工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为
12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，工商银行因10项违法行为被警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。10项违法行为包括：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反特约商户实名制管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、
#工商银行被罚没超4000万元#工行被罚没超... 来自锦州播报 - 微博
#工商银行被罚没超4000万元#【工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为】据澎湃新闻报道,12月19日,中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示,中国工商银行被处以警告,同时被没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。此外,17名责任人一同被处罚。处罚信息显示,中国工商银行涉及违反清算管理规定,违反特约...
为何工行遭罚超4000万?监管问责17责任人
2025年12月19日，中国人民银行官网更新一条处罚公告：中国工商银行因10项违法行为被罚没超4396万元。同日，交通银行被罚近6808万元。两笔罚单合计超1.1亿元——这不再是某家银行的“偶然失误”，而是中国金融业合规防线集体承压的明确信号。工行此次被查问题始于2021年和2023年的两次执法检查，违规行为均发生在2023年...
工商银行被罚4300万,17名责任人同步受罚
2025年12月19日，中国人民银行公布对工商银行的行政处罚：因违反金融统计、账户管理、反假货币、信用信息管理等10项规定，工行被没收违法所得434.57万元，罚款3961.5万元，合计罚没超4300万元。17名责任人同步受罚，最高罚款15万元。央行指出，问题集中于客户身份识别缺失、交易记录保存不全、大额可疑交易漏报，甚至...
工行被罚没超4396万!涉10项违规17人追责,强监管再敲警钟
工行被罚没超4396万！涉10项违规17人追责，强监管再敲警钟 国有大行突遭重罚！中国工商银行被央行罚没合计超4396万元，涵盖没收违法所得434.57万元+罚款3961.5万元，还牵连17名责任人被罚，这波覆盖10项核心业务的违规操作，为啥让全网聚焦金融合规？12月19日央行披露的罚单显示，工行的违规行为堪称“全面失守”...
工行罚没超4000万,为何整改后违规依旧不断?
2025年12月19日，中国人民银行公布对工商银行的行政处罚：因违反清算管理、商户实名制、反假货币、信用信息采集等10项规定，工行被没收违法所得434.57万元，罚款3961.5万元，合计罚没超4396万元。17名责任人同步受罚。工行回应称，问题均发生在2023年前，现已全部整改。但公众的疑问并未就此平息：整改了，为何问题...
工商银行被罚没4396万元!涉10项违法,17人被追责
【大河财立方消息】12月19日,中国人民银行披露行政处罚决定书,因存在10项违法行为,中国工商银行被警告,没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元,合计罚没约4396.07万元。17名责任人被同时追责。 经查,中国工商银行存在以下违法行为: 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反特约商户实名制管理规定...
工行因10项违规被罚没超4300万,17名责任人同受处罚__财经头条...
【工行回应被罚没超4300万:处罚所涉问题发生在2023年以前,各项问题已整改完毕】12月19日,中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示,中国工商银行被处以警告,同时被没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。此外,17名责任人一同被处罚。处罚信息显示,中国工商银行涉及违反清算管理规定,违反特约商户实名制管理规定,违反...
央行为何重罚工行4300万?特约商户实名制漏洞曝光
此次处罚源于2021年和2023年中国人民银行开展的两次执法检查。工行被认定存在违反金融统计、账户管理、特约商户实名制、反假货币、信用信息查询等10类问题。除机构被警告并罚款外，17名相关责任人也同步受罚，覆盖前中后台多个条线。工行回应称，所有问题均发生于2023年前，目前已整改完毕。这些看似专业的违规条目，实则...
为何工行领罚4396万?合规漏洞引爆监管风暴
一笔4396万元的罚单，砸向了中国资产规模最大的商业银行——工商银行。这不是普通的罚款，而是央行对其10项违规行为的集中清算：从反洗钱失守、客户身份识别缺位，到信用信息管理混乱、清算制度形同虚设。更值得注意的是，17名责任人同步被罚，总行多个核心部门牵涉其中。这不是某支行的偶发疏漏，而是一场系统性合规...
央行重罚工行3961.5万,30责任人被追责
2025年12月19日，中国人民银行一纸罚单震动金融圈：工商银行被罚没超4396万元，交通银行被罚没近6808万元，两家国有大行单日合计受罚超1.12亿元，30名责任人被追责。这不是偶发个案，而是监管利剑对系统性漏洞的集中清算。此次处罚源于2021年和2023年的执法检查，问题均发生在2023年前。工行10项违规、交行11项
工商银行被罚没超4000万元
再来看新车的车身侧面部分,侧面采用溜背式设计,双腰线呈现蓄势待发姿态。隐藏式门把手为同级首创,支持1.5米感应解锁、触摸唤醒和机械应急开启三重模式,具备200N破冰能力与-30℃极端环境适应性。提供17/18英寸风车造型轮毂,搭配新增的青色/灰色车漆。据悉,新一代速腾L长宽高分别为4812/1813/1467毫米,轴距为2731毫米。
工行近三月被罚金额已超4000万!多涉及贷款业务违规 - 新华融媒看...
另外，记者发现，今年工商银行屡收罚单，据不完全统计，9月-11月，工商银行被罚金额已超4000万。11月11日，荆门银保监分局行政处罚信息公开表显示，工商银行荆门文峰支行因贷款"三查"执行不严并违规出具承诺函，罚款30万元；同时负责人黄某对此违规行为承担直接责任，负责人肖某承担管理责任，两人均给予警告处罚。10...
金融监管总局一周开出近2.7亿元罚单 涉及17家机构_经济频道...
具体来看,广发银行因相关贷款、票据、保理等业务管理不审慎,监管数据报送不合规等被罚款6670万元;相关责任人李工凡、陈卉被警告并罚款合计10万元。 广发银行回应称,此次处罚是基于2023年国家金融监督管理总局对该行开展风险管理及内控有效性现场检查发现问题作出的处理结果。广发银行诚恳接受监管部门的处罚决定,高度重视监...
4家银行被罚!剑指反洗钱违规……
近日，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。除了被罚银行，近期还有多家支付机构也因反洗钱领域的违法违规行为被罚。据中国人民银行北京分行官网披露，1月27日，包括网银在线（北京...
工行深圳市分行一个月内两度领罚,[合]计被罚1780万元
工行深圳市分行一个月内两度被罚,被处罚款合计1780万元,超20人一同被罚。 10月23日,中国人民银行深圳市分行披露的罚单显示,中国 与此同时,8名工行深圳市分行的相关责任人一同被罚。 罚单显示,时任工行深圳市分行法律合规部副总经理张某昌、结算与现金管理部高级经理辜某青、运行管理部副总经理尚某玲、银行卡业务...
十项违法违规!工商银行被罚1310万元
7月28日,上海银保监局公布的行政处罚信息显示,工商银行上海市分行、天津银行上海分行、建设银行上海市分行被分别罚款1310万元、710万元、50万元。1名责任人被禁止从事银行业工作10年。 工行上海市分行被罚1310万元 行政处罚信息显示,工商银行上海市分行及其分支机构因存在...
工商银行上海分行收到千万元罚单:涉以贷收费等违规_财经频道_中国...
除此之外,国家金融监督管理总局上海监管局还对包括时任工商银行上海市分行副行长曹琦在内的12名相关责任人进行处罚,处罚手段包括警告、罚款等。 涉以贷收费等4项违规,被罚款340万元 国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表(沪金罚决字〔2024〕95号)显示,工商银行上海市分行主要违法违规事实包括:1.流动资金...
工行近三月被罚金额已超4000万!多涉及贷款业务违规_财富号_东方...
另外,记者发现,今年工商银行屡收罚单,据不完全统计,9月-11月,工商银行被罚金额已超4000万。 11月11日,荆门银保监分局行政处罚信息公开表显示,工商银行荆门文峰支行因贷款"三查"执行不严并违规出具承诺函,罚款30万元;同时负责人黄某对此违规行为承担直接责任,负责人肖某承担管理责任,两人均给予警告处罚。