钱志敏国内非法集资430亿元,换成6.1万枚比特币潜逃英国!警方最新...
中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发,涉案金额超430亿元,受害者近13万人,遍及全国31个省、直辖市、自治区,钱志敏是该公司实际控制人。2017年产品爆雷后,钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外,并利用假护照逃至英国。2021年5月,警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。2024年4月,钱志敏在英国
国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国,在英当庭认罪
9月29日,伦敦南华克刑事法庭上,47岁的中国女子钱志敏当庭认罪,承认洗钱6.1万枚比特币。 8年前她带着400多亿人民币潜逃英国,按9月28日账户中的比特币市价价值约480亿元人民币,已经远远超出8年前的数量。 这个"蓝天格锐"案主谋为何选择回国自首?几十亿增值背后隐藏着什么秘密? 一台笔记本装下430亿黑钱 2021年5...
国内非法集资逾四百亿,转为六万一千比特币逃往英国,法院认罪
9月29日,在伦敦南华克刑事法庭上,一位47岁的中国女子钱志敏当庭坦白,承认涉及洗钱6.1万枚比特币。八年前,她带着价值超过400亿人民币的资金潜逃到英国。直到9月28日账户里的比特币市价大约值480亿元,比当年持有的金额要多得多。到底是啥原因让蓝天格锐的主谋选择回到国内自首?那几十亿的收益背后又藏着哪些不...
非法集资 430 亿逃英藏赃!钱志敏靠 6.1 万枚比特币掩踪迹,如今...
非法集资 430 亿逃英藏赃!钱志敏靠 6.1 万枚比特币掩踪迹,如今当庭认罪:受害者的钱能要回吗?9 月 29 日,伦敦南华克刑事法庭的一声 “认罪”,让 13 万中国人悬了 8 年的心再次揪紧,卷走 430 亿、换 6.1 万枚比特币逃到英国的钱志敏,终于低头承认 “持有、转移犯罪所得财产” 两项罪名。这个...
国内非法集资逾四百亿,换取六万余比特币潜逃英国,英国法庭认罪
在9月29日的伦敦南华克刑事法庭上,47岁的中国妇女钱志敏当场承认了自己洗钱行为,涉及金额为6.1万枚比特币。8年前,她带着超过400亿人民币的资金潜逃到了英国,当时账户中的比特币按9月28日的市价算,价值大概是480亿元人民币,远远超出了当初的钱数。“蓝天格锐”这案子里的主谋到底为什么会决定回国投案,背后...
400多亿非法集资大案主犯,在英国认罪!
她迅速将非法所得资金转换成比特币,并利用圣基茨和尼维斯护照潜逃英国。2018年9月,她试图通过购置英国房地产来洗白赃款。英国警方在2018年至2021年间通过对其同伙文健的调查,查扣了6.1万枚比特币。当时这些比特币市值约67亿美元。03 跨国追逃钱志敏潜逃英国后,中国警方通过国际刑警组织对其发布了红色通缉令。2021...
6.1万枚比特币被扣,价值500亿元,47岁女子钱志敏在伦敦当庭认罪!多...
中国天津蓝天格锐特非法集资案在2017年爆发,涉案金额超过430亿元,受害者大约有13万,分布在全国31个省、市、自治区,而钱志敏是这家公司的实际掌舵人。2017年产品出问题之后,钱志敏把非法赚的钱换成比特币,然后转到国外,还用假护照跑到了英国。到了2021年5月,警方查获并冻结了他设备里的6.1万枚比特币。
大快人心!钱志敏伦敦当庭认罪!卷走430亿换6.1万比特币潜逃
眼看资金链要断,钱志敏玩了手“金蝉脱壳”,连夜通过下属的火币账号,把430亿赃款全换成了6.1万枚比特币,装在加密钱包里存进笔记本电脑 。紧接着,她拿着伪造的圣基茨和尼维斯护照,化名“张亚迪”从老挝潜逃到了英国,把国内的烂摊子甩得干干净净,13万受害者瞬间陷入绝望,有人跳楼自杀,有人四处上访,还有...
非法集资400亿换6.1万枚比特币,钱志敏英国潜逃被捕
8年前在国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国,钱志敏在英当庭认罪承认洗钱 2025年9月29日,伦敦,阴天,南华克刑事法庭外,聚着一批来自中国的媒体,混着几个英国本地记者,大家都没闲着,气氛里有种微妙的压抑,像等一场迟到的暴雨,有人低声嘀咕,这女人到底怎么想的,拿着这么多钱跑出来,结果...
430亿血本无归!“比特币女王”认罪是安抚?这骗局比想象的更狠
2025年9月29日,伦敦南华克刑事法庭上,47岁的钱志敏低着头承认两项指控。一项是“获取犯罪财产”,另一项是“持有、转让犯罪财产”。她手里的6.1万枚比特币,现在值480亿元人民币,全是骗来的赃款。背后是13万中国投资者,他们的430亿积蓄没了踪影。钱志敏的骗局早在2014年就开了头。她在天津注册“天津蓝天...
国内非法集资400多亿后潜逃英国,钱志敏落网当庭认罪,亲口承认洗钱...
这一漏洞立即触发英国国家犯罪调查局的反洗钱调查。2021年5月,温俭被捕。据信,钱志敏早在2020年8月察觉危险,再度逃离英国。但警方突袭其住所,查获数十台电脑与加密硬盘,最终破解数十个比特币钱包,确认6.1万枚比特币的真实持有规模。2024年4月,钱志敏竟再次现身英国,仍使用“张雅迪”身份。指纹比对技术迅速锁定其真实身
蓝天格锐案主犯在英国受审:涉案超430亿元,将非法所得换成比特币...
9月29日,英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 据财新报道,庭审预计持续12周,多名中国受害者将远程视频出庭作证。 记者了解到,钱志敏同时还是中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯...
非法集资 430 亿携 6.1 万比特币逃英!钱志敏当庭认罪,13 万受害者...
从 2014 年 4 月到 2017 年 8 月,超过 12.8 万人掉进了这个陷阱,累计投入的资金超过 430 亿元。这些钱全由钱志敏一人掌控,其中 341 亿多元被用来拆东墙补西墙返还给早期投资者,9568 多万元买了珠宝,9189 万多元购置不动产,还有 11.4 亿多元被悄悄换成了比特币 —— 这正是后来英国警方查获的那笔资产...
国内非法募资超400亿,用6.1万比特币潜逃英国并当庭认罪
房产中介让他们出示资金来源证明,可两人支支吾吾就是说不明白,结果中介直接报告给了英国反洗钱机构。警方也开始盯上了那个“张亚迪”这个假的身份,经过三年的侦查,到了2021年,警方突击行动,把那6.1万枚比特币在保险柜里查了出来。温简被判了六年八个月的刑期,钱志敏还在逃,直到2024年4月,她突然自主返回...
430 亿骗局终伏法!钱志敏伦敦当庭认罪,6.1 万枚比特币藏不住跨国...
这种“隐身术”让她在2017年警方查封公司时,早已偷渡至老挝,辗转新加坡、圣基茨,最终以假身份潜入英国。二、比特币洗钱链:从中国韭菜到英国豪宅 钱志敏的“高明”之处在于早早看中比特币的洗钱价值。 她将403亿非法集资款中的大部分兑换成6.1万枚比特币,当时单价仅1000美元。 这些比特币不仅隐蔽,还成为增值...
非法集资 402 亿换 6.1 万枚比特币潜逃英国,钱志敏当庭认罪
截至 2017 年 7 月,该公司共非法吸收资金 402 亿余元,涉及 12 万余名集资参与人。这些资金由钱志敏直接控制支配,除 341 亿余元用于返款维持骗局外,部分被用于购买珠宝、不动产,其中 11.4 亿余元专门用于购买比特币。二、资金转移:比特币成洗钱工具 2017 年,在国内警方立案侦查前,钱志敏察觉危机,通过...
8年前,中国大妈卷走13万人的养老钱出逃英国,落网时账上竟有480亿!
现在,钱志敏在法庭上部分认罪了。 可13万人的480亿,还飘在英国的账户里。 这事儿给咱提了个醒:防骗这根弦,一辈子都松不得。 您身边要是有亲戚朋友被“高息理财”忽悠,赶紧拽住——您多劝一句,可能就少个人血本无归。(参考资料:杭州日报《国内非法集资430亿元,换成6.1万枚比特币潜逃,钱志敏在...
6.1万枚比特币被查,市值500亿,47岁钱志敏伦敦当庭认罪!多年前她逃...
2017年4月21号,天津公安把“涉嫌非法吸收公众存款”的文件拍到桌上,蓝天格锐的灯还亮着,灯下的业务员继续打电话劝大爷大妈追加投资。爆雷来得像停电,一夜之间,APP打不开,客服电话成空号,办公室大门贴封条。钱志敏早把退路算好了。她把账本删得只剩一行字:把人民币换成比特币。从2014年8月到2017年7月...
6.1万枚比特币被扣,价值500亿元,47岁女子... 来自评点一哥 - 微博
6.1万枚比特币被扣,价值500亿元,47岁女子钱志敏在伦敦当庭认罪!多年前她外逃英国,大骗局涉及人数超10万据都市快报,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏...