惩治税收犯罪!一人骗取出口退税8.7亿余元被判无期
2018年2月，被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限公司（下称“索某公司”），郭某系该公司实际控制人，刘某为该公司法定代表人。2018年2月至12月间，郭某、刘某在与四川泸州某贸易有限公司、上海某实业有限公司等多家公司没有真实交易的情况下，从上述公司取得增值税专用发票共计880份用于抵扣税款，上述增值税
上海一公司法定代表人骗取出口退税8.7亿余元被判无期!最高院发布...
上海市第一中级人民法院经审理认为，被告人黄某某伙同他人采用虚构出口贸易方式骗取国家出口退税款共计8.7亿余元，其行为已构成骗取出口退税罪，且数额特别巨大，对被告人黄某某判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，被告人黄某某提出上诉。上海市高级人民法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。
案例分享-8.7 亿骗取出口退税大案警示:上海美梭公司 “循环出口...
截至案发,美梭公司通过这套“组合拳”,累计骗取国家出口退税款 8.7 亿余元,涉案人员通过地下钱庄、虚开发票等环节非法获利。 本案中,美梭公司骗取 8.7 亿元,远超数额特别巨大标准的数十倍。法院认定: (1)黄A作为公司实际控制人,是骗税计划的策划者、组织者,且到案后拒不认罪,主观恶性极深,判处无期徒刑,剥夺政治...
最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例_手机新浪网
让其他公司为二人经营的索某公司虚开增值税专用发票用于抵扣税款,数额巨大,其行为均已构成虚开增值税专用发票罪;判处被告人郭某有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币四十万元;判处被告人刘某有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十五万元。
惩治税收犯罪!最高法发布典型案例|税收_新浪财经_新浪网
骗取国家出口退税款8.7亿余元 被告人被判处无期徒刑并处没收个人全部财产 基本案情 被告人黄某某系上海美某羊绒纺织品有限公司(以下简称美某公司)法定代表人,全面负责公司经营管理。该公司主要从事羊绒制品、纺织原料的采购、加工、进出口等业务。2009年1月至2012年12月间,黄某某等人以美某公司自营出口或委托外贸公司...
最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例_手机新浪网
案例8:南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1:郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的,应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月,被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限...
最高法发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例 含南昌一例
案例8:南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1:郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的,应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月,被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限...
最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例|税收_新浪财经_新浪...
案例8:南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1:郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的,应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月,被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限...
最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例
经查，索某公司2018年度申报销项税额5200余万元，申报增值税进项抵扣税额5025万余元。2022年9月，郭某、刘某分别被抓获归案。一审审理期间，刘某家属代其退赔人民币20万元。裁判结果天津市西青区人民法院认为，被告人郭某、刘某违反国家税收管理规定，在无真实交易的情况下，让其他公司为二人经营的索某公司虚开增值税...
上海市高级人民法院网--裁判文书
被告人叶某,男,1980年9月7日出生于上海市,公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,中专文化,系上海某某皮具有限公司法定代表人,户籍地上海市浦东新区。因涉嫌骗取出口退税犯罪,于2023年7月5日被刑事拘留,同年8月9日因涉嫌虚开增值税专用发票犯罪被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。 辩护人张某,某某律师事务所1律师...
最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例_手机新浪网
案例8:南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1:郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的,应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月,被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限公司(下称“索某
最高法发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例_手机新浪网
案例8:南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1:郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的,应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月,被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限...
最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例_新浪财经_新浪网
案例8:南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1:郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的,应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月,被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限...
最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例
这批典型案例包括S公司等企业、何某斌等人骗取出口退税、陈某江等人虚开增值税专用发票案,黄某鹏等人骗取出口退税、伪造、买卖国家机关证件、印章、非法经营案,卢某锋、林某等7人骗取出口退税、贺某虚开增值税专用发票案,胡某粮等7人骗取出口退税案。这4个案例具有以下几个特点:一是体现了对于骗取出口退税犯罪从严打击...
最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例
这4个案例具有以下几个特点：一是体现了对于骗取出口退税犯罪从严打击。对于骗取出口退税犯罪企业被判处巨额罚金，对于罪行特别严重的犯罪分子依法判处无期徒刑并剥夺政治权利终身。二是体现了对骗取出口退税犯罪全链条打击。既打击骗取出口退税犯罪，也注重查处和打击为骗取出口退税而虚开增值税专用发票，伪造、买卖国家机关...
最高法发布依法惩治危害税收征管犯罪典型案例
案例8：南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪 案例1：郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的，应根据主客观相一致原则依法处理 基本案情 2018年2月，被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品...
最高检、公安部联合发布依法 惩治骗取出口退税犯罪典型案例
本案中,S公司等三家企业骗取出口退税1.51亿余元,犯罪数额特别巨大,依法被判处7500万至3200万巨额罚金,对作为单位直接负责主管人员的何某斌、黄某平判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,充分体现了对罪行严重的骗取出口退税犯罪从严打击。 (二)实践中,犯罪分子为逃避国家监管,将骗取出口退税犯罪行为伪装成正常商业交易,往往...
最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例
这批典型案例包括S公司等企业、何某斌等人骗取出口退税、陈某江等人虚开增值税专用发票案,黄某鹏等人骗取出口退税,非法经营,伪造、买卖国家机关证件、印章案,卢某锋、林某等7人骗取出口退税、贺某虚开增值税专用发票案,胡某粮等7人骗取出口退税案。这4个案例具有以下几个特点:一是体现了对于骗取出口退税犯罪从严打击...
最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例
最高检、公安部还与有关部门建立了常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制,形成执法司法工作合力,提高了打击质效。此次发布的典型案例即是前一阶段打击成效的具体体现。 这批典型案例包括S公司等企业、何某斌等人骗取出口退税,陈某江等人虚开增值税专用发票案;黄某鹏等人骗取出口退税,非法经营,伪造、买卖国家机关证件、印章...