“骗光大陆的钱!”台湾诈骗集团为什么就是打不掉?
因为在台湾,诈骗团伙可是“老熟人”了。 专门下手的不光有岛内居民,华人、大陆同胞也是理想人选。 今年4月,台湾地区警方破获一起专门针对旅居海外大陆居民的新型电信诈骗团伙案件。 骗子冒充大陆公安人员,以海关查验出包裹有问题等名义,要求受害人以现金和汇款方式缴纳所谓的“保证金”,骗了数千万人民币。 更可恨的是,随着手机和互联网的普及,台湾
“黑吃黑”!1.3亿赃款变“白”了|洗钱|坐牢|刑期|法庭_网易订阅
而这起事件,后来牵扯出了一桩涉案金额高达1.34亿港元、横跨跨境洗钱和巨额诈骗的大案。 关键人物孙健荣,1988年生,大学毕业后就进了金融圈,先后在星展银行、汇丰银行干过。2013年12月,他加入瑞银集团香港办公室,做到了副总监。 另一个主角于全利和他的妻子楼小洁,其实是在内地组织卖淫团伙的头目。2020年,他们在南京...
新加坡百亿洗钱案背后:网诈、赌博,“福建帮”的奢靡与罪恶
这厢香港加密陷入JPEX诈骗案,那厢新加坡唱起全国最大洗钱案的双城记。 上个月,新加坡警方破获全国有史以来最大洗钱案,涉案金额超过10亿新币,约合人民币54亿元。随着后续调查的持续展开,涉案金额一增再增,从原本的54亿元增加至90亿元,到最后以128亿元结束,金额之大让人瞠目结舌。 对此,新加坡连夜对涉案人士实行抓捕...
台湾最大诈骗案:投资者损失逾千亿新台币,李登辉家族也中招
澳丰跑路后，经过调查发现其欺骗的投资人达到了1.3万，涉案金额逾千亿新台币，其中最大的苦主要数李登辉女儿李安妮被骗5.5亿新台币，万海航运、DHC集团以及台端等大公司都在这场骗局中损失惨重。不过对于这些有头有脸的大人物来说，他们尚且还有能够承受的本钱，但是对那些普罗大众来说，无异于倾家荡产了。事情...
法治在线丨六旬老人竟帮电诈团伙取钱 妻子含泪喊老公回国自首...
七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰:车手一般都是在当地,将这些资金转交给虚拟币商人,虚拟币商人收到赃款后,将对应的虚拟币转入至境外的电信诈骗分子的账户内,以此来实现电信诈骗资金的转移。 “车手”将钱转交给“虚拟币商人” 李某交代,每次与虚拟币商人见面时,对方都把自己伪装得严严实实,根本看不清脸...
门档里藏金条!台湾破获诈骗集团特大洗钱案
台湾破获诈骗集团特大洗钱案 发布于:上海市 2025.06.21 19:46 近日,台中破获一起诈骗集团洗钱案。诈骗人铸造了巨大的铅合金门档,把不法所得兑换成了实体的黄金,藏在门档里运输,每块门档都可以藏6块金条。警方总共查扣总重24公斤的金条,价值7000万元新台币,等同于5间银… ... 展开 +1 评论 收藏 分享...
法治在线丨六旬老人竟帮电诈团伙取钱 妻子含泪喊老公回国自首...
七台河市公安局桃山分局刑侦大队民警 徐辉:通过侦查,犯罪嫌疑人林某,在一个月内,通过买卖U币的方式,给境外的诈骗分子转移赃款大概在一千万元左右,这样他每个月以百分之二的提成来说,一个月就能有二十几万元的获利。 随着浙江、陕西涉案人员的相继落网,天津抓捕组也锁定了车手白某、韩某。民警发现,他们在将钱转移...
买光金店金条?多地警方发布通报 | 武汉日历
新式“洗钱” 男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓 据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元的投资金条。 警方介绍,这名男子并非财大...
“黑吃黑”大案!瑞银高管吞了卖淫团伙1.3亿,结局让人目瞪口呆
一起震惊香港金融界的巨额诈骗案近日落下帷幕。瑞银集团前副总监孙健荣，利用职务之便，在两年内私吞内地客户1.34亿港元，最终被判处十年监禁并终身禁止进入金融行业。然而，更令人咋舌的是，受害人也并非普通人，而是内地卖淫团伙的头目。这起案件被媒体形容为“黑吃黑”，背后充满了奢侈消费、跨境洗钱和伪造文件的复杂...
300 公斤黄金藏门挡空运柬埔寨!台湾洗钱案曝:6 亿资金坑 169 人...
6月21日,台湾警方宣布,近日侦办了一起洗钱案,犯罪团伙前后将300多公斤黄金寄往柬埔寨。 目前,警方已逮捕2名犯罪嫌疑人,并送至法办。该案共有169名受害者,涉案金额新台币6亿元(约2000万美元)。 据了解,2名嫌疑人为柬埔寨的投资...
30亿新元洗钱案大佬,与新加坡三位部长聚餐合影流出
例如，部分成员以“购买黄金赠亲友”为名，将电诈赃款转化为实体资产，再通过国际物流转移至境外。案件的核心人物之一王水明，因在中国涉嫌电信诈骗被通缉，潜逃至新加坡后继续操控跨国洗钱网络。他甚至在刑满释放被驱逐至日本后，仍试图持瓦努阿图护照进入欧洲黑山，最终于2025年2月被当地警方逮捕。这一系列操作暴露了犯罪集团利用小国
全台最大“假出金”犯罪集团诈骗逾百亿被起诉|台北_新浪财经_新浪网
当地检方指出,诈骗集团勾结“假出金”集团短短几月即有超过5000名被害人受骗,损失金额逾157亿元,助长诈骗歪风,对主嫌及共犯共61人具体求处10年至25年以上重刑。 台湾地区“高等检察署”4月15日发布新闻稿指出,自2025年2月10日起至3月10日止,针对假投资诈骗、非法第三方支付业者、非法币商及不动产诈骗等高发...
法治在线丨六旬老人竟帮电诈团伙取钱 妻子含泪喊老公回国自首...
除此之外,每次车手在取款的时候,境外电诈分子还会安排暗哨,盯着车手的一举一动,直到赃款流向下一个环节。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰:车手一般都是在当地,将这些资金转交给虚拟币商人,虚拟币商人收到赃款后,将对应的虚拟币转入至境外的电信诈骗分子的账户内,以此来实现电信诈骗资金的转移。
太子集团覆灭记:跨国联手打击电信诈骗,15万保释金引发司法争议
你觉得美英台港四d这次联合打击太子集团，有哪些比较显著的效果？最直接的就是，太子集团在香港和台湾的资产被大量的东结了，然后包括一些核心的成员也被抓了那这一系列的动作其实不光是让这个犯罪组织受到了重创而且也让全球对于这种跨国的电信诈骗有了一个新的认知就是大家会意识到，就是你再怎么影藏，你...
洗钱常见的方式有哪些-找法网
在实践中,洗钱常见的方式有哪些呢?下面跟着找法网小编一起来了解一下吧。阅读完以下内容,一定会对您有所帮助。 1、现金走私:在许多的国家并未建立现金交易报告制度,所以将犯罪收益通过走私带入这类国家,然后存入银行,是洗钱的重要方式,这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。
如果有 1.6 吨的黄金,应该怎么花出去不被发现? - 知乎
诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段一般有3种：通过第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易...
揭秘“黄金+虚拟币”洗钱套路 - 脉脉
去年12月,萧山警方发现可疑人员在商场黄金专柜频繁购买金条,每次收购50克到100多克,通过数字人民币付款码分多笔支付,事后由他人代取,推断其背后潜藏着为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。 经调查,买金条的李某曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判刑,他购买黄金的部分付款码来自当地一位近期遭遇诈骗的群众,警方随即将其抓获。
什么叫洗钱? - 知乎
抓获犯罪嫌疑人63名。据“平安通辽”通报，该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。
小心“黄金+虚拟货币”洗钱新套路,已有多个商家中招!_交易_犯罪...
该犯罪团伙先是使用涉诈资金大量购买金条、金元宝等黄金制品,再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金,接着以现金存款购买虚拟货币“泰达币”的方式将资金转给境外诈骗集团,由此从中获取高额佣金。目前,案件正进一步侦办中。 案例3 上海市公安局黄浦分局在工作中发现,辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常...
“黑吃黑”!1.3亿赃款变“白”了
他赶紧联系客户说明情况，两边一沟通，马上意识到：出事了。而这起事件，后来牵扯出了一桩涉案金额高达1.34亿港元、横跨跨境洗钱和巨额诈骗的大案。关键人物孙健荣，1988年生，大学毕业后就进了金融圈，先后在星展银行、汇丰银行干过。2013年12月，他加入瑞银集团香港办公室，做到了副总监。另一个主角于全利和他的...