越南史上最大外汇股票欺诈案主谋在菲律宾落网:绰号“猎人先生...
▲黎克吴（音译，Le Khac Ngo）及其数名团伙成员已经在菲律宾落网，并将被引渡回越南 据介绍，绰号“猎人先生”（Mr. Hunter）的黎克吴，涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾（约合人民币14.7亿元）的诈骗案。越南警方称，这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案，也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。
越南史上最大外汇股票欺诈案主谋在菲律宾落网:绰号“猎人先生...
▲黎克吴(音译,Le Khac Ngo)及其数名团伙成员已经在菲律宾落网,并将被引渡回越南 据介绍,绰号“猎人先生”(Mr. Hunter)的黎克吴,涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾(约合人民币14.7亿元)的诈骗案。越南警方称,这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案,也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。 据调查,...
越南史上最大外汇股票欺诈案主谋在菲律宾落网:绰号“猎人先生”,涉案...
▲黎克吴(音译,Le Khac Ngo)及其数名团伙成员已经在菲律宾落网,并将被引渡回越南 据介绍,绰号“猎人先生”(Mr. Hunter)的黎克吴,涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾(约合人民币14.7亿元)的诈骗案。越南警方称,这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案,也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。 据调查,...
越南史上最大外汇股票欺诈案主谋在菲律宾落网:绰号“猎人先生...
▲黎克吴(音译,Le Khac Ngo)及其数名团伙成员已经在菲律宾落网,并将被引渡回越南 据介绍,绰号“猎人先生”(Mr. Hunter)的黎克吴,涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾(约合人民币14.7亿元)的诈骗案。越南警方称,这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案,也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。 据调查,...
不同寻常的严惩!越南最大诈骗案“主谋”张美兰一审被判死刑
新华社援引越通社11日报道,历经一个月的审理,胡志明市人民法院一审判决越南万盛发集团前董事长张美兰死刑。 现年67岁的张美兰是越南房地产商、女首富,她涉嫌利用行贿等违法手段诈骗资金,给西贡商业银行造成677万亿越南盾(约270亿美元)的损失,约为2023年越南GDP的6%。张美兰不承认犯罪,可能提起上诉。
全球最大的银行诈骗,被判死刑
2022 年 10 月，张美兰因涉嫌债券欺诈被捕，警方在突击搜查中发现了 6 吨材料证据，包括虚假贷款文件、伪造抵押品和贿赂交易记录等。她的被捕引发了市场恐慌，越南股市剧烈下跌，西贡银行遭到挤兑。为避免经济崩溃，越南央行不得不自掏腰包 240 亿美元，来填补她留下的窟窿，这笔资金占越南当时 1/3 的外汇储备。越...
...这国央行紧急救助1700亿元,金额相当于外汇储备四分之一_央广网
越南央行出手了。 据证券时报援引路透社消息,越南央行正在以“前所未有的规模”救助西贡商业银行,这家越南第五大银行此前卷入该国最大金融诈骗案,随后发生挤兑事件,还一度拉崩了越南股市。 4月15日,越南VN指数日内大跌4%。 报道称,一份银行文件显示,截至4月初,越南央行已向西贡商业银行注入了237.2亿美元(折合人民...
4万人积蓄血本无归,6吨证据揭露越南史上最大诈骗案。554亿买命钱...
根据越南刑法第384条，经济犯罪者若退还75%涉案金额可免死刑 。检方要求张美兰赔偿110亿美元（约1185亿元人民币），但她仅承诺上交价值554亿元的资产，并提出一项交易，让她亲自处置名下1126项资产，称这些黄金地段房产被低估3-5倍，另有440项未评估资产可贡献77亿美元收益 。她在狱中写信称：“让我把这些资产变成...
查封资产5.2万亿 “越南外汇诈骗女王”被捕 - 哔哩哔哩
去年越南女首富张美兰被判死刑,十余年来张美兰贪污金额超过120亿美元。越南历史上最大规模的诈骗案,终于落幕。 另一位外汇投资领域最大的诈骗案,被称为“越南外汇诈骗女王”, “总有一位越南阿姨扮演教父角色” 的Madam Ngo被捕。 而她仅仅是这个诈骗团伙的冰山一角 ...
被判死刑半年后,越南女首富另案追加无期徒刑
此前据法新社消息,今年4月,张美兰已被判处死刑,她是越南有史以来最大金融欺诈案的主谋,涉嫌诈骗125亿美元。 据报道,庭审当天,一个由三名陪审员和两名法官组成的小组驳回了张美兰的所有辩护论点,她被判十多年来从西贡商业银行(SCB)诈骗现金。检察官表示,该骗局造成的总损失目前达270亿美元,相当于该国2023年国内...
“电诈祖师爷”王水明将被引渡回国资产遍布七国 牵涉160亿洗钱案
到了2016年，王水明的生意已积累不少资金，并开始扩充，有很多地下赌博业者从福建前往菲律宾投靠他。巅峰时期，王水明麾下至少有7至10个网络赌博集团，不同集团分别运营多个网络赌博平台，员工人数逾万人，当中包括主管、推广人员、技术人员、财务组员等，每月仅发薪金额都预计超过1亿元人民币。据清流工作室查询，2016年12月，一位叫“W
从张美兰到黄香:越南持续收紧对富豪与网红经济的监管
2025年10月，越南网红女企业家黄香因税务违法被捕，涉嫌隐匿收入近1800亿越南盾。令人惊讶的是，这已是今年以来第5位被查的越南高调富豪。就在半年前，越南女首富、万盛发集团董事长张美兰因金融欺诈被判处死刑，震动整个商界。如今，从传统房地产大亨到新兴网红经济代表，越南的监管之网正在全面收紧。一位河内的餐馆...
越南史上规模最大诈骗案!越南女首富被控诈骗120亿美元,越媒:罪名...
据环球时报综合越南通讯社、《人民报》5日报道,当天上午,越南女首富——房地产商万盛发集团创始人张美兰涉嫌贪污、行贿、欺诈一案开审。路透社称,在此案件中,包括现年67岁的张美兰在内的近90名被告被控参与侵吞120亿美元的财产,若事实得以确认,“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。” 2022年10月8日,张美兰被越...
越南贪腐“女首富”张美兰被判终身监禁,贪污诈骗案牵出270亿美元...
4月，法院以贪污、行贿等罪判其死刑，并责令赔偿673.8万亿越南盾（约1951亿元人民币）。同年10月，因诈骗、洗钱再叠加一个无期。期间还有“退110亿美元可考虑减刑”的风声，她又称资产被低估，愿出手“帮国家赚钱”，甚至抛出“捐554亿”的筹码，求一个生机。命运再拐弯。2025年越南修改法律，贪污不再适用死刑。
电诈“祖师爷”王水明黑山落网,跨国犯罪终迎法律制裁
他的网络赌博集团迅速扩张，几乎垄断了菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸等地的线上赌博代理业务，高峰时期手下拥有7到10个网络赌博集团，员工超过1万人，每月支付员工薪水高达1亿元人民币以上。2023年，新加坡警方在一场大规模突击行动中，将王水明抓捕归案。王水明在新加坡的洗钱案涉及金额高达30亿新元（约合人民币162亿元...
一年“诈”走1万亿美元!白宫前顾问也上当,谁被骗得最多?_上观新闻
近日,菲律宾警方发言人透露,在突击搜查马尼拉南郊帕赛市一家面积400平方米的“地下医院”时,拘捕2名越南医生、1名越南护士等5人,他们均未获得作为外籍专业人员在菲律宾行医的执照。 据悉,该非法行医机构为诈骗犯和逃犯提供整容换脸手术,客户包括非法为电诈行业和博彩行业工作的人。菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)...
亿万富豪,判刑21年!
亿万富豪,越南房地产大亨郑文决,彻底栽了! 日前,越南地产巨头FLC集团的创始人及前董事长郑文决,因犯下诈骗财产和操纵股市的罪行,被越南河内市人民法院判处21年监禁。郑文决于2022年被捕,在被捕前,他持有近20亿美元(约合人民币143亿元)的股市财富。 起诉书显示,在首次公开募股中,FLC集团向约3万名投资者出售了约3....
外汇领域行刑反向衔接典型案例_特色服务_大连市分局
国家外汇管理局黔南州分局采纳检察意见,经立案和调查核实,确认李某乙从事越南盾与人民币非法汇兑金额为45.07万元人民币。2024年7月6日,国家外汇管理局黔南州分局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条、《外汇管理行政罚款裁量办法》第十条和第十一条规定,鉴于李某乙积极主动配合行政检查,在一般情节量罚区间下限...