中信银行四川系统性违规!准10万亿大行为何成“反面教材”
一日之内在四川一省就收到总计480万元的罚单，这个冬日对于中信银行而言寒意或许更加刺骨。据国家金融监管总局四川监管局官网披露，2025年12月18日，中信银行成都分行因“对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”一系列主要违法违规行为，被处以230万元罚款。与此同时，该行的成都东湖支行、
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一日之内在四川一省就收到总计480万元的罚单,这个冬日对于中信银行而言寒意或许更加刺骨。 据国家金融监管总局四川监管局官网披露,2025年12月18日,中信银行成都分行因“对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”一系列主要违法违规行为,被处以230万元罚款。 与此同时,该行的成都东湖支行...
中信银行四川系统性违规!准10万亿大行为何成“反面教材”__财经...
一日之内在四川一省就收到总计480万元的罚单,这个冬日对于中信银行而言寒意或许更加刺骨。 据国家金融监管总局四川监管局官网披露,2025年12月18日,中信银行成都分行因“对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”一系列主要违法违规行为,被处以230万元罚款。 与此同时,该行的成都东湖支行...
中信银行四川系统性违规!准10万亿大行为何成“反面教材”
一日之内在四川一省就收到总计480万元的罚单,这个冬日对于中信银行而言寒意或许更加刺骨。 据国家金融监管总局四川监管局官网披露,2025年12月18日,中信银行成都分行因“对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”一系列主要违法违规行为,被处以230万元罚款。 与此同时,该行的成都东湖支行...
中信银行四川系统性违规!准10万亿大行为何成“反面教材”
一日之内在四川一省就收到总计480万元的罚单,这个冬日对于中信银行而言寒意或许更刺骨。 据国家金融监管总局四川监管局官网披露,2025年12月18日,中信银行成都分行因“对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”一系列主要违法违规行为,被处以230万元罚款。
中信银行的“AB双面”:增利不增收、罚单频收与高管腐败被查
6月,中信银行吕梁、柳林、交城三家支行因“贴现业务管理不到位”合计被罚70万元。 可以看出,该行违规呈现多维度、多环节特征,集中在信贷、理财投资、数据合规三大领域:信贷“三查”疏漏、贴现管理不足;理财回表资产分类不准、同业投后管理缺失;监管数据错报、客户识别义务未履行。
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一日之内在四川一省就收到总计480万元的罚单,这个冬日对于中信银行而言寒意或许更加刺骨。 据国家金融监管总局四川监管局官网披露,2025年12月18日,中信银行成都分行因“对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”一系列主要违法违规行为,被处以230万元罚款。
系统性风控缺陷?中信银行前9月罚单不断,总额已超5000万
3月10日，中信银行官网披露的信息显示，该行宁波分行因为存款业务管理不审慎，被罚50万元。据上述公开信息，存贷业务和票据业务是中信银行违规的高发领域。营收增速半年内从3.76%下滑到-2.99% 记者注意到，中信银行的经营业绩也不乐观。此前，中信银行发布的2025年半年报显示，今年上半年，中信银行虽然净利润持续增长...
中信银行又双叒叕被罚了,下半年相关处罚超过50次!__财经头条
10、河南金融监管局对中信银行股份有限公司郑州福元路支行罚款50万元,对时任中信银行郑州福元路支行行长助理苏继辉警告。主要违法违规行为是贷款“三查”不严,流动资金贷款被挪用。 11、河南金融监管局对中信银行股份有限公司郑州红专路支行罚款90万元,对时任中信银行郑州红专路支行副行长张浩翔警告并罚款5万元。主要违法...
56项违规罚没超2.24亿!原行长无期徒刑,中信银行祸不单行
具体来说，对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元。所有这些加一起，罚没超2.24亿。之所以这么高金额，当然是有原因的：金罚决字〔2023〕15号行政处罚决定书显示，中信银行违法违规事实高达56项。巧的是就在2023年11月，判中信银行原行长孙德顺被判处死刑，缓期二年执行...
一银行分行被罚74.4万元!涉及8项违法行为
9月9日,中国人民银行四川省分行行政处罚信息公示表显示,中信银行股份有限公司成都分行因八项违法违规行为,被中国人民银行四川省分行警告并罚款74.4万元。同时,两名相关责任人因对该分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任,分别被监管罚款 2.5万元...
一张罚单何以牵扯10亿“金融巨贪”?_财富号_东方财富网
2020年2月,银保监会向中信银行开出2200万元的巨额行政处罚罚单,处罚事项19项中有13项涉房地产业务。同时也是银保监系统对银行开出的数额最大的一笔罚单。 据公告信息,因未按规定提供报表、未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,报送监管数据不真实和以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款等13个违规事项,中信...
央行突发!为什么中信银行被罚1535万,节后银行股会下跌?
值得注意的是，这七项违规几乎覆盖了银行业务的全链条。 从最基础的数据统计，到前台的账户开立，再到中后台的反洗钱和财政资金管理，没有一个环节是安全的。 这种全面失守，反映出的是系统性内控漏洞，而非个别业务线的偶然失误。当中信银行收到1535.7万元罚单时，很多人会问：为什么银行宁愿一次次缴纳罚款，也不...
中信银行成都分行及其四家分支机构合计被罚480万,涉投资业务不...
财联社12月18日讯国家金融监督管理总局四川监管局发布了对中信银行(7.460,0.08,1.08%)成都分行及其4家分支机构的处罚决定。 罚单显示,中信银行成都分行及4家分支机构的主要违法违规事实(案由)为:对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等。
中信银行巨额罚单背后:银行股要“塌”了?
比如，2022年因反洗钱风控不到位，国有大行也曾吃下过上千万的巨额罚单。每一次行业自我清洗，最终都成为日后更良性成长的里程碑。站在更宏观的角度看，金融行业的本质是信任。任何一次罚单，都为市场信心厘清基石。中信银行此次被罚，侧面印证了监管机关“动真格”，资金安全有了更有力的背书。这种规范，并非针对一...
中信银行成都分行被罚230万,4家分支共被罚250万__财经头条__新浪...
蓝鲸新闻12月18日讯,近日,国家金融监督管理总局四川监管分局发布了行政处罚决定,剑指中信银行成都分行及其4家分支机构、相关责任人。罚单显示...
金融“大老虎”孙德顺的瓜
银行贷款额度不足时,他竟然下令停止对其他行业的贷款,以便腾出足够的额度来确保对房地产商的贷款。 他违规操作,致使中信银行在2020年被银保监会罚款,金额高达2200万元。 孙德顺不仅滥用职权违规放贷来敛财,还帮一些不法商人,利用他的投资平台为那些商人洗黑钱。
多项业务违规,中信银行成都分行及多分支机构合计被罚480万元
对相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等”主要违法违规行为，被罚款230万元。国家金融监督管理总局四川监管局同时对中信银行成都东湖支行、宜宾分行、达州分行及泸州分行等4家分支机构罚款合计250万元。另外，相关责任人员邵海东、王轶俊、罗劲松、孙锐、李强等5人被警告并罚款合计35万元。
国家金融监督管理总局四川监管局对中信银行成都分行、中信银行...
2025年12月18日,国家金融监督管理总局四川监管局发布行政处罚信息公开表,内容如下:对中信银行成都分行罚款230万元;对中信银行成都东湖支行、宜宾分行、达州分行及泸州分行等4家分支机构罚款合计250万元。主要违法违规事实为:相关信贷业务、贸易融资业务、票据业务、投资业务、收费管理不审慎等。作出行政处罚决定。对邵海东、...