泰国突袭罪犯窝点,一名中国红通逃犯落网,涉诈金额逾5亿
泰国警方突袭了曼谷市中心旺通朗区一处豪华出租屋，逮捕了一名遭国际刑警组织“红色通缉令”通缉的中国男子梁某某。他涉嫌参与名为“FINTOCH”的虚假加密货币投资平台诈骗案，涉案金额超过人民币1亿元（约合5亿泰铢）。▍突袭豪宅 锁定红通逃犯 10月29日中午12时30分，泰国皇家警察副总监萨兰（Samran Nuanma）与
中国男子泰国落网:加密币洗钱与非法经营网络被捣毁
泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，11月1日16时10分许，泰国警方在曼谷辉煌区拉玛九路一购物中心停车场，成功逮捕38岁的中国籍男子Zhang Zhen。据悉，泰国刑事法院于10月31日对该男子签发逮捕令，控其涉嫌“与他人合谋洗钱、未经许可经营数字资产业务以及外国人非法在泰工作”。11月1日中午约12时，警方接获线报称该名...
中国籍男子涉嫌加密庞氏骗局在泰国被捕,涉案超 1400 万美元
泰国警方在曼谷逮捕中国籍男子 Liang Ai-Bing，其涉嫌参与加密庞氏骗局平台 FINTOCH，涉案金额达 1400 万美元。警方突袭其住所时还发现非法枪支，并正与中方合作推进引渡程序。FINTOCH 曾承诺每日 1% 回报，虚假声称与摩根士丹利有关联，并由演员冒充 CEO，最终于 2023 年 5 月实施“跑路”。链上分析师 ZachXBT ...
曼谷酒店暗流:50亿泰铢洗钱案,2名中国男子素万那普机场落网!
赵某选择曼谷作为洗钱枢纽，暗合犯罪地理学的规律。 是隆区不仅是金融中心，还毗邻湄南河码头，便于通过货轮转移实体资产。 2021年，一艘从该码头出发的货轮在马来西亚被截获，船上集装箱内藏有价值2000万美元的黄金，后证实与某中资P2P平台跑路案相关。此外，泰国与缅甸、老挝的松散边境管控，为现金走私提供了天然通道。
涉泰国2亿泰铢比特币诈骗案,中国男子跑路在曼谷机场被捕
泰国移民局12日清晨在曼谷廊曼国际机场逮捕一名涉嫌重大加密货币诈骗案的中国男子。该嫌疑人此前因涉及清莱府一起涉案金额超过2亿泰铢的比特币交易诈骗案，被泰国法院发出逮捕令，试图搭乘航班逃往新加坡时被拦截。案件源于2025年4月30日，两名中国籍受害者通过律师向湄赛警察局报案，称在4月23日与一名39岁中国男子黄...
泰国警方揭露跨国加密货币诈骗案,中国籍主谋被捕
3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通携手多名官员共同召开了新闻发布会。发布会上，他们宣布已成功破获一起跨国投资诈骗案，并逮捕了该团伙的中国籍主谋。据透露，该团伙利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额惊人地达到了1800万USDT（折合泰铢约6亿，人民币约1.3亿）。【 诈骗手法及受害者经历 】20...
中国“狠姐”卷走470亿成英史...@请叫我大渔的动态
中国“狠姐”卷走470亿成英史上最大诈骗犯?骗走13万老人血汗钱。 近期英国法院审理了一起涉案金额达50亿英镑(约477亿rmb)的加密币诈骗案,这也是该国历史上最大规模的加密货币案件。 据报道,该中国籍罪犯钱某某凭借自身魅力从众多中老年受害者手里骗取百亿赃款,并俘获了一众心甘情愿为她卖命的傀儡。 更夸张的是...
泰国警方捣毁利用加密货币诈骗集团,涉案金额超3000万泰铢
经过深入搜查，警方已成功抓获两名涉嫌诈骗的资金管理人员，分别是34岁的中国籍男子Mr. Chao和21岁的泰国籍女子Miss Narissara。他们因涉嫌为犯罪集团洗钱而被捕，并分别依据刑事法院第1138/2568号和第1137/2568号逮捕令被捕。警方搜查与查获物品 警方在搜查过程中还发现了与案件紧密相关的物品和财产，详细情况如下：在...
泰国警方破获中国加密货币诈骗案
警方逮捕了31岁的Shao Hsien Su和25岁的Kee Yi Yi女士,两人均为中国人,并被指控共同诈骗和洗钱罪。此外,警方还逮捕了老挝籍的Khamheng Julmontri,同样被指控共同诈骗和洗钱罪。调查发现,嫌疑人使用虚假的个人资料与受害者交友,并邀请他们投资虚假平台进行加密货币交易。通过调查财务路线,警方认为诈骗所得的资金可能...
黑客用聊天软件盗5000张信用卡,中国男子在泰国曼谷豪宅被抓 - 知乎
泰国移民局调查人员破获了一个通过社交软件Telegram窃取国际信用卡数据的中国黑客团伙。该团伙窃取信用卡信息后在网上购买手机和黄金,然后出售销赃变现,再兑换成加密币进行资金转移。该黑客团伙案件涉及多个国家的受害者。 泰国移民局局长帕努马斯(Panumas Boonyalak)、副局长潘塔纳(Panthana Nuchnarat)及打击
涉嫌加密币诈骗100亿泰铢,中国夫妇在泰国被捕
据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li，当场查获现金超1500万泰铢（约合3.6万元人民币）、价值超6000万泰铢（约合1226元人民币）房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿泰铢，即约合2613万元人民币）、...
泰国警方在廊曼机场逮捕中国重大电信诈骗嫌犯
2025年7月24日,泰国警方在曼谷廊曼机场出境大厅逮捕了一名正准备逃往中国的45岁中国籍男子Wang Hao,他是多起重大网络诈骗案的关键嫌疑人,涉案对象包括泰国和中国受害者。 警方在Wang Hao准备搭乘飞往中国昆明的亚洲航空航班时将其逮捕。他自2023年11月28日以来,一直是暖武里府法院发出的通缉令对象。
曼谷等地突袭行动,中国公民涉案被捕! - 泰国头条新闻
曼谷等地突袭行动,中国公民涉案被捕! 泰国头条新闻社讯 7月5日,泰国中央调查局下属的技术犯罪调查部门对曼谷、清莱、暖武里和巴吞他尼的四个目标地点进行了搜查,并成功逮捕了6名涉嫌跨国在线投资诈骗的犯罪组织成员。这些人包括两名中国籍犯罪嫌疑人,分别是29岁的高某和28岁的陈某,以及四名泰国籍人员。
一中国男子因涉嫌1400万美元加密货币庞氏骗局在曼谷被捕_亿欧快讯
【一中国男子因涉嫌1400万美元加密货币庞氏骗局在曼谷被捕】金色财经报道,泰国警方于周三逮捕了中国公民梁爱兵(LiangAi-Bing,音译),其涉嫌参与与已停运平台FINTOCH相关的1400万美元加密货币诈骗案。 FINTOCH曾承诺每日1%的回报率,谎称获得摩根士丹利(Morgan Stanley)支持,还雇佣演员扮演虚假首席执行官(CEO),最终于2023...
中泰联手抓捕2诈骗头目,挖出更多黑幕,250万加密币被冻结
调查发现了隐藏的加密货币钱包，其中包含250万泰达币（USDT），价值约8500万泰铢；有证据表明，二人参与了泰国边境达府湄索县附近的人口贩卖活动；泰国调查人员还确定了他们位于柬埔寨金边的办公地点，并发现了泰国境内存在欺诈性产品销售活动的证据。泰国首都警察厅厅长暹汶松（Siam Boonsom）宣布对两名中国籍嫌犯提起公共...
曼谷警方捣毁6大电诈网络,逮捕3名中国头目和24名泰国“钱骡”
8月19日下午，警方向媒体通报案件进展。曼谷警察厅打击犯罪部门多支警力联合行动，在刑事法院签发的44份逮捕令支持下展开抓捕。警方通报称，嫌疑人通过租用酒店房间和豪车规避调查，并在不同地点分工合作，从“钱骡”账户中取现，再将资金交给中国籍头目，部分款项被转换为数字资产后转移出境。案件调查显示，涉案中国籍...
涉嫌加密币诈骗100亿,中国夫妻在泰国被捕,豪宅里搜出大量奢侈品和...
一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕,据称是涉嫌加密币诈骗,受骗人达数万,金额超100亿泰铢。 图源:世界日报 据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官...
涉嫌加密币诈骗100亿,中国夫妻在泰国被捕,豪宅里搜出大量奢侈品...
极目新闻消息,一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕,据称是涉嫌加密币诈骗,受骗人达数万,金额超100亿泰铢。 图源:世界日报 据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员,一同执行“Trust No One...
泰国警方打击跨国加密货币诈骗团伙,逮捕... 来自泰国头条新闻...
另一处行动点位于Phra Khanong地区,警方逮捕了一名中国籍男子刘某,并查获了大量相关文件。信息技术犯罪侦查中心沃拉瓦警中将指出,此次行动的起因可以追溯到早前的全球跨国加密货币诈骗打击行动的首次行动。在首次行动中,警方对曼谷诗纳卡琳地区的六个地点进行了搜查,并逮捕了涉嫌欺骗公众和洗钱的中国犯罪嫌疑人。同时,...