就在前几天,美国纽约检察官办公室发表声明,一个叫做王雁平的华人富豪,承认了一项诈骗罪和洗钱罪,并且同意向美国司法部门缴纳14亿美元的罚款。加上王雁平已经被美国政府查封没收的14亿美元,前后加起来,一共要交出去28亿美元。 是谁?这个名字绝大多数人都没听过,可这个人在海外...
美国狠查华人资产,抄家150亿罚款43亿!
43.5亿美元，对普通人是天文数字，对他来说，可能是资产的一小部分。但美国不在乎你有多少，只在乎你愿意交多少。交够了，就放你走。这逻辑简单粗暴，却极其有效。陈志的情况更复杂一点。他没主动认罚，是被美军直接抄家。150亿美元资产瞬间归零。但抄家之后那笔1.5亿美元的匿名捐款，耐人寻味。没人能证明这...
2华男没身份!拿着这签证 给$6000美元却被推下水 想带着几个华人...
2华男因串谋运送非法外国人被判刑 美国关岛和北马里亚纳群岛地区检察官肖恩·安德森宣布,北马里亚纳群岛地区法院判处现年22岁的华男江某(* Jiang,音译) 30 天监禁,罪名是串谋运输非法移民,违反了《美国法典》第18章第 1324(a)...
不该来的还是来了! 8月7日凌...@西西视野的动态
消息一出,宁波一家钨珠厂老板在群里甩出一句“税比货贵”,群里瞬间安静——货值100万美元的钨珠,现在要交近500万美元的税,这生意没法做。 钨珠不是弹珠,它只有芝麻粒大小,却能让导弹飞得更快、核潜艇潜得更深,被五角大楼称作“工业维生素”。美国地质调查局年初报告写得很直白:全球80%的钨产能在中国,一旦...
关税大棒升级!美国司法部刑事追责,企业高管可能坐牢
美国司法部这回动真格了！ 他们专门成立刑事部门，要把逃关税的企业老板送进监狱。 联邦检察官正在翻旧账，连拜登时期的交易记录都被调出来当证据。 最狠的是，企业高管一旦被定罪，最高能判20年，公司还得倒贴300%罚款加10年利润。钢铁厂老板老王最近睡不好觉。 上个月，海关突然找上门，要求他提供五年来的...
不准中国人逃跑,美国全面收割华人富豪,罚没金额已经是历史之最...
随后,再次处罚了他28.5亿美元。 就这样 ,几个月罚下来,美国在政府前前后后在赵长鹏的身上共薅了70多亿美元。 这还不算完,在2024年4月23日。 在赵长鹏承认洗钱之后,美国检方还判了他36个月的监禁。 就这样,曾经那个华人首富,最终也沦为了阶下囚。
意大利华人圈再曝丑闻,华人工厂欠薪被罚13万欧,宿舍让人破防
意大利政府这次是真急眼了，一张罚单就开了十三万欧。换算成人民币得一百多万，够在温州买个小车库了。要搁平时，这些老板们最擅长钻法律空子，这回算是踢到铁板。米兰劳工局的官员说，这是近五年来对华人企业开出的最大罚单。要说这些工人也是可怜。花了好几万中介费，做着出国发财的梦，结果掉进火坑。有个...
中国非法移民诈骗美国老人28.3万美元,被判8-11年监禁!
中国非法移民诈骗美国老人28.3万美元,被判8-11年监禁!, 视频播放量 169、弹幕量 2、点赞数 3、投硬币枚数 0、收藏人数 1、转发人数 0, 视频作者 逆夜996, 作者简介 重度咖啡、影视爱好者铲屎官996号,骨灰级FPS、数码玩家,相关视频:中国男子在美国诈骗老人28万美元,被
饿极了的美帝开始抢劫,28亿美元,但那本是中国人的钱啊 - 知乎
同时王雁平同意向美国缴纳14亿美元罚款,并同意被没收14亿美元罚金。 28亿美元! 就这么被美国吞了。这是赵长鹏被罚没71多亿美元后,对华人的第二大罚单。不难看出,饿急了的美帝们早已经成系统的把这帮华人富豪们,列成了长长的菜单。 难怪美帝3月底要出台亚裔细分法案,这个普查明显是挂羊头卖狗肉,真正的目的或许...
米兰华人黑工厂被端!百万罚款,老乡变虎狼
最终，老板因“非法雇佣”“劳动剥削”和“安全违规”被逮捕，面临13.4万欧元（约合100万人民币）罚款及监禁风险。警方强调，此案绝非“小事”，而是对跨国剥削的严厉警告。事件引发热议：“华人同胞竟在国外自相残杀？”许多网友痛斥：“打着‘出国打工’的幌子，实则是把国内的血汗工厂模式复制到欧洲
逃税近800万,跨境公司经理被判刑4个月
在运送过程中，他们谎称这些瓷砖原产于马来西亚，因此避免缴纳从中国进口这批货物到美国所需的约330.69%的反倾销税、约358.81%的反补贴税以及约25%的其他关税，税率高达718%，未付关税总额约为109万美元（约合人民币788万元）。对于中国供应商经理莫的指控，则在去年5月份就已经完成了。当时其被控犯有31项电汇...
欧盟向美企开出巨额罚单,苹果被罚5.7亿美元,Meta被罚2.28亿美元
欧盟向美企开出巨额罚单,苹果被罚5.7亿美元,Meta被罚2.28亿美元, 视频播放量 10021、弹幕量 4、点赞数 967、投硬币枚数 3、收藏人数 26、转发人数 14, 视频作者 环球时报, 作者简介 每周三晚7:30、周五晚6:30直播,相关视频:侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆参观者留言
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[正点财经]特朗普被判藐视法庭 每天需缴纳1万美元罚款2022-04-26 16:54:57 [正点财经]超80%泰国产榴莲销往中国 泰国实施严格检验检疫措施2022-04-26 16:54:55 [正点财经]440亿美元!推特与马斯克达成收购协议2022-04-26 16:50:55 [正点财经]国际通胀观察 调查显示:大量英国受访成年人数月内恐难付账单2022-04...
特朗普被罚4.5亿美元,带货卖鞋永不投降,民主党全力围剿
据报道，即便特朗普提出上诉，他也需要在30天内支付罚金，或者说服一家非特朗普家族的公司缴纳保证金。即使采取后面一种方式，特朗普也需要用现金或者其他流动资产作为抵押，来交担保费。所以，即使特朗普上诉之后，能得到减轻或者推翻判决，但先支付罚金的过程，就够特朗普喝一壶。这次特朗普之所以会被罚这么多，纽约法官...
纽约男子因加密交易欺诈案被判支付逾 2.28 亿美元罚款|纽约_新浪...
纽约男子 Eddy Alexandre 因加密交易欺诈案被判支付逾 2.28 亿美元赔偿金。美国 CFTC 指控其通过其公司 EminiFX 向数百名投资者募集 5,900 万美元,声称用于加密货币和外汇交易,实则挪用资金用于个人消费,包括购买 BMW、奔驰等豪车。法院判决 Alexandre 与 EminiFX 需共同赔偿 228,576,962 美元,Alexandre 个人还...
澳洲华人非法改装及洗钱案件引发关注,法律与道德挑战重重
法官David McLeod严肃指出，Minghui Jin的行为极为严重，不仅涉及有预谋地欺骗他人，还具有误导性。此外，他还涉嫌伪造文件等罪行，可能面临最高达10年的监禁和1万澳币的罚款。在考虑到Minghui Jin作为华人可能面临回国影响后，法官决定对其从轻处理。最终判罚为缴纳1000澳币保释金，并在12个月内完成150小时的社区服务，...
SHEIN遭法国重罚3.37亿元!出海企业究竟有哪些合规痛点?_监管_欧元...
新兴快时尚电商巨头SHEIN(希音)最近被罚了4000万欧元(约合人民币3.37亿元)。 近日,法国竞争、消费和反欺诈总局(DGCCRF)表示,经过11个月的调查,认定SHEIN存在“欺诈性商业行为”。此项处罚在巴黎检察官办公室批准后正式生效,创下法国同类执法案件罚款额度的最高纪录。
女明星给老板囗交,幕后真相曝光竟为巨额片酬甘愿献身,揭秘娱乐圈...
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