一银楼勾结诈骗集团 熔200公斤黄金至柬埔寨洗钱
台湾省台南一家名为“港口王”的老字号银楼，近日被查出与跨国诈骗集团勾结，协助进行大规模洗钱活动。据调查，该银楼自去年起接受诈骗集团指示，用赃款购买金条，随后将黄金熔入铅锡合金中伪装成普通金属制品，通过走私渠道运往柬埔寨。诈骗集团在当地将黄金重新熔炼提取，兑换为现金，以此掩盖非法资金来源。整个案件涉及走私黄金超过200公斤，洗钱金额高达9
台南老字号银楼竟涉嫌与诈骗集团合作洗钱
台南老字号银楼“港口王”，竟涉嫌与诈骗集团合作洗钱！调查显示，该银楼自去年开始接受诈骗集团指示，使用赃款购买超过200公斤金条，随后将金块与铅锡合金熔合伪装成普通金属制品，并通过走私渠道运往柬埔寨后，再熔掉合金取出里面的金块，洗钱金额超过9亿元新台币。因锡铝熔点远低于金，这种作案手法便捷且成本低。这家...
台湾一老字号银楼与跨国诈骗集团勾结,用赃款买金条后熔成金属制品...
台湾省台南一家名为“港口王”的老字号银楼,近日被查出与跨国诈骗集团勾结,协助进行大规模洗钱活动。 据调查,该银楼自去年起接受诈骗集团指示,用赃款购买金条,随后将黄金熔入铅锡合金中伪装成普通金属制品,通过走私渠道运往柬埔寨。诈骗集团在当地将黄金重新熔炼提取,兑换为现金,以此掩盖非法资金来源。整个案件涉及走私黄...
老字号熔二百公斤黄金走私柬埔寨洗钱:涉案洗钱金额高达9亿...
#台湾老字号银楼勾结诈骗集团洗钱#【#老字号熔二百公斤黄金走私柬埔寨洗钱#:涉案洗钱金额高达9亿多元】台湾省台南知名老字号银楼 “港口王”,近日被查出与跨国诈骗集团勾结,涉嫌协助大规模洗钱活动,引发业内震动。经查,该银楼自去年起受诈骗集团指使,先用非法赃款批量购买金条,随后将黄金熔入铅锡合金中,伪装成...
300 公斤黄金藏门挡空运柬埔寨!台湾洗钱案曝:6 亿资金坑 169 人...
6月21日,台湾警方宣布,近日侦办了一起洗钱案,犯罪团伙前后将300多公斤黄金寄往柬埔寨。 目前,警方已逮捕2名犯罪嫌疑人,并送至法办。该案共有169名受害者,涉案金额新台币6亿元(约2000万美元)。 据了解,2名嫌疑人为柬埔寨的投资...
台湾警方破获重大跨国黄金诈骗案,300公斤黄金流向柬埔寨
台湾警方最近又取得一项重大突破，成功破获了一起结合虚拟货币诈骗与跨境洗钱走私的复杂案件。该犯罪集团精心搭建虚假投资平台，以高额回报为诱饵，骗取民众的现金或虚拟货币，随后再将所得转换成黄金，通过“门挡”的掩护，空运至柬埔寨。据初步估计，已有至少300公斤黄金被不法分子运送给柬埔寨的诈骗团伙。据台湾警方深入...
他们狂刷黄金,竟是电诈洗钱!7人落网→
3月21日,巨野县陶庙镇的贾女士报警,称其被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗65400元。案发后,巨野警方高度重视,立即启动合成作战机制,迅速展开侦查。 经查,3月20日,贾女士将65400元转入嫌疑人谢某的银行卡中,半个小时内,随其一起转入的还有几人,共计48万余元。转账后,嫌疑人谢某银行卡内的钱很快就不见了。
两岸八国警方联手摧毁特大跨国电信诈骗集团-公安部网站
采取集中统一行动,成功摧毁了两个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人828名,其中大陆籍犯罪嫌疑人532名,台湾籍犯罪嫌疑人284名,其他国家犯罪嫌疑人12名;捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点162处,缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款,破获电信诈骗案件...
跨国电诈集团藏身柬埔寨被端!警方突袭现场,五国籍嫌犯悉数落网
这次，大批荷枪实弹的警察冲进去的，是一个“联合国”级别的电信诈骗窝点。现场直接按倒57号人，花名册一拉，好家伙，这国际化程度，让正经外企都自愧不如。32个中国台湾人，占了半壁江山，堪称团队核心骨干，负责“业务”攻坚。13个日本人，里面居然还有女的，估计是技术支持或者剧本编撰，毕竟人家在精细化管理和...
福建小伙逃到柬埔寨,靠“电诈”赚千亿成公爵,如今被全球通缉判...
洗钱链条的破绽早有显现。他曾向亲信透露“挖矿能洗白资金”,实则用诈骗赃款购买3万台矿机,在马来西亚搭建矿场,以挖矿收益掩盖黑钱来源。 这种操作在区块链上留下清晰痕迹:矿池资金与电诈收款地址存在高频交易关联。 2024年FBI通过埃格蒙特集团(全球金融情报机构联盟)共享数据,仅一季度就完成473次跨境协查,最终锁定资金...
竹联帮操控跨国诈骗案:诈骗园区被端,涉案金额超1.5亿
柬埔寨木牌诈骗园区被端，中国主谋落网，涉案金额超1.5亿！台北讯： 台湾警方与柬埔寨警方近日联合成功破获了一起由竹联帮弘仁会操控的跨国诈骗案件。该犯罪团伙在柬埔寨木牌地区设立了诈骗园区，利用虚假投资手段对台湾民众进行诈骗。初步统计显示，已有220多名受害者， 涉案金额高达1.5亿元新台币（折合人民币约
电诈又出新套路!洗钱披“金”外衣 警民联手截断“黑金”链条
用购买黄金的方式洗钱,成了近年来电信网络诈骗犯罪的“衍生品”。犯罪分子在诈骗得逞后,会立刻用赃款购买黄金,再将黄金卖出,借此快速洗钱。...声称买黄金送给舅舅当生日礼物,然而,却连自己“舅舅”的生日都说不出来,随后的调查中,民警又在两人的多张银行卡中,发现了一张与外省警方正在侦办的诈骗案...
“12•03”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团被成功摧毁-公安部网站
1月17日16时许,一架从柬埔寨起飞的民航包机徐徐降落在北京首都国际机场,至此,“12·03”特大跨国跨两岸电信诈骗案成功告破,23名大陆犯罪嫌疑人被中国警方押解回国。记者了解到,该案是在公安部直接组织指挥下,中国大陆和台湾警方联手印尼、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、斯里兰卡等6国警方,采取集中统一打击行动,彻底摧...
门档里藏金条!台湾破获诈骗集团特大洗钱案
门档里藏金条！台湾破获诈骗集团特大洗钱案 近日，台中破获一起诈骗集团洗钱案。诈骗人铸造了巨大的铅合金门档，把不法所得兑换成了实体的黄金，藏在门档里运输，每块门档都可以藏6块金条。警方总共查扣总重24公斤的金条，价值7000万元新台币，等同于5间银楼的黄金储备量。警方调查得知，诈骗集团取得诈骗的所得后...
最高检、公安部联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件
为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势,最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条,根据常态化挂牌督办工作机制,近日,最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”,依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪...
电信诈骗杀猪盘:很多人被骗几百万后,还执迷地相信这是真的
据台湾地区警务部门统计，1999年台湾岛内诈骗案件数4262件，2000年即增加到7000件，2005年更是猛增至4.3万件，诈骗金额也由1999年的12亿元增加到2006年的185.9亿元。电信诈骗集团也逐渐形成了以台湾人为主导或幕后操纵的跨国性犯罪组织。2000年后，电信诈骗开始向台湾地区周边扩散，特别是中国大陆。由于两岸语言相通...
藏身柬埔寨的特大跨境电信网络诈骗集团案宣判,79人获刑!
像王某这样跟着“专家”投资理财被骗的人越来越多。随着报案人数的增多,公安机关开展深入侦查,最终查获了一个盘踞在柬埔寨的特大跨境电信网络诈骗集团。 2019年至2020年年初,赵某、张某(均另案处理)等人出境柬埔寨,组建引流、讲师、业务、直播、洗钱水房等多个团队,形成以赵某、张某为首的诈骗集团,多次组织中国大陆籍...
海外“淘金”梦碎:当台湾青年遭遇人口贩卖链_南方plus_南方+
公司里有一名操着台湾口音的主管,安排所有遭软禁人员的工作内容。因为是女生,张佳妮要通过交友软件,用情感诱骗上当者的钱财。张佳妮拿到一份手册,上面用中文写着如何面对不同群体,诱人投资虚拟货币的话术。 “要先让对方爱上自己,取得信任后,想方设法让对方往一个设定好的链接里充钱。”张佳妮告诉南方周末记者,因...
电诈帝国坍塌:陈志的千亿黑金谜局与全球围猎
1. 加密货币监管漏洞——比特币的匿名性让赃款跨境流动几乎无痕，但美方此次破获案件，说明“法外之地”并不存在。2. 跨国执法壁垒——尽管美英联手冻结资产，但赃款返还中国受害者的路径仍复杂。3. 家办监管困局——“13X豁免”曾是新加坡吸金利器，却也成了黑金漂白的后门。从福建海边的少年，到东南亚的“金融...